公司治理

組織結構


各主要部門業務

部門名稱 職位 工作職掌
董事會 董事長 對公司經營業務做成政策性指示及目標方針之訂定,並任命主要經理人對業務之執行推展。
總經理 集團總經理 執行「董事會」之決議,綜理公司一切事務。
業務 副總 是企業中營銷組織架構的重要組成部分,負責拉近產品與消費者的心理距離,為拉近產品與消費者的物理距離奠定基礎。
事業部 事業部主管 掌理公司有關產品工程、採購及生產製造,達成全公司年度生產計劃與目標。
研發 研發主管 研發設計中心負責產品開發設計;工程中心負責產品測試、驗證、維護及品質改善。
投資人關係 副總 掌理公司對外訊息發佈及回應,發展國內外投資法人之關係與建立溝通網絡。彙整市場變化、產業動態,以利管理團隊擬定策略以及決策參考。
財會 財務長 根據公司策略規劃制定和執行公司的會計核算和財務管理制度,準確核算並依規定及時對內外單位提供經營情況和財務狀況,為經營决策和財務管理提供可靠依據,保證資金安全、控制經營成本、提高資金使用效益,促進經營目標的實現。
總管理處 集團總經理 有關資訊、人力資源管理、供應商選取與報價決定之各功能。
採購開發 副總 根據公司業務發展和組織架構,開發整合公司供應商資源,確保生產物料的交期、成本及品質,打造最優於企業的供應鏈,提升企業競争力。
 

經營團隊

梁華哲

董事長

貿聯集團共同創辦人,目前為貿聯控股董事長。1996年創立貿聯任董事長兼總經理,2011年引領集團成功在台灣證券交易所上市,並於上市期間交付總經理職務予現任總經理鄧劍華先生。創立貿聯前曾擔任Greatlink 美國分公司CEO, Cadence以及聯華電子研發工程職務。

梁董事長擁有美國賓州州立大學電機工程碩士學位、交通大學電子工程學士學位。 

鄧劍華

總經理

貿聯集團共同創辦人,目前為貿聯控股總經理、董事暨發言人。曾任職於美國加州灣區美商公司工程經理、貿聯集團子公司連接器製造廠抽線廠總經理以及集團總經理。於2011年貿聯控股上市後,擔任貿聯控股董事。

鄧總經理擁有美國舊金山州立大學企業管理碩士學位、交通大學控制工程學士學位。

王毓芳

財務長

於1998年加入BizLink貿聯,歷經北美區財務副總經理及集團執行副總。加入貿聯前曾任職Greatlink美國分公司財務主管,會計及財務相關歷練豐富。

王財務長擁有美國加州州立大學沙加緬度分校會計學理學碩士學位及台灣國立中興大學公共財政與稅收學士學位。

林家正

副總經理

現為貿聯控股稽核部副總經理,於2004年加入貿聯團隊,先後擔任會計部經理、財務部協理,協助集團拓展銀行融資業務,2009年接管集團稽核部一職至今。曾任職於聯華食品工業股份有限公司會計副理、瑩隆光電股份有限公司財務經理。

林副總經理擁有國立中興大學企管系學士學位。1999年取得國際內部稽核師證照。

郭殷如

董事

貿聯集團共同創辦人,現任董事、子公司總經理。創立貿聯前,在連接線材產業經驗豐富,目前參與公司營運和策略規劃。 

郭董事擁有美國喬治亞大學精算學碩士學位、高雄師範大學物理學士學位。

 

董事會

職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 梁華哲     MSEE, Penn State U.,
交通大學電子工程
CEO,Greatlink USA
BIZLINK TECHNOLOGY INC. 董事
OPTIWORKS, INC. 董事
ビズリンク株式会社 董事
貿聯國際股份有限公司 董事/經理人
BIZLINK TECHNOLOGY (IRELAND) LTD. 董事
BIZLINK TECHNOLOGY (S.E.A.) SDN. BHD.董事
BIZLINK TECH, INC. 董事
ACCELL CORPORATION 董事
BIZCONN TECHNOLOGY INC. 董事
萬聯國際企業有限公司 董事
翔光(上海)光通訊器材有限公司 法人/執行董事
翔光光通訊器材(昆山)有限公司 法人/執行董事
貿聯電子(昆山)有限公司 監事
敦順有限公司 董事
OW HOLDING INC. 董事
董事     郭殷如  MS Actuarial Georgia State
高雄師範大學物理系
VP, Greatlink USA
   
BIZLINK TECHNOLOGY INC. 董事/總經理
OPTIWORKS, INC. 董事
ビズリンク株式会社 董事
BIZLINK (BVI) CORP. 董事
貿聯國際股份有限公司 董事長
ZELLWOOD INTERNATIONAL CORPORATION 董事
BIZLINK TECHNOLOGY (IRELAND) LTD. 董事
BIZLINK TECH, INC. 董事
ADEL ENTERPRISES CORPORATION 董事
ACCELL CORPORATION 董事
BIZCONN TECHNOLOGY INC. 董事
翔光(上海)光通訊器材有限公司 監事
翔光光通訊器材(昆山)有限公司 監事
華展電子(深圳)有限公司 執行董事
BIZCONN INTERNATIONAL CORPORATION 董事
傑聯國際電子(深圳)有限公司 法人/執行董事
貿聯電子(昆山)有限公司 法人/執行董事
新視電子(廈門)有限公司 法人/執行董事
翔耀電子(深圳)有限公司 法人/總經理/執行董事
康聯精密機電(深圳)有限公司 法人/執行董事
通盈電業(深圳)有限公司 執行董事
董事 鄧劍華 MBA,San Francisco State U. ,
交通大學控制工程
Engineering Manager, Greatlink USA
ビズリンク株式会社 董事
貿聯國際股份有限公 董事
BIZCONN TECHNOLOGY INC.董事
貿聯電子(昆山)有限公司 總經理
華展電子(深圳)有限公司 法人/總經理
新視電子(廈門)有限公司 監事
敦順有限公司 董事
康聯精密機電(深圳)有限公司 監事
JO YEH COMPANY LIMITED 董事
佛山市南海城鉞電子有限公司 董事
董事     褘芬投資股份有限公司
法人代表:嚴瑞雄        
成功大學機械與工程學系學士
東台精機股份有限公司總經理
財團法人精密機械研究發展中心董事長
台灣區工具機暨零組件工業同業公會副理事長
賽博爾雷射科技股份有限公司 董事
東台精機股份有限公司 董事長
東捷科技股份有限公司 董事長
獨立董事    陳明村     國立交通大學管理科學研究所
和椿科技股份有限公司董事
精英電腦股份有限公司總經理
和椿自動化(上海有限公司)董事長
山奕電子股份有限公司董事長
瑞紅科技股份有限公司董事
和椿科技股份有限公司監察人
山奕電子股份有限公司董事長
彥陽科技股份有限公司獨立董事
獨立董事   許進德 台灣大學法律系法學組
台灣新北地方檢察署檢察官
德倫聯合律師事務所律師
德倫聯合律師事務所主持律師
競國實業股份有限公司董事
嘉彰股份公司董事監察人
富比庫股份有限公司監察人
獨立董事 黃志文  Saint Louis University(USA)財務管理研所, MS-Finance
國票創業投資股份有限公司投資部主管
中華開發工業銀行股份有限公司投資部及調查研究處
Sparkle Power Inc. San Jose/Los Angles, USA
國票創業投資股份有限公司投資部主管
全漢企業股份有限公司董事
太奇雲端股份有限公司監察人

 

董事候選人提名制度

依公司章程第27條第3項 (請按此閱讀全文),董事會得採用符合公開發行公司法令之候選人提名制度。該候選人提名的規則和程序應符合董事會所擬定並經股東會普通決議通過後所隨時製定的政策,該政策應符合法令、章程大綱、章程及公開發行公司法令的規定。

 

董事會重要決議

時間 重要決議
03.14.2019 (1)本公司民國107年度(2018年度)財務報表及營業報告書。
(2)民國107年(2018年)盈餘分配案。
(3)民國107年度(2018年度)內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」。
(4)民國107年度(2018年度)董事酬勞總額案。
(5)民國107年度(2018年度)員工酬勞發放案。
(6)修訂本公司107年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文案。
(7)本公司補行委任薪酬委員會委員一名案。
(8)補選本公司第四屆獨立董事案一名。
(9)提名並審查本公司獨立董事候選人名單案。
(10)解除新任董事競業禁止之限制案。
(11)本公司新增訂「處理董事要求之標準作業程序」案。
(12)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
(13)修訂本公司「公司治理實務守則辦法」案。
(14)本公司修改「公司章程」案。
(15)本公司子公司EA Cable Assemblies (HongKong) Co., Limited增資案。
(16)本公司擬於不超過2千萬股額度內,辦理國內現金增資發行普通股或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。
(17)辦理現金增資私募普通股案。
(18)本公司民國108年股東常會召集案。
(19)簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。
(20)明確各內控制度辦法及其他管理辦法之權責單位案。
(21)本公司與100%直接持有之子公司間暨100%持有之子公司相互間資金貸與額度到期,申請展期新增授權案。
(22)本公司100%間接持有之孫公司間資金貸與新增案。
(23)本公司為100%直接持有之子公司BIZLINK TECHNOLOGY (SLOVAKIA) S.R.O.提供連帶付款保證案。
(24)本公司100%直接持有之子公司間背書保證新增案。
05.02.2019 (1)本公司子公司BizLink Technology SRB D.O.O.擬增資Euro 650萬元 案。
(2)本公司子公司BIZLINK TECH, INC. 擬增資USD 250萬元案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「公司治理及永續發展委員會組織規程」案。
(6)設置公司治理主管案。
(7)訂定貿聯集團行為守則(BizLink Code of Conduct)案。
(8)修訂本公司2019年員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文案。
(9)本公司民國108年股東常會召集案。
05.10.2019 (1)本公司民國108年(2019年)第1季合併財務報表案。
(2)擬授權董事長決定股東常會通過後盈餘分配相關發放日期。
(3)本公司及子公司共同銀行額度申請續約及增加額度,暨子公司額度由本公司保證授權案。
(4)本公司100%間接持有之孫公司間資金貸與新增案。
07.01.2019 (1)本公司擬新增投資 BizLink Technology SRB drustvo sa ogranicenom odgovornoscu Prokuplje 以取得其90%股本。
(2)本公司及子公司國泰世華銀行銀行額度申請展期及增加額度,暨子公司額度由本公司保證授權案。
(3)本公司100%間接持有之孫公司間資金貸與新增案。
08.12.2019 (1)本公司民國108年(2019年)第2季合併財務報表案。
(2)本公司更換公司治理主管案。
(3)修訂「董事會績效評估辦法」案。
(4)BizLink Holding Inc.增資OW Holding Inc.案。
(5)本公司之第一商業銀行中期額度新增授權案。
(6)本公司直接及間接持有之子公司及孫公司間資金貸與新增案。
(7)本公司100%持有之子公司相互間資金貸與額度變更授權案。
10.01.2019 (1)本公司擬辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證及擬發行海外第三次無擔保轉換公司債案。
(2)本公司本次辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證,擬保留新股發行總數之10%供本公司及從屬公司員工認購案。
(3)本公司本次辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證,擬委任花旗(台灣)商業銀行為存託機構。
(4)本公司銀行額度申請新增及變更授權案。
(5)本公司直接及間接持有之孫公司間資金貸與新增案。
11.08.2019 (1)本公司民國108年(2019年)第3季合併財務報表案。
(2)本公司民國109年度(2020年度)營運計劃及財務預算案。
(3)制定民國109年度(2020年度)稽核計劃案。
(4)民國109年度(2020年度),虛擬股票經理人股數之發放案。
(5)修訂本公司「資訊循環辦法」案。
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(9)修訂部分子公司資金貸與他人作業程序,BizLink Technology Inc.﹑BizLink (BVI) Corp.及貿聯國際股份有限公司背書保證作業程序,同時廢止其餘子、孫公司之資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序案。
(10)本公司部分子、孫公司不擬從事衍生性商品交易,免予訂定從事衍生性商品交易處理程序案。
(11)本公司直接及間接持有之子公司間資金貸與新增案。
(12)因應集團營運週轉需要,本公司100%直接及間接持有子公司間背書保證新增案。
(13)擬訂定本公司內控制度融資循環項下之「金融機構借款作業」。

內部控制

公司重要內規


公司治理相關資訊


內部稽核

貿聯公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會。

內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其範圍包涵公司所有作業及其子公司。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。

內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告執行長及董事會。

本公司內部稽核單位配置專任稽核人員,包括副總及其所屬稽核人員共計3人,其任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定。。

 

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。 

根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。貿聯公司審計委員會符合上述法令規定。審計委員會每年並自我評估其績效及討論未來需特別關注的議題。審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助其執行職務。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

 

委員會成員

姓名 審計委員會

陳明村

獨立董事
主席
 

許進德

獨立董事
委員

黃志文

獨立董事
委員
   

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

(一)本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果,除了每月呈送查核報告外,並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告,若有特殊狀況時,亦會即時向審計委員會委員報告,2018年度內部稽核無特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

日期 溝通重點
2018/3/13 1.本公司2017年第4季內部稽核業務報告
2.2017年度「內部控制制度聲明書」
2018/5/11 本公司2018年第1季內部稽核業務報告
2018/8/10 本公司2018年第2季內部稽核業務報告
2018/11/9 1.本公司2018年第3季內部稽核業務報告
2.制定2019年稽核計劃案

(二)本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好,並於必要時出席審計委員會會議,報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項,若有特殊狀況時,亦會即時向審計委員會委員報告,2018年度財務無特殊狀況。

日期 溝通重點
2018/3/13 2017年度查核結果治理單位溝通
2018/5/11 2018年第1季查核結果治理單位溝通
2018/6/21 國際財務報告準則(IFRS)最新公告介紹
2018/8/11 2018年第2季查核結果治理單位溝通
2018/11/9 2018年第3季查核結果治理單位溝通

聯絡我們

若有進一步洽詢或對投資人關係有任何建議,請與我們聯絡。

 
黃英記先生
投資人關係
+886 2 8226 1000 分機 2662
 ir@bizlinktech.com
周正盛先生
代理發言人
ir@bizlinktech.com
SHARE
Top
|