公司治理

概述

贸联专注本业、财务稳健,为致力信息透明、推动企业永续、重视股东、利害关系人权益,贸联董事会下设审计委员会、薪酬委员会、永续发展等功能委员会,定期向董事会报告其决议,以协助董事会履行监督职责。贸联连续多年获得台湾证券交易所公司治理评鉴前段排名。

项目 获奖纪录
Sustainalytics 2020年ESG评鉴评级为低风险企业
FTSE 富时罗素 2020年ESG评鉴评级为低风险企业
TWSE 台湾证交所 2021年纳入公司治理100指数
2020年公司治理评鉴前6% - 20%
TCSA 台湾企业永续奖 2020年银奖
Newsweek 美国新闻周刊 2021年全美最佳社会责任企业奖
AsiaMoney 亚元杂志 2019-2020年最杰出公司奖–台湾车用零件类

组织结构


各主要部门业务

部门名称 职位 工作职掌
董事会 董事长 对公司经营业务做成政策性指示及目标方针之订定,并任命主要经理人对业务之执行推展。
总经理 集团总经理 执行「董事会」之决议,综理公司一切事务。
业务 副总 是企业中营销组织架构的重要组成部分,负责拉近产品与消费者的心理距离,为拉近产品与消费者的物理距离奠定基础。
事业部 事业部主管 掌理公司有关产品工程、采购及生产制造,达成全公司年度生产计划与目标。
研发 研发主管 研发设计中心负责产品开发设计;工程中心负责产品测试、验证、维护及质量改善。
投资人关系 副总 掌理公司对外讯息发布及响应,发展国内外投资法人之关系与建立沟通网络。汇整市场变化、产业动态,以利管理团队拟定策略以及决策参考。
财会 财务长 根据公司策略规划制定和执行公司的会计核算和财务管理制度,准确核算并依规定及时对内外单位提供经营情况和财务状况,为经营决策和财务管理提供可靠依据,保证资金安全、控制经营成本、提高资金使用效益,促进经营目标的实现。
总管理处 集团总经理 有关信息、人力资源管理、供货商选取与报价决定之各功能。
采购开发 副总 根据公司业务发展和组织架构,开发整合公司供货商资源,确保生产物料的交期、成本及质量,打造最优于企业的供应链,提升企业竞争力。
 

经营团队

梁华哲

董事长

贸联集团共同创办人,目前为贸联控股董事长。1996年创立贸联任董事长兼总经理,2011年引领集团成功在台湾证券交易所上市,并于上市期间交付总经理职务予现任总经理邓剑华先生。创立贸联前曾担任Greatlink 美国分公司CEO, Cadence以及联华电子研发工程职务。


梁董事长拥有美国宾州州立大学电机工程硕士学位、交通大学电子工程学士学位。 
 

郭殷如

执行董事

贸联集团共同创办人,现任贸联控股董事,参与及管理贸联集团营运策略规划与发展方向,并担任集团部份子公司总经理。 

郭董事拥有美国乔治亚大学精算学硕士学位、高雄师范大学物理学士学位。

邓剑华

总经理

贸联集团共同创办人,目前为贸联控股总经理、董事暨发言人。曾任职于美国加州湾区美商公司工程经理、贸联集团子公司连接器制造厂抽线厂总经理以及集团总经理。于2011年贸联控股上市后,担任贸联控股董事。

邓总经理拥有美国旧金山州立大学企业管理硕士学位、交通大学控制工程学士学位。

王毓芳

财务长

于1998年加入BizLink贸联,历经北美区财务副总经理及集团执行副总。加入贸联前曾任职Greatlink美国分公司财务主管,会计及财务相关历练丰富。

王财务长拥有美国加州州立大学沙加缅度分校会计学理学硕士学位及台湾国立中兴大学公共财政与税收学士学位。

林家正

副总经理

现为贸联控股稽核部副总经理,于2004年加入贸联团队,先后担任会计部经理、财务部协理,协助集团拓展银行融资业务,2009年接管集团稽核部一职至今。曾任职于联华食品工业股份有限公司会计副理、莹隆光电股份有限公司财务经理。

林副总经理拥有国立中兴大学企管系学士学位。1999年取得国际内部稽核师证照。

王燕超

集团资深副总经理暨北美区总经理

于1999年加入BizLink贸联,目前带领集团线束事业部(工业用、车用、医疗设备用)以及北美区办公室。在贸联期间曾历经北美工程部经理、深圳厂营运部协理、集团采购部副总等重要职务。

王资深副总拥有美国加州州立大学沙加缅度分校机械工程硕士与学士学位。

 

董事会

董事会目前为 7 席成员,皆由产业经验丰富及具有业界声望之专业人才组成,为经营管理全方位之考虑,其中独立董事占 3 席,其独立性符合「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」相关规定。董事成员有董事长、一般董事4 席及独立董事3 席,成员具备多元专业背景及领域,能有效承担职责、建立良好董事会治理制度,善尽监督、任命与指导经营团队,强化管理机能,并且负责公司经济面、社会面及环境面的营运状况,致力于利害关系人权益极大化。

董事会成员

职称 姓名 主要经(学)历 目前兼任本公司及其他公司之职务
董事长 梁华哲     MSEE, Penn State U.,
交通大学电子工程
CEO,Greatlink USA
BIZLINK TECHNOLOGY INC. 董事
OPTIWORKS, INC. 董事
ビズリンク株式会社 董事
BIZLINK TECHNOLOGY (IRELAND) LTD. 董事
BIZLINK TECHNOLOGY (S.E.A.) SDN. BHD.董事
BIZLINK TECH, INC. 董事
ACCELL CORPORATION 董事
BIZCONN TECHNOLOGY INC. 董事
万联国际企业有限公司 董事
翔光(上海)光通讯器材有限公司 法人/执行董事
翔光光通讯器材(昆山)有限公司 法人/执行董事
贸联电子(昆山)有限公司 监事
敦顺有限公司 董事
董事     郭殷如  MS Actuarial Georgia State
高雄师范大学物理系
VP, Greatlink USA
   
BIZLINK TECHNOLOGY INC. 董事
OPTIWORKS, INC. 董事
ビズリンク株式会社 董事
BIZLINK (BVI) CORP. 董事
贸联国际股份有限公司 董事长
ZELLWOOD INTERNATIONAL CORPORATION 董事
BIZLINK TECHNOLOGY (IRELAND) LTD. 董事
BIZLINK TECH, INC. 董事
ADEL ENTERPRISES CORPORATION 董事
ACCELL CORPORATION 董事
BIZCONN TECHNOLOGY INC. 董事
翔光(上海)光通讯器材有限公司 监事
翔光光通讯器材(昆山)有限公司 监事
华展电子(深圳)有限公司 执行董事
BIZCONN INTERNATIONAL CORPORATION 董事
杰联国际电子(深圳)有限公司 法人/执行董事
贸联电子(昆山)有限公司 法人/执行董事
新视电子(厦门)有限公司 法人/执行董事
翔耀电子(深圳)有限公司 法人/总经理/执行董事
康联精密机电(深圳)有限公司 法人/执行董事
通盈电业(深圳)有限公司 执行董事
董事 邓剑华 MBA,San Francisco State U. ,
交通大学控制工程
Engineering Manager, Greatlink USA
ビズリンク株式会社 董事
BIZCONN TECHNOLOGY INC.董事
贸联电子(昆山)有限公司 总经理
华展电子(深圳)有限公司 法人/总经理
新视电子(厦门)有限公司 监事
敦顺有限公司 董事
康联精密机电(深圳)有限公司 监事
JO YEH COMPANY LIMITED 董事
佛山市南海城钺电子有限公司 董事
董事     王燕超 美国加州州立大学沙加缅度分校机械工程硕士与学士学位
贸联北美工程部经理
贸联深圳厂营运部协理
贸联集团采购部副总
贸联集团资深副总经理暨北美区总经理
独立董事 黄志文  Saint Louis University(USA)财务管理研所, MS-Finance
国票创业投资股份有限公司投资部主管
中华开发工业银行股份有限公司投资部及调查研究处
Sparkle Power Inc. San Jose/Los Angles, USA
国票创业投资股份有限公司投资部主管
全汉企业股份有限公司董事
晶化生技医药股份有限公司监察人
雷虎生技股份有限公司监察人
独立董事   许进德(注) 国立台湾大学法律系法学组
台湾新北地方检察署检察官
德伦联合律师事务所主持律师
竞国实业股份有限公司董事
嘉彰股份公司董事监察人
富比库股份有限公司监察人
独立董事 程嘉君  国立政治大学企业管理研究所
实联精密化工总经理
数字联合电信股份有限公司总经理
信息工业策进会高阶主管
全汉企业股份有限公司独立董事
骅宏资通股份有限公司独立董事

注:本公司独立董事许进德先生于 110 年 8 月逝世,故目前董事为 6 席。

董事会重要决议

时间 重要决议
2021.08.31 (1)通过本公司民国110年(2021年)第2季合并财务报表案。
(2)通过重新聘任本公司薪资报酬委员案。
(3)通过重新聘任本公司公司治理委员案。
(4)通过本公司100%直接持有之子公司相互间资金贷与新增案。
(5)通过本公司及子公司共同银行额度申请续约及增加额度,暨子公司额度由本公司保证授权案。
(6)通过本公司100%直接及间接持有子公司间背书保证新增案。
(7)通过本公司之子公司订定资金贷与他人作业程序。
(8)通过本公司之子公司订定背书保证作业程序。
2021.07.05 (1)经董事互选通过由梁华哲先生担任本公司董事长。
2021.05.14 (1)通过本公司民国110年(2021年)第1季合并财务报表案。
2021.05.04 (1)本公司拟于不超过2千万股额度内,办理国内现金增资发行普通股及/或现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证。
(2)通过BizLink Holding Inc.增资BizLink Tech. Inc.案。
(3)通过本公司民国110年股东常会召集之修改议案内容案。
(4)通过本公司与100%直接持有之子公司资金贷与额度到期,申请展期及新增授权案。
(5)通过本公司100%直接持有之子公司相互间资金贷与新增案。
(6)通过本公司100%直接持有之子公司相互间背书保证变更授权案。
(7)通过本公司及子公司共同银行额度申请续约及增加额度,暨子公司额度由本公司保证授权案。
2021.03.24 (1)通过本公司民国109年度(2020年度)财务报表及营业报告书。
(2)通过民国109年度(2020年度)董事酬劳总额案。
(3)通过民国109年度(2020年度)员工酬劳发放案。
(4)通过办理员工持股信托案。
(5)通过增订「董事暨功能性委员酬劳管理办法」案。
(6)通过民国109年(2020年)盈余分配案。
(7)通过民国109年度(2020年度)内部控制制度有效性考核及「内部控制制度声明书」。
(8)通过本公司董事全面改选案。
(9)通过本公司提名董事(含独立董事)候选人名单案。
(10)通过解除新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。
(11)修订「风险管理政策与程序管理办法」。
(12)修订本集团「财务报告编制管理作业办法」。
(13)修订本集团「股东会议事规则」。
(14)通过本公司民国110年股东常会召集案。
(15)通过签证会计师适任性及独立性之评估暨委任案。
(16)通过本公司100%直接持有之子公司相互间资金贷与额度到期,申请展期新增授权案。
(17)通过本公司100%直接持有之子公司相互间资金贷与新增案。
(18)通过本公司对子公司保证之额度变更授权案。

委员会

审计委员会

审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的质量和诚信度。审计委员会审议的事项包括:财务报表、稽核及会计政策与程序、内部控制制度、重大之资产或衍生性商品交易、重大资金贷与背书或保证、募集或发行有价证券、法规遵循、经理人与董事是否有关系人交易及可能之利益冲突、员工申诉报告、舞弊调查报告、公司风险管理、签证会计师之委任、解任或报酬,以及财务、会计或内部稽核主管之任免等。 

根据中华民国法律规定,审计委员会的成员应由全体独立董事组成。贸联公司审计委员会符合上述法令规定。审计委员会每年并自我评估其绩效及讨论未来需特别关注的议题。审计委员会为履行其职责,依其组织章程规定有权进行任何适当的审核及调查,并且与公司内部稽核人员、签证会计师及所有员工间皆有直接联系之管道。审计委员会也有权聘请及监督律师、会计师或其他顾问,协助其执行职务。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。

审计委员会成员

姓名 审计委员会

黄志文

独立董事
主席

许进德

独立董事
委员(注)

程嘉君

独立董事
委员

注:本公司独立董事许进德先生于 110 年 8 月逝世辞任。


薪资报酬委员会

鉴于董事及经理人之薪酬制度为公司治理及风险管理重要的一环,本公司于 2011 年 12 月 15 日董事会通过设置薪资报酬委员会并订定「薪资报酬委员会组织规程」。薪酬委员会之职责为订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构,以及定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。 

薪资报酬委员会成员

姓名 薪资报酬委员会

黄志文

独立董事
主席/召集人
 

程嘉君

独立董事
委员

林健正

 
委员
 


公司治理与永续发展委员会

为健全企业社会责任之管理,于2018年8月10日由董事会决议通过设置「公司治理及永续委员会」,由总经理担任召集人,二位独立董事担任成员。委员会下设永续发展功能小组,包括公司治理、经济、社会、环境等四组,由各部门一级主管担任小组成员,并订定「风险管理政策及程序办法」。公司治理与永续发展委员会定期向董事会报告执行计划及成果,以推动公司治理及企业永续发展。 

公司治理与永续发展委员会成员

姓名 公司治理与永续发展委员会

邓剑华

董事
主席/召集人
 

黄志文

独立董事
委员

程嘉君

独立董事
委员
 

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

(一)本公司内部稽核主管定期与审计委员会委员沟通稽核报告结果,除了每月呈送查核报告外,并于每季的审计委员会会议中作内部稽核报告,若有特殊状况时,亦会实时向审计委员会委员报告,2020年度内部稽核无特殊状况。本公司审计委员会与内部稽核主管沟通状况良好。

日期 沟通事项
2020/3/17 1.本公司2019年第4季内部稽核业务报告
2.2019年度「内部控制制度声明书」
2020/5/15 本公司2020年第1季内部稽核业务报告
2020/8/13 本公司2020年第2季内部稽核业务报告
2020/11/13 1.本公司2020年第3季内部稽核业务报告
2.制定2021年稽核计划案


(二)本公司审计委员会与签证会计师沟通状况良好,并于必要时出席审计委员会会议,报告当季财务报表查核或核阅结果以及其他相关法令要求之沟通事项,若有特殊状况时,亦会实时向审计委员会委员报告,2020年度财务无特殊状况。

日期 沟通事项
2020/3/17 2019年度查核结果治理单位沟通
2020/5/15 2020年第1季查核结果治理单位沟通
2020/8/13 2020年第2季查核结果治理单位沟通
2020/11/13 2020年第3季查核结果治理单位沟通

内部控制

内部稽核

贸联公司内部稽核为独立单位,直接隶属董事会。

内部稽核规程明订内部稽核复核公司作业程序的内部控制,并报告该等控制之设计及例行实务作业是否适当及其效果和效率;其范围包涵公司所有作业及其子公司。

稽核工作主要是依据董事会通过的稽核计划执行,该稽核计划乃依据已辨识之风险拟订,另视需要执行项目稽核或复核。综合上述一般性稽核及项目的执行提供管理阶层内部控制功能运作状况,并及时提供管理阶层以便其了解已存在或潜在缺失的另外管道。

内部稽核复核各单位所执行的自行检查,包括检查该作业是否执行并复核文件以确保执行的质量,并综合自行检查结果,报告执行长及董事会。

本公司内部稽核单位配置专任稽核人员,包括副总及其所属稽核人员共计3人。

公司重要内规

公司治理相關資訊

公司治理主管简介及进修情形

贸联于2020年1月10日董事会决议通过,指定由具备公司治理相关职务达3年以上之策略投资部副总担任公司治理主管。主要职责为提供董事执行业务所需之资料、搜集最新法规发展,以协助董事法令遵循相关事宜。2020年度公司治理主管累计进修时数18小时;2021年度预计完成12小时进修。  

联络我们

若有进一步洽询或对投资人关系有任何建议,请与我们联络。

 
黄英記先生
投资人关系
+886 2 8226 1000 分机 2662
 ir@bizlinktech.com
王译锋先生
投资人关系
+886 2 8226 1000 分机 2663
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周正盛先生
代理发言人
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