会社管理

概要

BizLink aims to focus on our core businesses, maintain a steady financial structure, and to instill strong corporate governance. BizLink is dedicated to maximizing information transparency, ensuring a high level of corporate sustainability, and respecting and protecting stakeholders’ rights. The BizLink Board delegates various responsibilities and authorities to three Board Committees: Audit Committee, Compensation Committee, and Corporate Governance and Sustainability Committee. Each Committee has its own written Board-approved charter, and each Committee’s chairperson regularly reports to the Board of their Committee plans and activities to fulfill their individual supervisory duties and to achieve a more comprehensive level of governance for the Company as a whole. BizLink is ranked as one of the top companies in Corporate Governance by the Taiwan Stock Exchange in their annual evaluation for many years in a row now.

Awards Records
Sustainalytics 2020 Evaluation–Rated as the Low Risk Company
FTSE Russell 2020 Evaluation–Rated as the Low Risk Company
Taiwan Stock Exchange 2021 Taiwan Indices–Corporate Governance 100
2020 Corporate GovernanceTop 6% - 20%
Taiwan Corporate Sustainability Awards 2020 Silver Awards
Newsweek 2021 America’s Most Responsible Companies #149
AsiaMoney 2019 - 2021 Asia’s Outstanding Companies–Taiwan Automobiles & Components Sector

組織構造


各主要部門の業務

部門名 職位 作業職掌
董事会 董事長 会社経営や業務に対して政策性指示を行い、目標方針を制定し、主要管理者を任命して業務の執行を推進させます。
総経理 グループ総経理 「董事会」の決議を執行し、会社の一切の事務を総合処理します。
業務 副総経理 企業の営業販売組織構造の中で重要な組成部分として、製品と消費者の心理的距離を縮め、製品と消費者の物理的距離を縮める基礎を築きます。
事業部 事業部管理者 会社の製品プロジェクト、購入及び生産製造を掌握管理し、全社の年度生産計画や目標を達成します。
研究開発 研究開発管理者 研究会尾發設計センターは製品の開発設計責任を負い、プロジェクトセンターは製品の試験、検証、メンテナンス、品質改善責任を負います。
投資者関係 副総経理 会社の対外情報発表及び対応を掌握管理し、国内外投資法人との関係を発展させ、コミュニケーションパイプを築きます。市場の変化、産業の動態を収集整理し、グループの戦略及び政策制定の参考として管理します。
財務会計 財務長 会社の戦略計画を根拠に会社の会計計算や財務管理制度を制定執行して、正確に計算した後、規定に従い期限までに対外機関に経営状況と財務状況を提供します。経営政策と財務管理に信頼できる依拠を提供して、資金の安全、経営コスト制御、資金使用効果向上を保証し、経営目標の実現を促進します。
総管理処 グループ総経理 情報、人力資源管理、供給業者選択と見積もりに関して決定する各機能を有します。
購入開発 副総経理 会社の業務発展と組織構造を根拠に会社の供給業者資源を開発整合して、生産原材料の納期、コスト及び品質を確保し、企業の優良供給チェーンを作り上げて、企業の競争力を向上させます。
 

経営グループ

梁華哲

会長

Bizlinkグループの共同創始者で、現在Bizlinkホールディングスの董事長です。1996年にBizlinkが創立して董事長兼総経理に就任しました。2011年にはグループを率いて台湾証券取引所に上場が成功し、上場後総経理の職務を現在の総経理鄧剣華に引継ぎました。Bizlinkが創立する前Greatlink米国支社のCEOとして、Cadence及び聯華電子の開発プロジェクトの職務を担当していました。

梁董事長は米国ペンシルバニア州立大学電機工学修士、交通大学電子工学学士の学位を有しています。 
 

鄧劍華

最高経営責任者

Bizlinkグループの共同創始者で、現在Bizlinkホールディングスンの総経理、董事並びにスポークスマンです。かつて米国サンフランシスコ・ベイエリアの米国企業でプロジェクトマネージャー、Bizlinkグループ子会社コネクタ製造工場伸線ダイス工場総経理、及びグループ総経理を努めました。2011年にBizlinkホールディングスが株式上場した後、Bizlinkホールディングスの総経理を担当しています。

鄧総経理は米国サンフランシスコ州立大学企業管理学修士、交通大学制御工学学士の学位を有しています。

郭殷如

取締役

現在ビズリンクホールディングスの取締役であるビズリンクグループの共同創設者﹑Annie Kuoは﹑ビズリンクグループの事業戦略の計画と開発の方向性に参加および管理し﹑グループの一部の子会社の総経理を務めています。 

郭董事は米国ジョージア大学保険数理学修士、高雄師範大学物理学士の学位を有しています。

王毓芳

最高財務責任者

現在、BizLinkホールディングス財務長です。1998年からBizLinkに入社し、会計、及び財務相関な経験が豊富で、BizLink北米エリアの財務副総経理、グループ実行副総裁を務めたことがあります。BizLinkに入った前に、Greatlink社米国支店財務マネージャーを務めてまいりました。

王財務長が、カリフォルニア州立大学・サクラメント(CSUS)で会計学理学の修士を修得し、台湾国立中興大学で財政税務学科の学士も修得しておりました。

林家正

副社長

現在Bizlinkホールディングス会計監査部副総経理です。2004年にBizlinkグループに加入し、前後して会計部部長、財務部協理を努め、グループの銀行融資業務開拓に協力しました。2009年にグループ会計監査部を引き継いでより現在に至っています。かつて聯華食品工業(股)有限公司会計副理、瑩隆光電(股)有限公司財務部長を努めまし

林副総経理は国立中興大学企業管理学部学士の学位を有しています。1999年に国際内部会計監査士の資格を取得しました。

王燕超

グループシニア・バイス・プレジデント 北米事業の社長

1999年にBizLinkに入社し、現在、グループのワイヤーハーネス部門(産業、自動車、医療機器)および北米オフィスを率いています。 BIZLINKに入社した後、彼は北米エンジニアリング部門マネージャー、深セン工場運営部門アソシエイト、グループ調達部門副社長などの重要な役職に就いていました。

王氏は、米国のカリフォルニア州立大学サクラメント校(CSUS)で機械工学の修士号を取得しています。

 

取締役会

The Company’s Board consists of 7 Directors, all of whom come from a diverse set of backgrounds and are seasoned, reputable professionals in their respective industries. The Board consists of a chairman, 4 general Directors, and 3 Independent Directors. The 3 Independent Directors comply with the “Regulations Governing Appointment of Independent Directors and Compliance Matters for Public Companies.” Our Board aims to create and maintain a robust and well-rounded governance system to supervise and to guide the Company’s management to reinforce their effectiveness. The Board is also in charge of the environmental, social, and economic aspects of the Company and aims to maximize stakeholders’ rights.

董事会成员

職階 氏名 主な経(学)歴 現在兼任している当社及びその他会社の職務
董事長 梁華哲 MSEE, Penn State U.,
交通大学電子工学
CEO,Greatlink USA
BIZLINK TECHNOLOGY INC.董事
OPTIWORKS, INC.董事
ビズリンク株式会社董事
BIZLINK TECHNOLOGY (IRELAND) LTD.董事
BIZLINK TECHNOLOGY (S.E.A.) SDN. BHD.董事
BIZLINK TECH, INC. 董事
ACCELL CORPORATION 董事
BIZCONN TECHNOLOGY INC. 董事
万聯国際企業有限公司董事
翔光(上海)光通信器材有限公司法人/執行董事
翔光光通信器材(昆山)有限公司法人/執行董事
Bizlink電子(昆山)有限公司監事
敦順有限公司董事
董事     郭殷如  MS Actuarial Georgia State
高雄師範大学物理学部
VP, Greatlink USA
   
BIZLINK TECHNOLOGY INC.董事/総経理
OPTIWORKS, INC. 董事
ビズリンク株式会社 董事
BIZLINK (BVI) CORP. 董事
Bizlink国際(股)有限公司董事長
ZELLWOOD INTERNATIONAL CORPORATION 董事
BIZLINK TECHNOLOGY (IRELAND) LTD. 董事
BIZLINK TECH, INC. 董事
ADEL ENTERPRISES CORPORATION 董事
ACCELL CORPORATION 董事
BIZCONN TECHNOLOGY INC. 董事
翔光(上海)光通信器材有限公司監事
翔光光通信器材(昆山)有限公司監事
華展電子(深圳)有限公司執行董事
BIZCONN INTERNATIONAL CORPORATION 董事
傑聯国際電子(深圳)有限公司法人/執行董事
Bizlink電子(昆山)有限公司法人/執行董事
新視電子(廈門)有限公司法人/執行董事
翔耀電子(深圳)有限公司法人/総経理/執行董事
康聯精密機電(深圳)有限公司法人/執行董事
通盈電業(深圳)有限公司執行董事
董事 鄧劍華 MBA,San Francisco State U. ,
交通大学制御工学
Engineering Manager, Greatlink USA
ビズリンク株式会社 董事
BIZCONN TECHNOLOGY INC.董事
Bizlink電子(昆山)有限公司総経理
華展電子(深圳)有限公司法人/総経理
新視電子(廈門)有限公司監事
敦順有限公司董事
康聯精密機電(深圳)有限公司監事
JO YEH COMPANY LIMITED 董事
仏山市南海城鉞電子有限公司董事
董事     王燕超 美国加州州立大学沙加缅度分校机械工程硕士与学士学位
贸联北美工程部经理
贸联深圳厂营运部协理
贸联集团采购部副总
贸联集团资深副总经理暨北美区总经理
独立董事 黃志文  Saint Louis University(USA)財務管理研所, MS-Finance
国際創業投資(股)有限公司投資部管理責任者
中華開發工業銀行股份有限公司投資部及調查研究處
Sparkle Power Inc. San Jose/Los Angles, USA
国際創業投資(股)有限公司投資部管理責任者
全漢企業(股)有限公司董事
晶化生技医药股份有限公司監査役
雷虎生技股份有限公司監査役
独立董事   許進德(註) 台灣大學法律系法學組
台灣新北地方檢察署檢察官
德倫聯合律師事務所主持律師
競國實業股份有限公司董事
嘉彰股份公司董事監察人
富比庫股份有限公司監察人
独立董事 程嘉君  国立政治大学企业管理研究所
实联精密化工总经理
数字联合电信股份有限公司总经理
信息工业策进会高阶主管
全汉企业股份有限公司独立董事
骅宏资通股份有限公司独立董事

註:本公司獨立董事許進德先生於 110 年 8 月逝世,故目前董事為 6 席。
 

董事候補者指名制度

会社規則第27条第3項 (ここをクリックしてください全文見る)に基づき、董事会は公開発行会社法令に符合する候補者指名制度を採用できます。当該候補者指名の規則と手順は董事会が立案し株主総会を経て普通決議した後に随時制定した政策に符合しなければならず、当該政策は法令、規則大綱、規則及び公開発行会社法令の規定に符合しなければなりません。

取締役会の重要決議

時間 取締役会の重要決議表
02.15.2020 (1)Approved issuance of Employee Stock Options
(2)Approved acquisition of Speedy Industrial Supplies Pte. Ltd.
(3)Approved Citi (HK) Commercial Bank as Escrow Agent for acquisition of Speedy Industrial Supplies Ptd. Ltd.
03.17.2020 (1)Approved Year 2019 Remuneration Proposal for Directors.
(2)Approved Year 2019 Incentive Pay Proposal for Employees.
(3)Approved Year 2019 Consolidated Financial Statements and Business Report
(4)Approved Year 2019 Proposal for Distribution of Profits.
(5)Approved Year 2019 Statement on Internal Control.
(6)Approved amendment to the Company's Articles of Incorporation.
(7)Approved revisions to ”Management of Operation of Board Meeting”.
(8)Approved revisions to ”Audit Committee Charter” and ”Management of Audit Committee Meeting Operations”.
(9)Approved revisions to ”Compensation Committee Charter” and ”Management of the Operations of the Compensation Committee”.
(10)Approved revisions to other management procedures.
(11)Approved Proposal to Convene Year 2020 Annual General Shareholders' Meeting.
(12)Approved Validation and Appointment of the Effectiveness and Independence of auditing Certified Public Accountants.
(13)Approved on extension of loan terms between the Company vs 100% owned subsidiaries and between 100% Subsidiaries wholly owned by the Company.
(14)Approved on early termination of loan between the Company vs 100% owned subsidiaries.
(15)Approved to extend Loan Terms between Subsidiaries wholly owned by the Company.
(16)Approved on the Guarantees for making of general credit limit, granted by Citibank for subsidiaries.
05.07.2020 (1)Approved Proposal to Convene Year 2020 Annual General Shareholders' Meeting (New Report Item).
(2)Approved the extension and addition of bank facilities and the guarantee granted by the Company to subsidiaries.
05.15.2020 (1)Approved 2020Q1 Consolidated Financial Statements.
(2)Approved to authorize the Company Chairman to decide the relevant dates for earning distribution.
(3)Approved the Payment Guarantees for BizLink (BVI) Corp. Limited, a 100% owned subsidiary.
(4)Approved new Loan Terms with 100% owned Subsidiaries.
08.13.2020    (1)Approved 2020Q2 Consolidated Financial Statements.
(2)Approved addition and amendment of relevant regulations based on revised ” Corporate Governance Related References” issued by TWSE.
(3)Approved the cash injection from the Company to the subsidiary, BizLink Tech. Inc.
(4)Approved the subsidiary, BizLink Technology SRB d.o.o., acquire the currently-leased business and production premises based on the lease contract.
(5)Approved new group version of ”Rule of seal management”.
(6)Approved on the renewal and provision of Guarantee for Bank facility for the Compnay and related Subsidiary.
(7)Approved on the new additions and revisions of Loaning of Funds between Subsidiaries.
(8)Approved the Payment Guarantees for BizLink (BVI) Corp. Limited, a 100%-owned subsidiary.
(9)Approved the cash injection from the Company to the subsidiary, BizLink International Corp.
(10)Approved to authorize the Company Chairman to determine the endorsements/guarantees to others within certain amount.
11.13.2020 (1)Approved 2020Q3 Consolidated Financial Statements.
(2)Approved 2021 Business Plan and Financial Budget.
(3)Approved the 2021 Distribution Proposal of ”Phantom Stock Plan for Managers”.
(4)Approved addition of ”Rule of Risk Management Policy and Procedure Management”
(5)Approved 2021 Audit Plan.
(6)Approved amendment of group version of ”Rule of seal management”.
(7)Approved amendment of ”Rule of Management of the procedures for preparation of financial statements”.
(8)Approved amendment of ”Procedures for Acquisition or Disposal of Assets”.
(9)Approved amendment of ”Procedures for Loans to others”.
(10)Approved amendment of ”Procedures for Endorsements/Guarantees to others”
(11)Approved the new additions of Loaning of Funds between Subsidiaries.
(12)Approved the extension of Endorsements/Guarantee between Subsidiaries.

委員会

 

会計監査委員会

会計監査委員会は董事会に協力して会社が執行する会計、検査、財務報道フロー及び財務制御上の品質と信用度を監督します。会計監査委員会が審議する事項は以下の通りです。 財務諸表、検査及び会計政策と手順、内部制御制度、重大な資産或いは派生性商品取引、重大資金貸与と裏書保証、有価証券募集或いは発行、法規順守、経営責任者と董事が関係人と取引しているか或いは可能性がある利益衝突、従業員の不服申立て報告、不正調査報告、会社リスク管理、査証会計士の委任、解任或いは報酬、及び財務、会計或いは内部検査責任者の任免等。 

中華民国の法律規定を根拠にして、会計監査委員会のメンバーは全体独立董事で組成されます。Bizlink社会計監査委員会は上述の法令規定に符合しています。会計監査委員会は毎年その業績を自己評価し、将来特に注すべき議題を討論します。会計監査委員会はその職責を履行するため、その組織規則規定に従って任意の適切な検査及び調査を行う権利があり、会社内部検査人員、査証会計士、及び全ての従業員との間で直接コミュニケーションするパイプがあります。会計監査委員会はまた弁護士、会計士、及びその他顧問を招請及び監督する権利があり、その職務執行に協力します。本委員会の会議招集情況及び各委員の出席率は、当社各年度の年報を参照してください。

 

会計監査委員会メンバー

氏名 会計監査委員会

黃志文

独立董事
主席
 

許進德(註)

独立董事
委員(註)

程嘉君

独立董事
委員

註:本公司獨立董事許進德先生於 110 年 8 月逝世辭任。

   

Remuneration Committee

The Company’s Board resolved to form the Remuneration Committee in 2011 as the Company’s compensation system for Directors and managers is an integral part of corporate governance and risk management. The “Compensation Committee Charter” marked a major step towards realizing the Company’s ideal incorporate governance. The Company was selected as a constituent stock of the TWSE “Corporate Governance 100 Index” in 2016. 

Remuneration Committee Membership

Name Membership

Jr-Wen Huang

Independent Director
Chair/Lead
 

Chia-Jiun Cherng

Independent Director
Member

Chien-Cheng Lin

Member
 

Corporate Governance and Sustainable Development Committee

The Board Meeting on August 8, 2018 was chaired by Mr. Chien-Hua Teng and was attended by two Independent Directors. They resolved to establish a “Corporate Governance and Sustainable Development Committee” This Committee is sub-divided into four task force teams, and covers corporate governance, economics, society, and the environment. They aim to establish and promote a strong set of corporate responsibility and sustainability practices to achieve better corporate governance, environmental protection, and fulfill the Company’s social responsibility. The Company conducted risk assessments of material issues in accordance with the principle of materiality of corporate social responsibility, and formulated the "Risk Management Policies and Procedures" in 2020 based on these assessments. The Committee will hold regular discussions, and make no less than one report to the Board every year. 

Corporate Governance and Sustainability Committee Membership

Name Membership

Chien-Hua Teng

Director
Chair/Lead
 

Jr-Wen Huang

Independent Director
Member

Chia-Jiun Cherng

Independent Director
Member
 

独立取締役と内部監査主管及び会計士のコミュニケーション情況

(一)当社の内部監査主管は定期的に会計監査委員会と監査報告結果をコミュニケーションしていて、毎月調査報告を提出するほか、毎四半期の会計監査委員会会議で内部監査を報告しています。特殊状況がある場合、直ちに会計監査委員会に報告します。2020年度の内部監査では特殊状況がありませんでした。当社会計監査委員会と内部監査主管のコミュニケーション状況は良好です。

年月日 コミュニケーションのポイント
2020/3/17 1. 当社2018年第4四半期内部監査業務報告
2. 2018年度「内部制御制度声明書」
2020/5/15 当社2020年第1四半期内部監査業務報告
2020/8/12 当社2020年第2四半期内部監査業務報告
2020/11/13 1. 当社2020年第3四半期内部監査業務報告
2. 2021年監査計画案の制定

(二)当社の会計監査委員会と査証会計士のコミュニケーション状況は良好で、必要時には会計監査委員会に出席して、当該四半期の財務諸表監査或いは照合結果、及びその他関連法令が要求するコミュニケーション事項を報告します。特殊状況がある場合、直ちに会計監査委員会に報告します。2020年度の財務に特殊状況はありませんでした。

年月日 コミュニケーションのポイント
2020/3/17 2019年度照合調査計画事項コミュニケーション
2020/5/15 2020年第1季查核结果治理单位沟通
2020/8/12 2020年第2季查核结果治理单位沟通
2020/11/8 2020年第3季查核结果治理单位沟通

会社内部制御

内部検査

Bizlink会社内部検査は独立部門で、董事会に直接隷属します。

内部検査規定は内部検査が会社の作業手順を再検査する内部制御であることを明文規定し、当該制御の設計及び定例実務作業が適切であるか否か、及びその効果と効率を報告します。その範囲は会社の全ての作業及びその子会社を含みます。

検査作業は主に董事会で通過した検査計画に従って執行します。当該検査計画はすでに識別したリスクに従って立案され、別途必要に応じて特別案件検査或いは再検査を執行します。以上を総合して一般的な検査及び特別案件の執行は管理階層に内部制御機能運用状況を提供し、また適時に管理階層にすでに存在する或いは潜在する欠陥を理解する別途パイプを提供します。

内部検査は各部門が執行した自主検査を再検査します。それには当該作業が執行されたか否かを検査し文書が執行の品質を確保しているか否かを再検査して、自主検査結果を総合し執行長及び董事会に報告します。

当社の内部検査部門には専任検査人員が配置され、副総経理とその所属検査人員計3名を含みます。

会社の重要内部規定

会社管理関連情報

Corporate Governance Officer

The Board Meeting on January 1, 2020 resolved to appoint the Vice President of Strategic Investment, whom already had 3 prior years of related corporate governance experience, as the Company’s dedicated corporate governance officer. The Company’s corporate governance officer and his team are responsible for collecting and sharing information on the latest laws or regulations regarding corporate management for the Company’s Directors, and for assisting in matters related to regulatory compliance. In 2020, the cumulative number of training hours attended by the corporate governance officer on related topics was 18 hours. In 2021, it is expected to be 12 hours. 
 

お問い合わせ

更に質問或いは投資者関係に対して提案がある場合は、ご連絡ください。

 
黄英記
投資者関係
+886 2 8226 1000 分机 2662
 ir@bizlinktech.com
王譯鋒
投資者関係
+886 2 8226 1000 分机 2663
 ir@bizlinktech.com
周正盛
代理スポークスマン
ir@bizlinktech.com
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