Corporate Governance

Überblick

BizLink aims to focus on our core businesses, maintain a steady financial structure, and to instill strong corporate governance. BizLink is dedicated to maximizing information transparency, ensuring a high level of corporate sustainability, and respecting and protecting stakeholders’ rights. The BizLink Board delegates various responsibilities and authorities to three Board Committees: Audit Committee, Compensation Committee, and Corporate Governance and Sustainability Committee. Each Committee has its own written Board-approved charter, and each Committee’s chairperson regularly reports to the Board of their Committee plans and activities to fulfill their individual supervisory duties and to achieve a more comprehensive level of governance for the Company as a whole. BizLink is ranked as one of the top companies in Corporate Governance by the Taiwan Stock Exchange in their annual evaluation for many years in a row now.

Awards Records
Sustainalytics 2020 Evaluation–Rated as the Low Risk Company
FTSE Russell 2020 Evaluation–Rated as the Low Risk Company
Taiwan Stock Exchange 2021 Taiwan Indices–Corporate Governance 100
2020 Corporate GovernanceTop 6% - 20%
Taiwan Corporate Sustainability Awards 2020 Silver Awards
Newsweek 2021 America’s Most Responsible Companies #149
AsiaMoney 2019 - 2021 Asia’s Outstanding Companies–Taiwan Automobiles & Components Sector

Organisation


Position und Zuständigkeit

Organisation Position Zuständigkeit
Verwaltungsrat Vorsitzender Legt politische Direktiven und objektive Richtlinien für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens fest und beauftragte Manager mit der Durchführung von Geschäftsvorgängen.
Das Unternehmen Gruppe GM Setzt die Beschlüsse des „Verwaltungsrats“ und der allgemeinen Verwaltung des Unternehmens um.
Vertrieb Vizepräsident Als kritischer Teil des Verkaufs- und Marketingbetriebs verantwortlich für die Überbrückung der psychologischen Kluft zwischen Produkten und Kunden und die Schaffung von Grundlagen zur Verkürzung der physischen Kluft zwischen ihnen.
Geschäftseinheit Abteilungsleiter Verantwortlich für die Produktentwicklung, Beschaffung und Produktion, um den jährlichen Produktionsplan und die Ziele des Unternehmens zu erfüllen.
F&E F&E Leiter Das F&E Zentrum ist für die Produktentwicklung zuständig; das technische Zentrum ist für Produkttests, Verifizierung, Wartung und Qualitätskontrolle verantwortlich.
Anlegerbeziehungen Vizepräsident Herausgabe von und Reaktion auf die Informationen des Unternehmens an die externen Parteien und Handhabung der Beziehungen zu nationalen und internationalen Investoren zur besseren Kommunikation. Sammeln von Informationen über Markt- und Branchenveränderungen zur Unterstützung der Managementstrategie und Entscheidungsfindung. 
Finanz- und Rechnungswesen CFO Formulierung und Ausführung des Budgetplans und der Finanzverwaltung gemäß den Strategien des Unternehmens. Erstellung präziser Buchhaltungsjournale und rechtzeitige Bereitstellung von Finanz- und Betriebsinformationen für interne und externe Parteien. Bereitstellung konkreter Nachweise zur Unterstützung der Geschäftsstrategien und der Finanzplanung. Schutz des Kapitals und Kontrolle der Betriebskosten, um die Kapitaleffizienz zu steigern und Betriebsziele zu erreichen. 
CEO Büro (Verwaltungsabteilung) FFunktionsleiter Funktionen einschließlich Information, Personalverwaltung, Auswahl von Lieferanten und Angeboten.
Einkauf Vizepräsident Integration von Lieferantenressourcen zum Aufbau einer optimalen Lieferkette, die auf der Grundlage des Geschäftsplans und der Organisationsstruktur des Unternehmens überlegene Lieferung, Kosten und Qualität der Produktionsmaterialien für eine bessere Wettbewerbsfähigkeit gewährleistet. 
 

Führungsteam

Mr. Roger, Hwa-tse Liang

Vorsitzender

Roger Liang war 1996 Mitbegründer von BizLink und diente als CEO des Unternehmens. Während des Börsengangs von BizLink im Jahr 2011 wurde Herr Liang zum Vorsitzenden gewählt. Vor der Gründung von BizLink war Herr Liang als CEO von Greatlink USA tätig. Er hat außerdem Erfahrungen als F&E-Ingenieur bei der Cadence and United Microelectronics Corporation (UMC) gesammelt.

Herr Liang erhielt seinen Master in Electrical Engineering von der Pennsylvania State University und seinen Bachelor Abschluss in Electronic Engineering von der National Chiao Tung University. 
 

Mr. Felix, Chien-hua Teng

Hauptgeschäftsführer

Felix Teng ist derzeit Hauptgeschäftsführer (CEO), Direktor und Sprecher der BizLink Gruppe. Herr Teng war auch Mitbegründer des Unternehmens und übernahm unter anderem die Leitung der BizLink Tochtergesellschaften für Verkabelung und Steckverbinder als Generaldirektor. Im Jahr 2009, mit dem anschließenden Wachstum von BizLink und in Vorbereitung auf den Börsengang, wurde Herr Teng in seine derzeitige Position als CEO berufen. Gleichzeitig fungiert Herr Teng auch als Leiter der Geschäftseinheit Informationstechnologie.

Herr Teng erhielt seinen MBA Abschluss von der San Francisco State University und einen Bachelor Abschluss in Regelungstechnik von der National Chiao Tung University in Taiwan.

Ms. Annie, Inru Kuo

Geschäftsführender Direktor

Annie Kuo, Mitbegründerin von BizLink, ist Mitglied des Vorstandes der BizLink Holding Inc. und für die strategische Planung und Ausrichtung der BizLink Gruppe verantwortlich. Sie ist außerdem Geschäftsführerin ausgewählter Tochtergesellschaften der Gruppe.

Frau Kuo erwarb ihren Master Abschluss an der Georgia State University und ihren Bachelor Abschluss in Physik an der National Kaohsiung Normal University.

Ms. Yvonne, Yu-fang Wang

Finanzvorstand

Yvonne Wang kam 1998 zu BizLink und war in verschiedenen Positionen in der Buchhaltung und im Finanzwesen tätig, unter anderem als Vizepräsident für Finanzen in unseren nordamerikanischen Betrieben und als Leitender Vizepräsident. Bevor sie zu BizLink kam, war Frau Wang als Buchhaltungsleiter bei Greatlink USA tätig. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Buchhaltung und Finanzen.

Frau Wang hat einen Master in Science Abschluss in Buchhaltung von der California State University, Sacramento (CSUS) in den USA und einen Bachelor Abschluss in Öffentlichen Finanzen und Steuern von der National Chung Hsing University in Taiwan.

Mr. Joe, Chia-cheng Lin

Vizepräsident

Joe Lin ist derzeit Vizepräsident der Rechnungsprüfungsabteilung. Er kam 2004 als Leiter der Buchhaltung zu BizLink, bevor er Stellvertretender Generaldirektor der Finanzabteilung wurde und an den Finanzierungsaktivitäten der Gruppe für den Börsengang beteiligt war. Seit 2009 ist er für die Wirtschaftsprüfungsabteilung verantwortlich. Bevor er zu BizLink kam, war Herr Lin in verschiedenen Branchen als Wirtschaftsprüfer tätig, vom Finanzmanager bei Necvox bis zum Finanzbuchhalter bei der Lianhwa Foods Corporation.

Herr Lin schloss sein Studium an der National Chung Hsing Universität mit einem Abschluss in Geschäftsführung ab. Darüber hinaus erwarb Herr Lin 1999 seine Zertifizierung als interner Rechnungsprüfer.

Mr. Younger, Yan-chao Wang

Senior Vice President der Gruppe und President of Operations in Nordamerika

Younger ist seit 1999 bei BizLink. Herr Wang leitet derzeit die Geschäftsbereiche Industrie, Kraftfahrzeuge und Medizintechnik und hat außerdem als Präsident die operative Verantwortung für Nordamerika. Zuvor war er in einer Reihe von leitenden Schlüsselpositionen tätig, unter anderem als technischer Leiter in Nordamerika, als Leiter der Factory Operations in Shenzhen und als Vice President des zentralen Einkaufs der Gruppe.

Herr Wang hat einen Master-Abschluss in Maschinenbau an der California State University, Sacramento (CSUS) in den USA absolviert.

 

 

Verwaltungsrat

The Company’s Board consists of 7 Directors, all of whom come from a diverse set of backgrounds and are seasoned, reputable professionals in their respective industries. The Board consists of a chairman, 4 general Directors, and 3 Independent Directors. The 3 Independent Directors comply with the “Regulations Governing Appointment of Independent Directors and Compliance Matters for Public Companies.” Our Board aims to create and maintain a robust and well-rounded governance system to supervise and to guide the Company’s management to reinforce their effectiveness. The Board is also in charge of the environmental, social, and economic aspects of the Company and aims to maximize stakeholders’ rights.

Verwaltungsrat

Titel Name Ausbildung/Erfahrung Gemeinsame Dienstleistungen mit anderen Unternehmen
Vorsitzender Roger, Hwa-tse Liang MSEE, Penn State U.,
NCTU Electronics Engineering
CEO,Greatlink USA    
Geschäftsführer von BIZLINK TECHNOLOGY INC.
Geschäftsführer von OPTIWORKS, INC.
Geschäftsführer von ビズリンク株式会社
Geschäftsführer von BIZLINK TECHNOLOGY (IRLAND) LTD.
Geschäftsführer von BIZLINK TECHNOLOGY (S.E.A.) SDN. BHD.
Geschäftsführer von BIZLINK TECH, INC.
Geschäftsführer von ACCELL CORPORATION
Geschäftsführer von BIZCONN TECHNOLOGY INC.
Geschäftsführer von BIZWIDE LIMITED
Rechtsperson/Geschäftsführender Direktor von OPTIWORKS (SHANGHAI) CO., LTD.
Rechtsperson/Geschäftsführender Direktor von OPTIWORKS (KUNSHAN) CO., LTD.
Geschäftsführer von BIZLINK (KUNSHAN) CO., LTD.
Geschäftsführer von ASIA WICK LTD.
Geschäftsführer Annie, Inru Kuo MS Actuarial Georgia State
Department of Physics National Kaohsiung Normal University
VP, Greatlink USA    
Geschäftsführer /General Manager von BIZLINK TECHNOLOGY INC.
Geschäftsführer von OPTIWORKS, INC.
Geschäftsführer von ビズリンク株式会社
Geschäftsführer von BIZLINK (BVI) CORP.
Vorsitzender BIZLINK INT'L CORP.
Geschäftsführer von ZELLWOOD INTERNATIONAL CORPORATION
Geschäftsführer von BIZLINK TECHNOLOGY (IRLAND) LTD.
BIZLINK TECH, INC.
Geschäftsführer von ADEL ENTERPRISES CORPORATION
Geschäftsführer von ACCELL CORPORATION
Geschäftsführer von BIZCONN TECHNOLOGY INC.
Supervisor OPTIWORKS(SHANGHAI) CO., LTD. 
Supervisor OPTIWORKS(KUNSHAN) CO., LTD.  
Geschäftsführender Direktor HUA ZHAN ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD.
Geschäftsführer BIZCONN INTERNATIONAL CORPORATION
Rechtsperson/Geschäftsführender Direktor von BIZLINK INT'L ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD.
Rechtsperson/Geschäftsführender Direktor von BIZLINK (KUNSHAN) CO., LTD.
Rechtsperson/Geschäftsführender Direktor von BIZLINK ELECTRONICS (XIAMEN) CO., LTD.
Rechtsperson/General Manager/Geschäftsführender Direktor von XIANG YAO ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD.
Rechtsperson/Geschäftsführender Direktor von BIZCONN INT'L CORP.
Geschäftsführender Direktor von TONGYING ELECTRONICS (SHENZHEN) LTD.
Geschäftsführer Felix, Chien-hua Teng MBA, San Francisco State U., Institute of Electrical and Control Engineering of NCTU
Engineering Manager, Greatlink USA
Geschäftsführer von ビズリンク株式会社
Geschäftsführer von BIZCONN TECHNOLOGY INC.
General Manager of BIZLINK (KUNSHAN) CO., LTD.  
Rechtsperson/General Manager von HUA ZHAN ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD.
Supervisor of BIZLINK ELECTRONICS (XIAMEN) CO., LTD.
Geschäftsführer von ASIA WICK LTD.
Supervisor of BIZCONN INT’L (SHENZHEN) CORP.
Geschäftsführer von JO YEH COMPANY LIMITED
Geschäftsführer von NANHAI JO YEH ELECTRONIC CO., LTD.
Director Younger, Yan-chao Wang Master and bachelor's degree in Mechanical Engineering from California State University - Sacramento
Engineering Department Manager of BIZLINK TECHNOLOGY INC. in North America
Operations Department Director of BIZLINK TECHNOLOGY INC. in Shenzhen
Corporate Sourcing Department Vice President of BIZLINK TECHNOLOGY INC.
Group Sr. Vice President and President of North American Operations
Unabhängiger Geschäftsführer Jr-Wen Huang     Institute of MS-Finance, Saint Louis University(USA)
Supervisor der Investmentabteilung der Waterland Venture Capital Co., Ltd.
Investment- & Forschungsabteilung der China Development Industrial Bank
Sparkle Power Inc.San Jose/Los Angeles, USA
Forschungsleiter von Waterland Venture Capital Co., Ltd.
Geschäftsführer von FSP TECHNOLOGY INC.
Supervisor von Genepharm Biotech Corp.
Supervisor von TTBio CORPORATION INC.
Unabhängiger Geschäftsführer Chin-Teh Hsu(Note) Rechtsabteilung der juristischen Fakultät der National Taiwan University
Ankläger der Bezirksstaatsanwaltschaft von New Taipei
Geschäftsführender Anwalt der De-Lun Rechtsanwälte
Supervisor of Chia Chang Co., Ltd.
Geschäftsführer von APCB INC.
Supervisor von FootPrintKu Inc.
Independent Director Chia -Jiun Cherng MBA of National Chengchi University College of Commerce
General Manager of Shihlien Fine Chemical Co., Ltd.
General Manager of Digital United Inc.
Senior Manager of Institute for Information Industry
Independent Director of FSP TECHNOLOGY INC.
Independent Director of Azion Co.,Ltd.

Note: Our Independent Director, Mr. Chin-Teh Hsu, passed away on August 2021. There are currently 6 Directors remaining.

Nominierungsmechanismus für Geschäftsführerkandidaten

Gemäß Gründungsurkunde Artikel 27.3 können die Geschäftsführer einen Mechanismus zur Nominierung von Kandidaten beschließen, der mit den geltenden Vorschriften für Aktiengesellschaften in Einklang steht. Die Regeln und Verfahren für eine solche Kandidatennominierung müssen mit den von den Geschäftsführern vorgeschlagenen und von Zeit zu Zeit durch einen ordentlichen Beschluss genehmigten Richtlinien übereinstimmen, wobei diese Richtlinien im Einklang mit der Satzung, dem Gesellschaftsvertrag, der Gründungsurkunde und den geltenden Bestimmungen für Aktiengesellschaften stehen müssen.

 

Wichtige Beschlüsse der Verwaltungsratssitzungen

Zeit Hauptthema
02.15.2020 (1)Approved issuance of Employee Stock Options
(2)Approved acquisition of Speedy Industrial Supplies Pte. Ltd.
(3)Approved Citi (HK) Commercial Bank as Escrow Agent for acquisition of Speedy Industrial Supplies Ptd. Ltd.
03.17.2020 (1)Approved Year 2019 Remuneration Proposal for Directors.
(2)Approved Year 2019 Incentive Pay Proposal for Employees.
(3)Approved Year 2019 Consolidated Financial Statements and Business Report
(4)Approved Year 2019 Proposal for Distribution of Profits.
(5)Approved Year 2019 Statement on Internal Control.
(6)Approved amendment to the Company's Articles of Incorporation.
(7)Approved revisions to ”Management of Operation of Board Meeting”.
(8)Approved revisions to ”Audit Committee Charter” and ”Management of Audit Committee Meeting Operations”.
(9)Approved revisions to ”Compensation Committee Charter” and ”Management of the Operations of the Compensation Committee”.
(10)Approved revisions to other management procedures.
(11)Approved Proposal to Convene Year 2020 Annual General Shareholders' Meeting.
(12)Approved Validation and Appointment of the Effectiveness and Independence of auditing Certified Public Accountants.
(13)Approved on extension of loan terms between the Company vs 100% owned subsidiaries and between 100% Subsidiaries wholly owned by the Company.
(14)Approved on early termination of loan between the Company vs 100% owned subsidiaries.
(15)Approved to extend Loan Terms between Subsidiaries wholly owned by the Company.
(16)Approved on the Guarantees for making of general credit limit, granted by Citibank for subsidiaries.
05.07.2020 (1)Approved Proposal to Convene Year 2020 Annual General Shareholders' Meeting (New Report Item).
(2)Approved the extension and addition of bank facilities and the guarantee granted by the Company to subsidiaries.
05.15.2020 (1)Approved 2020Q1 Consolidated Financial Statements.
(2)Approved to authorize the Company Chairman to decide the relevant dates for earning distribution.
(3)Approved the Payment Guarantees for BizLink (BVI) Corp. Limited, a 100% owned subsidiary.
(4)Approved new Loan Terms with 100% owned Subsidiaries.
08.13.2020    (1)Approved 2020Q2 Consolidated Financial Statements.
(2)Approved addition and amendment of relevant regulations based on revised ” Corporate Governance Related References” issued by TWSE.
(3)Approved the cash injection from the Company to the subsidiary, BizLink Tech. Inc.
(4)Approved the subsidiary, BizLink Technology SRB d.o.o., acquire the currently-leased business and production premises based on the lease contract.
(5)Approved new group version of ”Rule of seal management”.
(6)Approved on the renewal and provision of Guarantee for Bank facility for the Compnay and related Subsidiary.
(7)Approved on the new additions and revisions of Loaning of Funds between Subsidiaries.
(8)Approved the Payment Guarantees for BizLink (BVI) Corp. Limited, a 100%-owned subsidiary.
(9)Approved the cash injection from the Company to the subsidiary, BizLink International Corp.
(10)Approved to authorize the Company Chairman to determine the endorsements/guarantees to others within certain amount.
11.13.2020 (1)Approved 2020Q3 Consolidated Financial Statements.
(2)Approved 2021 Business Plan and Financial Budget.
(3)Approved the 2021 Distribution Proposal of ”Phantom Stock Plan for Managers”.
(4)Approved addition of ”Rule of Risk Management Policy and Procedure Management”
(5)Approved 2021 Audit Plan.
(6)Approved amendment of group version of ”Rule of seal management”.
(7)Approved amendment of ”Rule of Management of the procedures for preparation of financial statements”.
(8)Approved amendment of ”Procedures for Acquisition or Disposal of Assets”.
(9)Approved amendment of ”Procedures for Loans to others”.
(10)Approved amendment of ”Procedures for Endorsements/Guarantees to others”
(11)Approved the new additions of Loaning of Funds between Subsidiaries.
(12)Approved the extension of Endorsements/Guarantee between Subsidiaries.
02.15.2020     (1)Approved issuance of Employee Stock Options
(2)Approved acquisition of Speedy Industrial Supplies Pte. Ltd.
(3)Approved Citi (HK) Commercial Bank as Escrow Agent for acquisition of Speedy Industrial Supplies Ptd. Ltd. 03.17.2020 (1)Approved Year 2019 Remuneration Proposal for Directors.
(2)Approved Year 2019 Incentive Pay Proposal for Employees.
(3)Approved Year 2019 Consolidated Financial Statements and Business Report
(4)Approved Year 2019 Proposal for Distribution of Profits.
(5)Approved Year 2019 Statement on Internal Control.
(6)Approved amendment to the Company's Articles of Incorporation.
(7)Approved revisions to ”Management of Operation of Board Meeting”.
(8)Approved revisions to ”Audit Committee Charter” and ”Management of Audit Committee Meeting Operations”.
(9)Approved revisions to ”Compensation Committee Charter” and ”Management of the Operations of the Compensation Committee”.
(10)Approved revisions to other management procedures.
(11)Approved Proposal to Convene Year 2020 Annual General Shareholders' Meeting.
(12)Approved Validation and Appointment of the Effectiveness and Independence of auditing Certified Public Accountants.
(13)Approved on extension of loan terms between the Company vs 100% owned subsidiaries and between 100% Subsidiaries wholly owned by the Company.
(14)Approved on early termination of loan between the Company vs 100% owned subsidiaries.
(15)Approved to extend Loan Terms between Subsidiaries wholly owned by the Company.
(16)Approved on the Guarantees for making of general credit limit, granted by Citibank for subsidiaries. 05.07.2020 (1)Approved Proposal to Convene Year 2020 Annual General Shareholders' Meeting (New Report Item).
(2)Approved the extension and addition of bank facilities and the guarantee granted by the Company to subsidiaries. 05.15.2020 (1)Approved 2020Q1 Consolidated Financial Statements.
(2)Approved to authorize the Company Chairman to decide the relevant dates for earning distribution.
(3)Approved the Payment Guarantees for BizLink (BVI) Corp. Limited, a 100% owned subsidiary.
(4)Approved new Loan Terms with 100% owned Subsidiaries. 08.13.2020    (1)Approved 2020Q2 Consolidated Financial Statements.
(2)Approved addition and amendment of relevant regulations based on revised ” Corporate Governance Related References” issued by TWSE.
(3)Approved the cash injection from the Company to the subsidiary, BizLink Tech. Inc.
(4)Approved the subsidiary, BizLink Technology SRB d.o.o., acquire the currently-leased business and production premises based on the lease contract.
(5)Approved new group version of ”Rule of seal management”.
(6)Approved on the renewal and provision of Guarantee for Bank facility for the Compnay and related Subsidiary.
(7)Approved on the new additions and revisions of Loaning of Funds between Subsidiaries.
(8)Approved the Payment Guarantees for BizLink (BVI) Corp. Limited, a 100%-owned subsidiary.
(9)Approved the cash injection from the Company to the subsidiary, BizLink International Corp.
(10)Approved to authorize the Company Chairman to determine the endorsements/guarantees to others within certain amount. 11.13.2020 (1)Approved 2020Q3 Consolidated Financial Statements.
(2)Approved 2021 Business Plan and Financial Budget.
(3)Approved the 2021 Distribution Proposal of ”Phantom Stock Plan for Managers”.
(4)Approved addition of ”Rule of Risk Management Policy and Procedure Management”
(5)Approved 2021 Audit Plan.

Ausschüsse


Ausschüsse

Der Prüfungsausschuss unterstützt den Verwaltungsrat bei der Ausübung seiner Aufsicht über die Qualität und Integrität der Buchführungs-, Prüfungs-, Berichterstattungs- und Finanzkontrollpraktiken des Unternehmens. Der Prüfungsausschuss ist für die Überprüfung der folgenden Bereiche des Unternehmens verantwortlich: Finanzberichte, Revisions- und Buchhaltungsrichtlinien und Verfahren, interne Kontrollsysteme, Transaktionen mit materiellen Vermögenswerten oder Derivaten, materielle Kreditgelder, Befürwortungen oder Garantien, Angebot oder Ausgabe beliebiger aktienähnlicher Wertpapiere, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Transaktionen mit verbundenen Parteien und potenzielle Interessenkonflikte, an denen Führungskräfte und Geschäftsführer beteiligt sind, Ombudsmannberichte, Berichte über Betrugsermittlungen, Risikomanagement im Unternehmen, die Einstellung oder Entlassung eines bescheinigenden CPA oder die dafür gewährte Vergütung sowie die Ernennung oder Entlassung von Finanz-, Buchhaltungs- oder internen Revisionsbeauftragten.

Gemäß den Gesetzen der R.O.C. bestehen die Mitglieder des Prüfungsausschusses aus allen unabhängigen Geschäftsführern. Der Prüfungsausschuss von BizLink erfüllt diese gesetzliche Anforderung. Der Prüfungsausschuss führt jährlich eine Selbstevaluierung durch, um die Leistung des Ausschusses zu bewerten und Bereiche zu ermitteln, denen weitere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Der Prüfungsausschuss von BizLink ist durch seine Satzung befugt, jede Studie oder Untersuchung durchzuführen, die er zur Erfüllung seiner Aufgaben für angemessen hält. Er hat direkten Zugang zu den internen Prüfern von BizLink, den unabhängigen Prüfern des Unternehmens und allen Mitarbeitern des Unternehmens. Der Ausschuss ist befugt, spezielle Rechts-, Buchhaltungs- oder andere Berater zu beauftragen und zu überwachen, wenn er dies zur Erfüllung seines Mandats für angemessen hält. Bitte lesen Sie den Jahresbericht von BizLink für das entsprechende Jahr, um die Anzahl der einberufenen Sitzungen und die Anwesenheitsquote der einzelnen Mitglieder zu erfahren.

 

Mitgliedschaft im Verwaltungsratsausschuss

Name Titel

Jr-Wen Huang

Unabhängiger Geschäftsführer
Vorsitzender

Chin Teh, Hsu

Unabhängiger Geschäftsführer
Mitglied(Note)

Chia -Jiun Cherng

Unabhängiger Geschäftsführer
Mitglied

Note: The independent director Mr. Chin-Teh Hsu, passed away in August 2021.


Remuneration Committee

The Company’s Board resolved to form the Remuneration Committee in 2011 as the Company’s compensation system for Directors and managers is an integral part of corporate governance and risk management. The “Compensation Committee Charter” marked a major step towards realizing the Company’s ideal incorporate governance. The Company was selected as a constituent stock of the TWSE “Corporate Governance 100 Index” in 2016. 

Remuneration Committee Membership

Name Membership

Jr-Wen Huang

Independent Director
Chair/Lead
 

Chia-Jiun Cherng

Independent Director
Member

Chien-Cheng Lin

Member
 

Corporate Governance and Sustainable Development Committee

The Board Meeting on August 8, 2018 was chaired by Mr. Chien-Hua Teng and was attended by two Independent Directors. They resolved to establish a “Corporate Governance and Sustainable Development Committee” This Committee is sub-divided into four task force teams, and covers corporate governance, economics, society, and the environment. They aim to establish and promote a strong set of corporate responsibility and sustainability practices to achieve better corporate governance, environmental protection, and fulfill the Company’s social responsibility. The Company conducted risk assessments of material issues in accordance with the principle of materiality of corporate social responsibility, and formulated the "Risk Management Policies and Procedures" in 2020 based on these assessments. The Committee will hold regular discussions, and make no less than one report to the Board every year. 

Corporate Governance and Sustainable Development Committee Membership

Name Membership

Chien-Hua Teng

Director
Chair/Lead
 

Jr-Wen Huang

Independent Director
Member

Chia-Jiun Cherng

Independent Director
Member
 

Die Kommunikation zwischen den Unabhängigen Direktoren und den Internen Revisionsleitern

Der interne Revisor und der Revisionsausschuss des Unternehmens führen regelmäßige Besprechungen über den Revisionsbericht durch, und der interne Revisionsbericht wird vierteljährlich auf der Sitzung des Revisionsausschusses erstellt. Die unabhängigen Revisoren sind ebenfalls verpflichtet, dem Prüfungsausschuss unverzüglich alle wesentlichen Angelegenheiten mitzuteilen, die sie entdeckt haben. Im Jahr 2020 haben die unabhängigen Revisoren des Unternehmens keine Unregelmäßigkeiten gemeldet. 

Datum Gegenstand der Kommunikation
2020/3/17 1. 2019 Q4 Umsetzung der internen Revision und Berichterstattung
2. 2019 „Stellungnahme zur internen Kontrolle“
2020/5/15 2020 Q1 Umsetzung der Internen Revision und Berichterstattung
2020/8/13 2020 Q2 Umsetzung der Internen Revision und Berichterstattung
2020/11/13 1. 2020 Q3 Umsetzung der Internen Revision und Berichterstattung
2. Vorschlag für die Auditplanung 2021

Die Kommunikationskanäle zwischen dem Prüfungsausschuss und dem Leiter der Internen Revision funktionierten gut. Die unabhängigen Revisoren des Unternehmens haben dem Prüfungsausschuss die Ergebnisse ihrer Überprüfung bzw. Prüfungen der Finanzergebnisse des Unternehmens und anderer durch Gesetze und Vorschriften vorgeschriebener Angelegenheiten vorgelegt.

Datum Gegenstand der Kommunikation
2020/3/17 2019 Berichterstattung über Prüfungsergebnisse
2020/5/15 2020 Q1 Berichterstattung über Prüfungsergebnisse
2020/8/13 2020 Q2 Berichterstattung über Prüfungsergebnisse
2020/11/13 2020 Q3 Berichterstattung über Prüfungsergebnisse

Interne Kontrolle

Interne Revision

Die Interne Revision von BizLink ist eine unabhängige Einheit, die direkt dem Verwaltungsrat untersteht.

Die Satzung der Internen Revision sieht vor, die internen Kontrollen in den Unternehmensprozessen zu überprüfen und über diese Kontrollen hinsichtlich der Angemessenheit, Wirksamkeit und Effizienz ihrer Gestaltung sowie ihrer tatsächlichen Funktionsweise im Tagesgeschäft zu berichten. Alle Teile des Unternehmens und ihrer Tochtergesellschaften stehen der Internen Revision zur Überprüfung offen.

Die Interne Revision arbeitet nach einem Jahresplan, der vom Verwaltungsrat genehmigt werden muss. Darüber hinaus werden bei Bedarf Sonderprüfungen oder Überprüfungen durchgeführt. Die Kombination aus den regelmäßigen Prüfungen und den Sonderprojekten gibt der Geschäftsführung ein Feedback über das Funktionieren des internen Kontrollsystems; sie gibt der Geschäftsführung einen zusätzlichen Kanal, um sich über bestehende oder mögliche zukünftige Schwächen des Systems zu informieren und diese rechtzeitig zu beheben.

Das Unternehmen ergänzt die Prüfungsaktivitäten der Internen Revision durch dokumentierte Selbstbewertungen der Abteilungen und operativen Einheiten. Die Interne Revision sorgt dafür, dass diese Aktivitäten stattfinden, und überprüft die Eingaben, um die Qualität des Prozesses sicherzustellen; sie konsolidiert die Ergebnisse der Selbstbeurteilungen für den CEO und den Verwaltungsrat.

Es gibt drei Vollzeitmitarbeiter, die sich der Internen Revision widmen, darunter ein VP und zwei Mitarbeiter.

Wichtigste interne Richtlinien

Informationen zur Corporate Governance

Corporate Governance Officer

The Board Meeting on January 1, 2020 resolved to appoint the Vice President of Strategic Investment, whom already had 3 prior years of related corporate governance experience, as the Company’s dedicated corporate governance officer. The Company’s corporate governance officer and his team are responsible for collecting and sharing information on the latest laws or regulations regarding corporate management for the Company’s Directors, and for assisting in matters related to regulatory compliance. In 2020, the cumulative number of training hours attended by the corporate governance officer on related topics was 18 hours. In 2021, it is expected to be 12 hours. 

Kontakt

Wenn Sie weitere Anmerkungen zu unseren Anlegerbeziehungen haben, wenden Sie sich bitte an uns:

 
Tom Huang
Anlegerbeziehungen
+886 2 8226 1000 Ext. 2662
ir@bizlinktech.com
Mike Wang
Anlegerbeziehungen
+886 2 8226 1000 Ext. 2663
ir@bizlinktech.com
Paul Chou
Stellvertretender Sprecher
ir@bizlinktech.com
 
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