公司治理

組織結構


各主要部門業務

部門名稱 職位 工作職掌
董事會 董事長 對公司經營業務做成政策性指示及目標方針之訂定,並任命主要經理人對業務之執行推展。
總經理 集團總經理 執行「董事會」之決議,綜理公司一切事務。
業務 副總 是企業中營銷組織架構的重要組成部分,負責拉近產品與消費者的心理距離,為拉近產品與消費者的物理距離奠定基礎。
事業部 事業部主管 掌理公司有關產品工程、採購及生產製造,達成全公司年度生產計劃與目標。
研發 研發主管 研發設計中心負責產品開發設計;工程中心負責產品測試、驗證、維護及品質改善。
投資人關係 副總 掌理公司對外訊息發佈及回應,發展國內外投資法人之關係與建立溝通網絡。彙整市場變化、產業動態,以利管理團隊擬定策略以及決策參考。
財會 財務長 根據公司策略規劃制定和執行公司的會計核算和財務管理制度,準確核算並依規定及時對內外單位提供經營情況和財務狀況,為經營决策和財務管理提供可靠依據,保證資金安全、控制經營成本、提高資金使用效益,促進經營目標的實現。
總管理處 集團總經理 有關資訊、人力資源管理、供應商選取與報價決定之各功能。
採購開發 副總 根據公司業務發展和組織架構,開發整合公司供應商資源,確保生產物料的交期、成本及品質,打造最優於企業的供應鏈,提升企業競争力。
 

經營團隊

梁華哲

董事長

貿聯集團共同創辦人,目前為貿聯控股董事長。1996年創立貿聯任董事長兼總經理,2011年引領集團成功在台灣證券交易所上市,並於上市期間交付總經理職務予現任總經理鄧劍華先生。創立貿聯前曾擔任Greatlink 美國分公司CEO, Cadence以及聯華電子研發工程職務。


梁董事長擁有美國賓州州立大學電機工程碩士學位、交通大學電子工程學士學位。 

鄧劍華

總經理

貿聯集團共同創辦人,目前為貿聯控股總經理、董事暨發言人。曾任職於美國加州灣區美商公司工程經理、貿聯集團子公司連接器製造廠抽線廠總經理以及集團總經理。於2011年貿聯控股上市後,擔任貿聯控股董事。

鄧總經理擁有美國舊金山州立大學企業管理碩士學位、交通大學控制工程學士學位。

郭殷如

執行董事

貿聯集團共同創辦人,現任貿聯控股董事,參與及管理貿聯集團營運策略規劃與發展方向,並擔任集團部分子公司總經理。 

郭董事擁有美國喬治亞大學精算學碩士學位、高雄師範大學物理學士學位。

王毓芳

財務長

於1998年加入BizLink貿聯,歷經北美區財務副總經理及集團執行副總。加入貿聯前曾任職Greatlink美國分公司財務主管,會計及財務相關歷練豐富。

王財務長擁有美國加州州立大學沙加緬度分校會計學理學碩士學位及台灣國立中興大學公共財政與稅收學士學位。

林家正

副總經理

於2004年加入貿聯團隊,先後擔任會計部經理、財務部協理,協助集團拓展銀行融資業務,2009年至2022年6月為集團稽核部主管。曾任職於聯華食品工業股份有限公司會計副理、瑩隆光電股份有限公司財務經理。

林副總經理擁有國立中興大學企管系學士學位。1999年取得國際內部稽核師證照。

王燕超

集團資深副總經理暨北美區總經理

於1999年加入BizLink貿聯,目前帶領集團線束事業部(工業用、車用、醫療設備用)以及北美區辦公室。在貿聯期間曾歷經北美工程部經理、深圳廠營運部協理、集團採購部副總等重要職務。

王資深副總擁有美國加州州立大學沙加緬度分校機械工程碩士與學士學位。

 

委員會

 

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。 

根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。貿聯公司審計委員會符合上述法令規定。審計委員會每年並自我評估其績效及討論未來需特別關注的議題。審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助其執行職務。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

本公司審計委員擁有金融、信息技術、電信服務、基礎材料與工程等專長:
1. 黃志文獨立董事擔任審計委員會召集人,專長於金融,為財務管理研究所畢業,在中華開發及國票創投服務超過20年,對於在企業組織內產業研究、銀行徵信及授信評等、投資評估、投資後管理及策略併購評估等相關業務具有豐富的實務經驗。 
2. 程嘉君獨立董事專精信息技術與電信服務,對公司相關的產業有豐富的經驗及策略規劃專業能力,對產業發展提出前瞻性的精闢見解與分析,對公司新產品發展與新市場佈局規劃能有策略性的指導。
3. 林健正獨立董事專精為金陶、陶瓷與半導材材料,對公司相關的產品所使用材料的製程、特性與微觀結構的分析擁有豐富的經驗,深入瞭解公司新產品的開發、設計與應用並貢獻關鍵性的指導。

審計委員會成員

姓名 審計委員會 專業資格與經驗

黃志文

獨立董事
主席/召集人
 
-學歷: Saint Louis University(USA)財務管理研所, MS-Finance 
-專長: 金融
-經歷:
  • 國票創業投資股份有限公司投資部主管
  • 中華開發工業銀行股份有限公司投資部
  • 調查研究處:Sparkle Power Inc. San Jose/Los Angles, USA

程嘉君

獨立董事
委員 -學歷:國立政治大學企業管理研究所 實聯精密化工總經理 
-專長:信息技術、電信服務
-經歷: 
  • 數位聯合電信股份有限公司總經理
  • 資訊工業策進會高階主管 

林健正

獨立董事
委員 -學歷:伊利諾大學博士(材料科學與工程系)
-專長:  基礎材料與工程相關
-經歷:國立交通大學材料系教授
-現職:國立陽明交通大學材料系教授

許進德

獨立董事
委員(註1)  
 



註1:本公司獨立董事許進德先生於 110 年 8 月逝世辭任。

薪資報酬委員會

鑑於董事及經理人之薪酬制度為公司治理及風險管理重要的一環,本公司於 2011 年 12 月 15 日董事會通過設置薪資報酬委員會並訂定「薪資報酬委員會組織規程」。薪酬委員會之職責為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,以及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。 

薪資報酬委員會成員

姓名 薪資報酬委員會

黃志文

獨立董事
主席/召集人
 

程嘉君

獨立董事
委員

林健正

獨立董事
委員
 


公司治理與永續發展委員會

為健全企業社會責任之管理,於2018年8月10日由董事會決議通過設置「公司治理及永續委員會」,由總經理擔任召集人,二位獨立董事擔任成員。委員會下設永續發展功能小組,包括公司治理、經濟、社會、環境等四組,由各部門一級主管擔任小組成員,並訂定「風險管理政策及程序辦法」,依企業社會責任重大性原則,進行重要議題之相關風險評估,永續發展功能小組每季開會一次,每年定期向董事會報告執行計畫及成果,110年度召開 2 次會議,議案內容包含(1)鑑別需關注之永續議題,擬定因應之行動方案;(2)永續相關議題之目標及政策修訂;(3)監督永續經營事項之落實,並評估執行情形。
 
公司董事會每年定期聽取經營團隊的報告(包含ESG 報告),經營階層必須對董事會提擬公司策略,董事會必須評判這些策略成功的可能性,也必須經常檢視策略的進展,並且在需要時敦促經營團隊進行調整。

公司治理與永續發展委員會成員

姓名 公司治理與永續發展委員會 主要專長 110年度出席 備註

鄧劍華

董事
主席/召集人
 
營運判斷、經營管理、危機處理、領導決策能力 2次  

黃志文

獨立董事
委員 會計及財務分析能力 2次  

程嘉君

獨立董事
委員 會計及財務分析能力 1次 110/8/31新聘任

陳明村

獨立董事
委員   1次 110/8/31解聘
 


獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

(一)本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果,除了每月呈送查核報告外,並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告,若有特殊狀況時,亦會即時向審計委員會委員報告,2021年度內部稽核無特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

日期 溝通方式 溝通對象 溝通事項 溝通結果
2021/3/24 審計委員會 獨立董事
  1. 本公司民國109年(2020年)第4季內部稽核業務報告.
  2. 民國109年度(2020年度)內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」.
洽悉
2021/5/04 審計委員會 獨立董事 本公司民國110年(2021年)第1季內部稽核業務報告. 洽悉
2021/08/31 審計委員會 獨立董事 本公司民國110年(2021年)第2季內部稽核業務報告. 洽悉
2021/10/01 審計委員會 獨立董事 本公司民國110年(2021年)7月份內部稽核業務報告. 洽悉
2021/11/15 審計委員會 獨立董事
  1. 本公司民國110年(2021年)8-9月份內部稽核業務報告.
  2. 制定2022年稽核計劃案
洽悉

(二)本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好,每年至少一次出席審計委員會會議,報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項,若有特殊狀況時,亦會即時向審計委員會委員報告,2021年度財務無特殊狀況。

日期 溝通方式 溝通對象 溝通事項 溝通結果
2021/3/24 審計委員會 簽證會計師 2020年度查核結果治理單位溝通 洽悉
2021/5/04 審計委員會 簽證會計師 2021年第1季查核結果治理單位溝通 洽悉
2021/8/31 審計委員會 簽證會計師 2021年第2季查核結果治理單位溝通 洽悉
2021/11/15 審計委員會 簽證會計師 2021年第3季查核結果治理單位溝通 洽悉

內部稽核&公司治理主管

內部稽核

貿聯公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會。

內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其範圍包涵公司所有作業及其子公司。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。

內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告執行長及董事會。

本公司內部稽核單位配置專任稽核人員,包括副總及其所屬稽核人員共計3人,其任免、考評、薪資報酬之評核標準及流程,皆依據公司內部「績效考評相關事宜公告」由稽核主管簽報董事長核定。

公司治理主管

貿聯於2020年1月10日董事會決議通過,指定由具備公司治理相關職務達3年以上之策略投資部副總擔任公司治理主管,負責公司治理相關事務,包括依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會會議相關事宜;協助董事就任及持續進修;提供董事執行業務所需資料;以及協助董事遵循法令等。2020年度公司治理主管累計進修時數18小時;2021年度預計完成12小時進修。  

2021年度進修情形如下:
日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 總計
110/04/14 中華獨立董事協會 董事會看併購策略與企業轉型妙方 3.0 12.0
110/09/22 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 企業併購實務分享-以敵意併購為中心 3.0
110/10/12 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 氣候變遷與能源政策趨勢對企業經營的風險與機會 3.0
110/10/27 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 企業併購過程之人力資源與併購整合議題探討 3.0

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