公司治理

组织结构


各主要部门业务

部门名称 职位 工作职掌
董事会 董事长 对公司经营业务做成政策性指示及目标方针之订定,并任命主要经理人对业务之执行推展。
总经理 集团总经理 执行「董事会」之决议,综理公司一切事务。
业务 副总 是企业中营销组织架构的重要组成部分,负责拉近产品与消费者的心理距离,为拉近产品与消费者的物理距离奠定基础。
事业部 事业部主管 掌理公司有关产品工程、采购及生产制造,达成全公司年度生产计划与目标。
研发 研发主管 研发设计中心负责产品开发设计;工程中心负责产品测试、验证、维护及质量改善。
投资人关系 副总 掌理公司对外讯息发布及响应,发展国内外投资法人之关系与建立沟通网络。汇整市场变化、产业动态,以利管理团队拟定策略以及决策参考。
财会 财务长 根据公司策略规划制定和执行公司的会计核算和财务管理制度,准确核算并依规定及时对内外单位提供经营情况和财务状况,为经营决策和财务管理提供可靠依据,保证资金安全、控制经营成本、提高资金使用效益,促进经营目标的实现。
总管理处 集团总经理 有关信息、人力资源管理、供货商选取与报价决定之各功能。
采购开发 副总 根据公司业务发展和组织架构,开发整合公司供货商资源,确保生产物料的交期、成本及质量,打造最优于企业的供应链,提升企业竞争力。
 

经营团队

梁华哲

董事长

贸联集团共同创办人,目前为贸联控股董事长。1996年创立贸联任董事长兼总经理,2011年引领集团成功在台湾证券交易所上市,并于上市期间交付总经理职务予现任总经理邓剑华先生。创立贸联前曾担任Greatlink 美国分公司CEO, Cadence以及联华电子研发工程职务。


梁董事长拥有美国宾州州立大学电机工程硕士学位、交通大学电子工程学士学位。 
 

邓剑华

总经理

贸联集团共同创办人,目前为贸联控股总经理、董事暨发言人。曾任职于美国加州湾区美商公司工程经理、贸联集团子公司连接器制造厂抽线厂总经理以及集团总经理。于2011年贸联控股上市后,担任贸联控股董事。

邓总经理拥有美国旧金山州立大学企业管理硕士学位、交通大学控制工程学士学位。

郭殷如

执行董事

贸联集团共同创办人,现任贸联控股董事,参与及管理贸联集团营运策略规划与发展方向,并担任集团部份子公司总经理。 

郭董事拥有美国乔治亚大学精算学硕士学位、高雄师范大学物理学士学位。

王毓芳

财务长

于1998年加入BizLink贸联,历经北美区财务副总经理及集团执行副总。加入贸联前曾任职Greatlink美国分公司财务主管,会计及财务相关历练丰富。

王财务长拥有美国加州州立大学沙加缅度分校会计学理学硕士学位及台湾国立中兴大学公共财政与税收学士学位。

林家正

副总经理

现为贸联控股稽核部副总经理,于2004年加入贸联团队,先后担任会计部经理、财务部协理,协助集团拓展银行融资业务,2009年接管集团稽核部一职至今。曾任职于联华食品工业股份有限公司会计副理、莹隆光电股份有限公司财务经理。

林副总经理拥有国立中兴大学企管系学士学位。1999年取得国际内部稽核师证照。

王燕超

集团资深副总经理暨北美区总经理

于1999年加入BizLink贸联,目前带领集团线束事业部(工业用、车用、医疗设备用)以及北美区办公室。在贸联期间曾历经北美工程部经理、深圳厂营运部协理、集团采购部副总等重要职务。

王资深副总拥有美国加州州立大学沙加缅度分校机械工程硕士与学士学位。

 

委员会

审计委员会

审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的质量和诚信度。审计委员会审议的事项包括:财务报表、稽核及会计政策与程序、内部控制制度、重大之资产或衍生性商品交易、重大资金贷与背书或保证、募集或发行有价证券、法规遵循、经理人与董事是否有关系人交易及可能之利益冲突、员工申诉报告、舞弊调查报告、公司风险管理、签证会计师之委任、解任或报酬,以及财务、会计或内部稽核主管之任免等。 

根据中华民国法律规定,审计委员会的成员应由全体独立董事组成。贸联公司审计委员会符合上述法令规定。审计委员会每年并自我评估其绩效及讨论未来需特别关注的议题。审计委员会为履行其职责,依其组织章程规定有权进行任何适当的审核及调查,并且与公司内部稽核人员、签证会计师及所有员工间皆有直接联系之管道。审计委员会也有权聘请及监督律师、会计师或其他顾问,协助其执行职务。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。

本公司审计委员拥有金融、信息技术、电信服务、基础材料与工程等专长:
1. 黄志文独立董事担任审计委员会召集人,专长于金融,为财务管理研究所毕业,在中华开发及国票创投服务超过20年,对于在企业组织内产业研究、银行征信及授信评等、投资评估、投资后管理及策略并购评估等相关业务具有丰富的实务经验。 
2. 程嘉君独立董事专精信息技术与电信服务,对公司相关的产业有丰富的经验及策略规划专业能力,对产业发展提出前瞻性的精辟见解与分析,对公司新产品发展与新市场布局规划能有策略性的指导。
3. 林健正独立董事专精为金陶、陶瓷与半导材材料,对公司相关的产品所使用材料的制程、特性与微观结构的分析拥有丰富的经验,深入了解公司新产品的开发、设计与应用并贡献关键性的指导。
 

审计委员会成员

姓名 审计委员会

黄志文

独立董事
主席

程嘉君

独立董事
委员

林健正

独立董事
委员

许进德

独立董事
委员(注)

注:本公司独立董事许进德先生于 110 年 8 月逝世辞任。


薪资报酬委员会

鉴于董事及经理人之薪酬制度为公司治理及风险管理重要的一环,本公司于 2011 年 12 月 15 日董事会通过设置薪资报酬委员会并订定「薪资报酬委员会组织规程」。薪酬委员会之职责为订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构,以及定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。 

薪资报酬委员会成员

姓名 薪资报酬委员会

黄志文

独立董事
主席/召集人
 

程嘉君

独立董事
委员

林健正

独立董事
委员
 


公司治理与永续发展委员会

为健全企业社会责任之管理,于2018年8月10日由董事会决议通过设置「公司治理及永续委员会」,由总经理担任召集人,二位独立董事担任成员。委员会下设永续发展功能小组,包括公司治理、经济、社会、环境等四组,由各部门一级主管担任小组成员,并订定「风险管理政策及程序办法」,依企业社会责任重大性原则,进行重要议题之相关风险评估,永续发展功能小组每季开会一次,每年定期向董事会报告执行计划及成果,110年度召开 2 次会议,议案内容包含(1)鉴别需关注之永续议题,拟定因应之行动方案;(2)永续相关议题之目标及政策修订;(3)监督永续经营事项之落实,并评估执行情形。
 
公司董事会每年定期听取经营团队的报告(包含ESG 报告),经营阶层必须对董事会提拟公司策略,董事会必须评判这些策略成功的可能性,也必须经常检视策略的进展,并且在需要时敦促经营团队进行调整。 

公司治理与永续发展委员会成员

姓名 公司治理与永续发展委员会 主要專長 110年度出席 備註

邓剑华

董事
主席/召集人
 
營運判斷、經營管理、危機處理、領導決策能力 2次  

黄志文

独立董事
委员 會計及財務分析能力 2次  

程嘉君

独立董事
委员 會計及財務分析能力 1次 110/8/31新聘任
陈明村
独立董事
委员   1次 110/8/31解聘
 

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

(一)本公司内部稽核主管定期与审计委员会委员沟通稽核报告结果,除了每月呈送查核报告外,并于每季的审计委员会会议中作内部稽核报告,若有特殊状况时,亦会实时向审计委员会委员报告,2021年度内部稽核无特殊状况。本公司审计委员会与内部稽核主管沟通状况良好。

日期 沟通事项
2021/3/24 1.本公司民国109年(2020年)第4季内部稽核业务报告.
2.民国109年度(2020年度)内部控制制度有效性考核及「内部控制制度声明书」.
2021/5/04 本公司民国110年(2021年)第1季内部稽核业务报告.
2021/08/31 本公司民国110年(2021年)第2季内部稽核业务报告.
2021/10/01 本公司民国110年(2021年)7月份内部稽核业务报告.
2021/11/15 1.本公司民国110年(2021年)8-9月份内部稽核业务报告.
2.制定2022年稽核计划案


(二)本公司审计委员会与签证会计师沟通状况良好,并于必要时出席审计委员会会议,报告当季财务报表查核或核阅结果以及其他相关法令要求之沟通事项,若有特殊状况时,亦会实时向审计委员会委员报告,2021年度财务无特殊状况。

日期 沟通事项
2021/3/24 2020年度查核结果治理单位沟通
2021/5/04 2021年第1季查核结果治理单位沟通
2021/8/31 2021年第2季查核结果治理单位沟通
2021/11/15 2021年第3季查核结果治理单位沟通

内部稽核&公司治理主管

内部控制 内部稽核 贸联公司内部稽核为独立单位,直接隶属董事会。 内部稽核规程明订内部稽核复核公司作业程序的内部控制,并报告该等控制之设计及例行实务作业是否适当及其效果和效率;其范围包涵公司所有作业及其子公司。 稽核工作主要是依据董事会通过的稽核计划执行,该稽核计划乃依据已辨识之风险拟订,另视需要执行项目稽核或复核。 综合上述一般性稽核及项目的执行提供管理阶层内部控制功能运作状况,并及时提供管理阶层以便其了解已存在或潜在缺失的另外管道。 内部稽核复核各单位所执行的自行检查,包括检查该作业是否执行并复核档以确保执行的质量,并综合自行检查结果,报告执行长及董事会。 本公司内部稽核单位配置专任稽核人员,包括副总及其所属稽核人员共计3人。


内部稽核

贸联公司内部稽核为独立单位,直接隶属董事会。内部稽核规程明订内部稽核复核公司作业程序的内部控制,并报告该等控制之设计及例行实务作业是否适当及其效果和效率;其范围包涵公司所有作业及其子公司。稽核工作主要是依据董事会通过的稽核计划执行,该稽核计划乃依据已辨识之风险拟订,另视需要执行项目稽核或复核。综合上述一般性稽核及项目的执行提供管理阶层内部控制功能运作状况,并及时提供管理阶层以便其了解已存在或潜在缺失的另外管道。内部稽核复核各单位所执行的自行检查,包括检查该作业是否执行并复核档以确保执行的质量,并综合自行检查结果,报告执行长及董事会。本公司内部稽核单位配置专任稽核人员,包括副总及其所属稽核人员共计3人。
 

公司治理主管

贸联于2020年1月10日董事会决议通过,指定由具备公司治理相关职务达3年以上之策略投资部副总担任公司治理主管,负责公司治理相关事务,包括依法办理董事会、审计委员会、薪酬委员会及股东会会议相关事宜;协助董事就任及持续进修;提供董事执行业务所需数据;以及协助董事遵循法令等。2020年度公司治理主管累计进修时数18小时;2021年度预计完成12小时进修。  

2021年度进修情形如下:
日期 主办单位 课程名称 进修时数
110/04/14 中华独立董事协会 董事会看并购策略与企业转型妙方 3.0
110/09/22 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 企业并购实务分享-以敌意并购为中心 3.0
110/10/12 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 气候变迁与能源政策趋势对企业经营的风险与机会 3.0
110/10/27 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 企业并购过程之人力资源与并购整合议题探讨 3.0

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