公司治理

组织结构


各主要部门业务

部门名称 职位 工作职掌
董事会 董事长 对公司经营业务做成政策性指示及目标方针之订定,并任命主要经理人对业务之执行推展。
总经理 集团总经理 执行「董事会」之决议,综理公司一切事务。
业务 副总 是企业中营销组织架构的重要组成部分,负责拉近产品与消费者的心理距离,为拉近产品与消费者的物理距离奠定基础。
事业部 事业部主管 掌理公司有关产品工程、采购及生产制造,达成全公司年度生产计划与目标。
研发 研发主管 研发设计中心负责产品开发设计;工程中心负责产品测试、验证、维护及质量改善。
投资人关系 副总 掌理公司对外讯息发布及响应,发展国内外投资法人之关系与建立沟通网络。汇整市场变化、产业动态,以利管理团队拟定策略以及决策参考。
财会 财务长 根据公司策略规划制定和执行公司的会计核算和财务管理制度,准确核算并依规定及时对内外单位提供经营情况和财务状况,为经营决策和财务管理提供可靠依据,保证资金安全、控制经营成本、提高资金使用效益,促进经营目标的实现。
总管理处 集团总经理 有关信息、人力资源管理、供货商选取与报价决定之各功能。
采购开发 副总 根据公司业务发展和组织架构,开发整合公司供货商资源,确保生产物料的交期、成本及质量,打造最优于企业的供应链,提升企业竞争力。
 

经营团队

梁华哲

董事长

贸联集团共同创办人,目前为贸联控股董事长。1996年创立贸联任董事长兼总经理,2011年引领集团成功在台湾证券交易所上市,并于上市期间交付总经理职务予现任总经理邓剑华先生。创立贸联前曾担任Greatlink 美国分公司CEO, Cadence以及联华电子研发工程职务。

梁董事长拥有美国宾州州立大学电机工程硕士学位、交通大学电子工程学士学位。 
 

邓剑华

总经理

贸联集团共同创办人,目前为贸联控股总经理、董事暨发言人。曾任职于美国加州湾区美商公司工程经理、贸联集团子公司连接器制造厂抽线厂总经理以及集团总经理。于2011年贸联控股上市后,担任贸联控股董事。

邓总经理拥有美国旧金山州立大学企业管理硕士学位、交通大学控制工程学士学位。

陈秀玲

财务长

现任贸联控股财务长。2010年加入贸联,会计及财务相关历练丰富,曾任安侯建业联合会计师事务所资深经理、中菲行集团副财务长、中橡财务协理。

陈财务长拥有台湾大学会计学研究所硕士学位、政治大学会计学系学士学位。1991年取得中华民国会计师资格。

林家正

副总经理

现为贸联控股稽核部副总经理,于2004年加入贸联团队,先后担任会计部经理、财务部协理,协助集团拓展银行融资业务,2009年接管集团稽核部一职至今。曾任职于联华食品工业股份有限公司会计副理、莹隆光电股份有限公司财务经理。

林副总经理拥有国立中兴大学企管系学士学位。1999年取得国际内部稽核师证照。

郭殷如

董事

贸联集团共同创办人,现任董事、子公司总经理。创立贸联前,在连接线材产业经验丰富,目前参与公司营运和策略规划。 

郭董事拥有美国乔治亚大学精算学硕士学位、高雄师范大学物理学士学位。

 

董事会

職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事长 梁華哲     MSEE, Penn State U.,
交通大学电子工程
CEO,Greatlink USA
BIZLINK TECHNOLOGY INC. 董事
OPTIWORKS, INC. 董事
ビズリンク株式会社 董事
贸联国际股份有限公司 董事/经理人
BIZLINK TECHNOLOGY (IRELAND) LTD. 董事
BIZLINK TECHNOLOGY (S.E.A.) SDN. BHD.董事
BIZLINK TECH, INC. 董事
ACCELL CORPORATION 董事
BIZCONN TECHNOLOGY INC. 董事
万联国际企业有限公司 董事
翔光(上海)光通讯器材有限公司 法人/执行董事
翔光光通讯器材(昆山)有限公司 法人/执行董事
贸联电子(昆山)有限公司 监事
敦顺有限公司 董事
OW HOLDING INC. 董事
董事     郭殷如  MS Actuarial Georgia State
高雄師範大學物理系
VP, Greatlink USA
   
BIZLINK TECHNOLOGY INC. 董事/总经理
OPTIWORKS, INC. 董事
ビズリンク株式会社 董事
BIZLINK (BVI) CORP. 董事
贸联国际股份有限公司 董事长
ZELLWOOD INTERNATIONAL CORPORATION 董事
BIZLINK TECHNOLOGY (IRELAND) LTD. 董事
BIZLINK TECH, INC. 董事
ADEL ENTERPRISES CORPORATION 董事
ACCELL CORPORATION 董事
BIZCONN TECHNOLOGY INC. 董事
翔光(上海)光通讯器材有限公司 监事
翔光光通讯器材(昆山)有限公司 监事
华展电子(深圳)有限公司 执行董事
BIZCONN INTERNATIONAL CORPORATION 董事
杰联国际电子(深圳)有限公司 法人/执行董事
贸联电子(昆山)有限公司 法人/执行董事
新视电子(厦门)有限公司 法人/执行董事
翔耀电子(深圳)有限公司 法人/总经理/执行董事
康联精密机电(深圳)有限公司 法人/执行董事
通盈电业(深圳)有限公司 执行董事
董事 鄧劍華 MBA,San Francisco State U. ,
交通大學控制工程
Engineering Manager, Greatlink USA
ビズリンク株式会社 董事
贸联国际股份有限公 董事
BIZCONN TECHNOLOGY INC.董事
贸联电子(昆山)有限公司 总经理
华展电子(深圳)有限公司 法人/总经理
新视电子(厦门)有限公司 监事
敦顺有限公司 董事
康联精密机电(深圳)有限公司 监事
JO YEH COMPANY LIMITED 董事
佛山市南海城钺电子有限公司 董事
董事     袆芬投资股份有限公司
法人代表:严瑞雄       
成功大學機械與工程學系學士
东台精机股份有限公司总经理
财团法人精密机械研究发展中心董事长
台湾区工具机暨零组件工业同业公会副理事長
賽博爾雷射科技股份有限公司 董事
東台精機股份有限公司 董事長
東捷科技股份有限公司 董事長
独立董事   陈明村 国立交通大学管理科学研究所
和椿科技股份有限公司董事
精英计算机股份有限公司总经理
和椿自动化(上海有限公司)董事长
山奕电子股份有限公司董事长
瑞红科技股份有限公司董事
和椿科技股份有限公司监察人
山奕电子股份有限公司董事长
彦阳科技股份有限公司独立董事
独立董事  张俊彦 交通大学电子研究所博士、硕士
成功大学电机系学士
国立交通大学教授、电机信息学院院长
国立交通大学校长创办国家毫微米组件实验室、实验室主任
美国Bell Labs 高级研究员
德国Stuttgart U.客座教授
中央研究院院士
美国国家工程院院士
国立交通大学终身讲座教授
环球晶圆股份有限公司独立董事
国立交通大学国际半导体产业学院特聘教授
独立董事 黃志文  Saint Louis University(USA)财务管理研所, MS-Finance
国票创业投资股份有限公司投资部主管
中华开发工业银行股份有限公司投资部及调查研究处
Sparkle Power Inc. San Jose/Los Angles, USA
国票创业投资股份有限公司投资部主管
全汉企业股份有限公司董事
太奇云端股份有限公司监察人

董事候选人提名制度

依公司章程第27条第3项 (请按此阅读全文),董事会得采用符合公开发行公司法令之候选人提名制度。该候选人提名的规则和程序应符合董事会所拟定并经股东会普通决议通过后所随时制定的政策,该政策应符合法令、章程大纲、章程及公开发行公司法令的规定。

 

董事会重要决议

时间 重要决议
01.12.18 (1)通过本公司将所持有Optiworks Inc.100%股份计1,400股,让与OW Holding Inc. 并100%取得其增资发行之股份计1,300仟股, 每股面值美金10元,合计美金13,000仟元案。
03.13.18 (1)通过民国106年度(2017年度)财务报表及营业报告书。
(2)通过民国106年(2017年)盈余分配案。
(3)通过民国106年度(2017年度)内部控制制度有效性考核及「内部控制制度声明书」。
(4)通过民国106年度(2017年度)董事酬劳总额案。
(5)通过民国106年度(2017年度)员工酬劳发放案。
(6)通过董事全面改选案。
(7)通过提名董事(含独立董事)候选人名单。
(8)通过修改「公司章程」案。
(9)通过「取得或处份资产处理程序」修订案。
(10)通过「董事会议事规则管理办法」修订案。
(11)通过本公司拟于不超过2千万股额度内,办理国内现金增资发行普通股或现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证。
(12)通过办理现金增资私募普通股案。
(13)通过民国107年股东常会召集案。
(14)通过授权董事长得以BizLink Holding Inc.之名义向已合作银行加开账户案。
(15)通过签证会计师适任性及独立性之评估暨委任案。
(16)通过订定本公司105年度限制员工新股注销减资基准日。
(17)通过本公司对关联企业之银行额度变更提供保证授权案。
(18)通过本公司保证BIZLINK (BVI) CORP.之汇丰(台湾)商业银行综合额度展期案。
(19)通过本公司保证BIZLINK (BVI) CORP.和贸联国际股份有限公司之玉山银行额度展期案。
(20)通过本公司保证BIZLINK (BVI) CORP.之台北富邦商业银行短期综合额度及交割前风险(PSR)额度展期授权案。
(21)通过本公司保证英属维京群岛商贸联信息有限公司台湾分公司之玉山商业银行曝险额度新增授权案。
(22)通过本公司100%直接及间接持有子公司间资金贷与额度到期,申请展期授权案。
(23)通过本公司100%直接及间接持有子公司间资金贷与额度到期,申请展期授权案。
(24)通过本公司100%直接及间接持有子公司间申请资金贷与额度授权案。
(25)通过本公司100%直接及间接持有子公司与本公司间资金贷与额度变更授权案。
(26)通过子公司间资金贷与新增案。
05.11.18 (1)通过民国107年(2018年)第1季合并财务报表。
(2)通过本公司董事(含独立董事)候选人提名名单审核。
(3)通过授权董事长决定股东常会通过后盈余分配相关发放日期。
(4)通过解除新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。
(5)通过修订「从事衍生性商品交易作业规则」案。
(6)通过本公司与本公司100%直接及间接持有子公司间资金贷与额度变更授权案。
(7)通过本公司100%直接及间接持有子公司间申请资金贷予额度授权案。
(8)通过子公司间资金贷与新增案。
06.21.18 (1)选任本公司董事长案。
(2)重新聘任本公司薪资报酬委员。
07.20.18 (1)通过本公司将原资金贷与Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o.之款项,以债转股方式增加投资。
(2)通过成立公司治理及永续发展委员会。
(3)通过订定本公司105年度限制员工新股注销减资基准日 (107年第2季)。
08.10.18 (1)通过民国107年(2018年)第2季合并财务报表。
(2)通过公司治理及永续发展委员会组织规程、聘任委员2名独立董事及1名董事案。
(3)通过本公司资金贷与子公司Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o.额度延长案。
(4)通过本公司保证BIZLINK (BVI) CORP.之国泰世华商业银行综合额度展期暨增加额度案。
(5)通过本公司保证BIZLINK (BVI) CORP.之第一商业银行短期放款额度及衍生性金融商品额度续约授权案。
(6)通过子公司间资金贷与新增案。
11.09.18 (1)通过本公司民国107年(2018年)第3季合并财务报表案。
(2)通过本公司民国108年度(2019年度)营运计划及财务预算案。
(3)通过制定民国108年度(2019年度)稽核计划案。
(4)通过民国108年度(2019年度),虚拟股票经理人股数之发放案。
(5)通过发行本公司民国107年第一次员工认股权案。
(6)通过修订本公司「取得或处份资产处理程序」案。
(7)通过修订本公司「资金贷与他人作业程序」案。
(8)通过申请开立保管银行账户案。
(9)通过本公司为BIZLINK (BVI) CORP.提供连带付款保证案。
(10)通过本公司保证BIZLINK (BVI) CORP.之中国信托商业银行综合额度展期案。
(11)通过本公司保证BIZLINK (BVI) CORP. 之花旗(台湾)商业银行综合额度变更授权案。
(12)通过本公司保证Bizlink Technology (Xiamen) Ltd., Bizlink Technology (Changzhou) Ltd., Bizlink (Kunshan) Co., Ltd., Xiang Yao Electronics (Shen Zhen) Co., Ltd之汇丰银行(中国)有限公司额度续约及调整授权案。
(13)通过本公司保证BizLink Technology Inc.之中信美国短期综合额度展期案。
(14)通过本公司100%直接持有子公司间申请中信美国银行额度背书保证展期案。
(15)通过本公司100%直接及间接持有子公司间背书保证新增案。
(16)通过子公司间资金贷与新增案。

内部控制

公司重要内规

公司治理相關資訊


内部稽核

贸联公司内部稽核为独立单位,直接隶属董事会。

内部稽核规程明订内部稽核复核公司作业程序的内部控制,并报告该等控制之设计及例行实务作业是否适当及其效果和效率;其范围包涵公司所有作业及其子公司。

稽核工作主要是依据董事会通过的稽核计划执行,该稽核计划乃依据已辨识之风险拟订,另视需要执行项目稽核或复核。综合上述一般性稽核及项目的执行提供管理阶层内部控制功能运作状况,并及时提供管理阶层以便其了解已存在或潜在缺失的另外管道。

内部稽核复核各单位所执行的自行检查,包括检查该作业是否执行并复核文件以确保执行的质量,并综合自行检查结果,报告执行长及董事会。

本公司内部稽核单位配置专任稽核人员,包括副总及其所属稽核人员共计3人。


审计委员会

审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的质量和诚信度。审计委员会审议的事项包括:财务报表、稽核及会计政策与程序、内部控制制度、重大之资产或衍生性商品交易、重大资金贷与背书或保证、募集或发行有价证券、法规遵循、经理人与董事是否有关系人交易及可能之利益冲突、员工申诉报告、舞弊调查报告、公司风险管理、签证会计师之委任、解任或报酬,以及财务、会计或内部稽核主管之任免等。 

根据中华民国法律规定,审计委员会的成员应由全体独立董事组成。贸联公司审计委员会符合上述法令规定。审计委员会每年并自我评估其绩效及讨论未来需特别关注的议题。审计委员会为履行其职责,依其组织章程规定有权进行任何适当的审核及调查,并且与公司内部稽核人员、签证会计师及所有员工间皆有直接联系之管道。审计委员会也有权聘请及监督律师、会计师或其他顾问,协助其执行职务。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。

 

委员会成员

姓名 审计委员会

陈明村

独立董事
主席

张俊彦

独立董事
委员

黄志文

独立董事
委员
 

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

(一)本公司内部稽核主管定期与审计委员会委员沟通稽核报告结果,除了每月呈送查核报告外,并于每季的审计委员会会议中作内部稽核报告,若有特殊状况时,亦会实时向审计委员会委员报告,2016年度内部稽核无特殊状况。本公司审计委员会与内部稽核主管沟通状况良好。

日期 沟通事项
2017/3/8 1.本公司2016年第4季内部稽核业务报告
2.2016年度(2016年度)「内部控制制度声明书」
2017/5/11 本公司2017年第1季内部稽核业务报告
2017/8/12 本公司2017年第2季内部稽核业务报告
2017/11/10 1.本公司2017年第3季内部稽核业务报告
2.制定2018年稽核计划案


(二)本公司审计委员会与签证会计师沟通状况良好,并于必要时出席审计委员会会议,报告当季财务报表查核或核阅结果以及其他相关法令要求之沟通事项,若有特殊状况时,亦会实时向审计委员会委员报告,2017年度财务无特殊状况。

日期 沟通事项
2017/12/12 1. 沟通2017年度查核规划事项
2. 国际财务报告准则(IFRS)第9、15号公报介绍

联络我们

若有进一步洽询或对投资人关系有任何建议,请与我们联络。

 
黄英记先生
投资人关系
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周正盛先生
代理发言人
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