公司治理

组织结构


各主要部门业务

部门/职位 工作职掌
董事长 对公司经营业务做成政策性指示及目标方针之订定,并任命主要经理人对业务之执行推展。
集团执行长 执行「董事会」之决议,综理公司一切事务。
稽核部 根据公司规章制度,在董事会授权下,审计委员会负责督导稽核部,执行稽核相关作业,以客观、公正及中立之专业精神进行独立的稽核服务。
集团营运长 领导集团业务发展及管理日常营运事务。
技术长 领导集团技术发展及产品创新。
策略投资 确保公司和集团的资金在风险和回报之间取得平衡,并以符合法规的方式进行投资或购并。
信息系统/信息技术 连接并确保全球数据从点到点能安全、可靠、顺畅地流动。
财务与会计 收集数字化转型的用户需求,并根据其重要性和收益的共识确定优先级,利用新兴技术提升集团的长期竞争力
全球永续发展中心 建立良好治理制度、强化管理机能,以维护利害关系人职业安全健康、保护生活环境、控制温室气体排放量,达成企业永续经营发展的愿景。
数字转型办公室 将所有硬软件、解决方案和供货商的采购和评估,由DTO(数字转型办公室)协调数字技术并简化业务流程,依相关内部流程,进行评估和优先排序。
市场营销与投资关系 市场营销与公关负责品牌、广告、公共关系、对外内容、对外活动、营销素材与对外沟通,致力于推广公司、维护公司形象和名声,并帮助公司实现业务目标。投资关系掌理公司对外讯息发布及响应,发展国内外投资法人之关系与建立沟通网络。汇整市场变化、产业动态,以利管理团队拟定策略以及决策参考。
物流与关务 物流与关务:物流管理的职能包括:管理输入输出货品的运输、物流信息的沟通以及运输保险安排等业务。关务管理的职能包括:海关进出口通关作业,保税安排、以及取得政府机构进出口许可。
人力资源与法务 人力资源管理的主要职能包括:人员招募、培训及开发、薪酬及福利管理、绩效考核、员工关系、企业文化。法务的主要职能包括:法律数据搜集、整理,并处理法律诉讼案件 · 检验法律纪录、审阅契约和相关文件 · 提供咨询或代理与法律相关事件。
事业群/部 根据公司发展目标及策略,收集市场信息,担任与客户之间的沟通桥梁,为营运提供有效的支持,达到经济效益最大化。
 

经营团队

梁华哲

董事长

贸联集团共同创办人,目前为贸联控股董事长。1996年创立贸联任董事长兼总经理,2011年引领集团成功在台湾证券交易所上市,并于上市期间交付总经理职务予现任总经理邓剑华先生。创立贸联前曾担任Greatlink 美国分公司CEO, Cadence以及联华电子研发工程职务。


梁董事长拥有美国宾州州立大学电机工程硕士学位、交通大学电子工程学士学位。 
 

邓剑华

总经理

贸联集团共同创办人,目前为贸联控股总经理、董事暨发言人。曾任职于美国加州湾区美商公司工程经理、贸联集团子公司连接器制造厂抽线厂总经理以及集团总经理。于2011年贸联控股上市后,担任贸联控股董事。

邓总经理拥有美国旧金山州立大学企业管理硕士学位、交通大学控制工程学士学位。

郭殷如

执行董事

贸联集团共同创办人,现任贸联控股董事,参与及管理贸联集团营运策略规划与发展方向,并担任集团部分子公司总经理。 

郭董事拥有美国乔治亚大学精算学硕士学位、高雄师范大学物理学士学位。

Florian Hettich

营运长

Florian Hettich 目前担任贸联控股营运长。加入贸联之前,Hettich 执行长在 2010 年至 2021 年于莱尼 LEONI AG 不同部门中担任要职,2016 年到 2020 年期间服务于莱尼瑞士据点,于 2021 年返回德国管理工业解决方案事业群,并执行分拆上市及营销管理。

Hettich 执行长拥有卡尔斯鲁尔理工学院工程学硕士学位,以及慕尼黑工业大学工商管理硕士学位。

林明村

运算及运输事业群资深副总经理

现任贸联运算及运输事业群资深副总经理。曾担任台达电子(美洲)副总裁,在 Flex、Sun Microsystems、Cadence 及 Hitachi 担任过业务开发策略规划及管理职位。

 

林副总拥有美国Stony Brook University电机工程硕士学位,以及台湾国立交通大学电子工程学士学位。

Christoph Wolf

电器事业部副总经理

现任贸联电器部门资深副总经理。 Wolf 副总自 2009 年起即于任职公司担任此职位,负责管理部门业务及部门并购入贸联集团事宜。在 2017 年加入贸联之前,Wolf 副总于事业策略咨询公司任职六年,合作客户皆来自电气和电子行业,之后则加入 LEONI AG WCS 电器线束事业部。

 

Wolf 副总拥有德国慕尼黑大学工业管理硕士学位,专攻信息和通信策略管理。

Elk Stegmann

工业解决方案事业群资深副总经理

现任贸联工业解决方案事业群资深副总经理。在加入贸联之前,Stegmann副总于2007年至2021年在LEONI AG 负责管理不同业务部门,重点关注工业、运输和医疗市场。在此之前曾任职于策略咨询公司,负责企业重建与重组专案。

 

Stegmann副总拥有德国达姆施塔特工业大学工业工程硕士学位,专攻电气传输技术和国际经济政策。

蔡策申

财务长

蔡财务长于 2022 年加入贸联,目前担任集团会计副总经理,曾担任台积电财务策略部门经理、中华电信会计副总经理、光宝科技集团经管总监,及台泥大中华区财务长,于 2005 年获得 CFA 执照。

蔡财务长拥有国立台湾大学财务金融硕士及学士学位。

Terrence Ng

东南亚及印度地区总经理

Terrence 于1999年加入BizLink,目前担任东南亚及印度地区总经理。在此之前,Terrence 曾在马来西亚业务中担任销售经理和总经理职务,并曾在大宇和Iomega担任供应链管理职务。

 

Terrence 拥有英国基尔大学的工商管理硕士学位和马来西亚东姑阿都拉曼大学的工商管理学位。

委员会

审计委员会

审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的质量和诚信度。审计委员会审议的事项包括:财务报表、稽核及会计政策与程序、内部控制制度、重大之资产或衍生性商品交易、重大资金贷与背书或保证、募集或发行有价证券、法规遵循、经理人与董事是否有关系人交易及可能之利益冲突、员工申诉报告、舞弊调查报告、公司风险管理、签证会计师之委任、解任或报酬,以及财务、会计或内部稽核主管之任免等。 

根据中华民国法律规定,审计委员会的成员应由全体独立董事组成。贸联公司审计委员会符合上述法令规定。审计委员会每年并自我评估其绩效及讨论未来需特别关注的议题。审计委员会为履行其职责,依其组织章程规定有权进行任何适当的审核及调查,并且与公司内部稽核人员、签证会计师及所有员工间皆有直接联系之管道。审计委员会也有权聘请及监督律师、会计师或其他顾问,协助其执行职务。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。

本公司审计委员拥有金融、信息技术、电信服务、基础材料与工程等专长:
1. 林嘉勋独立董事担任审计委员会召集人,林独董专长于资通讯市场研究、资讯管理,以及企业经营管理,拥有国立阳明交通大学电子所硕士学位,现任零壹科技董事长,于零壹科技服务超过43年,从最基层的工程师开始做起,林独董不仅有资管及营运的专长,对于在企业组织内的数位转型及AI应用等领域,亦有丰富的实务经验。 
2. 程嘉君独立董事专精信息技术与电信服务,对公司相关的产业有丰富的经验及策略规划专业能力,对产业发展提出前瞻性的精辟见解与分析,对公司新产品发展与新市场布局规划能有策略性的指导。
3. 林健正独立董事专精为金陶、陶瓷与半导材材料,对公司相关的产品所使用材料的制程、特性与微观结构的分析拥有丰富的经验,深入了解公司新产品的开发、设计与应用并贡献关键性的指导。

审计委员会成员

姓名 审计委员会

林嘉勋

独立董事
主席

程嘉君

独立董事
委员

林健正

独立董事
委员




薪资报酬委员会

鉴于董事及经理人之薪酬制度为公司治理及风险管理重要的一环,本公司于 2011 年 12 月 15 日董事会通过设置薪资报酬委员会并订定「薪资报酬委员会组织规程」。薪酬委员会之职责为订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构,以及定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。 

薪资报酬委员会成员

姓名 薪资报酬委员会

林嘉勋

独立董事
主席/召集人
 

程嘉君

独立董事
委员

林健正

独立董事
委员
 



公司治理及永续发展委员会

为健全企业社会责任之管理,于2018年8月10日由董事会决议通过设置「公司治理及永续发展委员会」,由总经理担任召集人,二位独立董事担任成员。委员会下设永续发展功能小组,包括公司治理、经济、社会、环境等四组,由各部门一级主管担任小组成员,并订定「风险管理政策及程序办法」,依企业社会责任重大性原则,进行重要议题之相关风险评估,永续发展功能小组每季开会一次,每年定期向董事会报告执行计划及成果。2023年召开 3 次会议,分别是3月30日、5月11日与11月10日,报告或提案内容包含:(1)年度第一阶段温室气体盘查及查证时程规划之执行进度报告。 (2)年度内部董事会暨功能性委员会绩效评估执行结果报告。 (3)外部专业独立机构进行董事会暨功能性委员会绩效评估执行结果建议报告。 (4)参加CG6013(2021)公司治理制度评量结果报告。 (5)年度第二阶段温室气体盘查及查证时程规划之执行进度报告。 (6)2022年度永续发展执行情形报告案。 (7)年度第三阶段温室气体盘查及查证时程规划之执行进度报告。 (8)风险管理年度执行情形报告。 (9)落实禁止内线交易之年度执行情形报告。 (10)诚信经营运作年度执行情形报告。 (11)智慧财产管理计画年度执行情形报告。 (12)为落实永续发展策略,通过以美国总部BizLink Technology Inc. 代表集团加入「联合国全球盟约(UNGC)」。所有报告或提案内容皆定期检视进度,并且在需要时敦促经营团队进行调整。所有上述议案与会委员都同意,并照案呈送董事会报告或审议。公司董事会每年定期听取经营团队的报告(包含ESG 报告),经营阶层必须对董事会提拟公司策略,董事会必须评判这些策略成功的可能性,适时根据实际情势或公司未来发展计画,先行审议调整原则或尽早因应安排策略方向。

公司治理及永续发展委员会成员

姓名 公司治理及
永续发展委员会
主要專長 2023年亲自出席 備註

邓剑华

董事
主席/召集人
 
營運判斷、經營管理、危機處理、領導決策能力 3次  

林嘉勋

独立董事
委员 會計及財務分析能力 3次  

程嘉君

独立董事
委员 會計及財務分析能力 2次 委托出席1次

 

策略委员会

       为健全董事会功能及强化决策效率,于2023年3月30日设立「策略委员会」。策略委员会成员为董事长梁华哲先生、董事郭殷如女士、董事邓剑华先生、独立董事黄志文先生、独立董事程嘉君先生与独立董事林健正先生六人所组成,透过具备领导决策能力、营运判断能力、经营管理能力、危机处理能力的委员们以及其多年丰富多元的国际市场、产业知识、工作经验与学习经历,制订重大成长策略,稳健地持续成长。 


策略委员会主要职权

       一、公司之成长策略,包含短、中、长期发展目标及策略。
        二、重大投资与并购计画。
        三、风险管理事项 。
        四、其他足以影响本公司未来发展之重大策略事项。


策略委员会年度会议出席状况    

       本届委员任期:2023年05 月11日至2024 年07 月04 日,截至2023年10月日05迄今已开会3 次(6月27日、8月25日、11月10日)会议内容为:(1)2023年3月槟城召开集团策略会议报告。 (2)未来策略委员会开会方式。 (3)公司组织架构调整案报告。委员出列席情形如下表。 
职称 姓名 实际出(列)席次数(B) 委托出席次数 应出(列)席次数(A) 实际出(列)席率%(B/A) 备注
董事 梁华哲 3 0 3 100.00  
董事 郭殷如 3 0 3 100.00  
董事 邓剑华 3 0 3 100.00  
独立董事 黃志文 3 0 3 100.00  
独立董事 程嘉君 3 0 3 100.00  
独立董事 林健正 3 0 3 100.00  
 



独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

(一)本公司内部稽核主管定期与审计委员会委员沟通稽核报告结果,除了每月呈送查核报告外,并于每季的审计委员会会议中作内部稽核报告,若有特殊状况时,亦会实时向审计委员会委员报告,2022年度内部稽核无特殊状况。本公司审计委员会与内部稽核主管沟通状况良好。

日期 沟通事项
2022/01/14 1.本公司民国110年(2021年)11月-12月内部稽核业务报告.
2022/03/25 1.本公司民国111年(2022年)1月内部稽核业务报告.
2.民国110年度(2021年度)内部控制制度有效性考核及「内部控制制度声明书」.
2022/05/13 本公司民国111年(2022年)2月-3月内部稽核业务报告.
2022/08/26 本公司民国111年(2022年)第2季内部稽核业务报告.
2022/11/10 1.本公司民国111年(2022年)第3季内部稽核业务报告.
2.制定2023年稽核计划案.
3.本公司修正「内部稽核规程」及「内部控制总则」.

(二)本公司审计委员会与签证会计师沟通状况良好,并于必要时出席审计委员会会议,报告当季财务报表查核或核阅结果以及其他相关法令要求之沟通事项,若有特殊状况时,亦会实时向审计委员会委员报告,2022年度财务无特殊状况。

日期 沟通事项
2022/03/25 2022年第2季查核结果治理单位沟通
2022/05/13 2022年第3季查核结果治理单位沟通
2022/08/25 2022年度查核结果治理单位沟通
2022/11/08 2023年第1季查核结果治理单位沟通

内部稽核&公司治理主管

内部稽核

贸联公司内部稽核为独立单位,直接隶属董事会。内部稽核规程明订内部稽核复核公司作业程序的内部控制,并报告该等控制之设计及例行实务作业是否适当及其效果和效率;其范围包涵公司所有作业及其子公司。稽核工作主要是依据董事会通过的稽核计划执行,该稽核计划乃依据已辨识之风险拟订,另视需要执行项目稽核或复核。综合上述一般性稽核及项目的执行提供管理阶层内部控制功能运作状况,并及时提供管理阶层以便其了解已存在或潜在缺失的另外管道。内部稽核复核各单位所执行的自行检查,包括检查该作业是否执行并复核档以确保执行的质量,并综合自行检查结果,报告执行长及董事会。本公司内部稽核单位配置专任稽核人员,包括主及其所属稽核人员共计8人。

公司治理主管

贸联于2020年1月10日董事会决议通过,指定由具备公司治理相关职务达3年以上之策略投资部副总担任公司治理主管,负责公司治理相关事务,包括依法办理董事会、审计委员会、薪酬委员会及股东会会议相关事宜;协助董事就任及持续进修;提供董事执行业务所需数据;以及协助董事遵循法令等。2020年度公司治理主管累计进修时数18小时;往后每年至少执行12小时(含)以上的进修计画。  

2022年度进修情形如下:
进修日期 主办单位 课程名称 进修 时数 时数 总计
2022/07/21 中华民国公司经营暨永续发展协会 企业并购股权投资规划及合资协议实务解析 3小时 12小时
2022/08/19 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 董事与监察人(含独立)暨公司治理主管实务进阶研讨会-企业财务危机预警与类型分析 3小时
2022/09/02 社团法人中华治理协会 审计委员会建置与运作 3小时
2022/09/08 中华独立董事协会 董事会审查资产价值的风险与实务运作 3小时

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若有进一步洽询或对投资人关系有任何建议,请与我们联络。

 
王译锋先生
投资人关系
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蔡策申先生
代理发言人
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