公司治理

概述

貿聯專注本業、財務穩健,為致力資訊透明、推動企業永續、重視股東、利害關係人權益,貿聯董事會下設審計委員會、薪酬委員會、永續發展等功能委員會,定期向董事會報告其決議,以協助董事會履行監督職責。貿聯連續多年獲得臺灣證券交易所公司治理評鑑前段排名。

項目 獲獎紀錄
Sustainalytics 2020年ESG評鑒評級為低風險企業
FTSE 富時羅素 2020年ESG評鑒評級為低風險企業
TWSE 臺灣證交所 2021年納入公司治理100指數
2020年公司治理評鑒前6% - 20%
TCSA 臺灣企業永續獎 2020年銀獎
Newsweek 美國新聞週刊 2021年全美最佳社會責任企業獎
AsiaMoney 亞元雜誌 2019-2021年最傑出公司獎–臺灣車用零件類

組織結構


各主要部門業務

部門名稱 職位 工作職掌
董事會 董事長 對公司經營業務做成政策性指示及目標方針之訂定,並任命主要經理人對業務之執行推展。
總經理 集團總經理 執行「董事會」之決議,綜理公司一切事務。
業務 副總 是企業中營銷組織架構的重要組成部分,負責拉近產品與消費者的心理距離,為拉近產品與消費者的物理距離奠定基礎。
事業部 事業部主管 掌理公司有關產品工程、採購及生產製造,達成全公司年度生產計劃與目標。
研發 研發主管 研發設計中心負責產品開發設計;工程中心負責產品測試、驗證、維護及品質改善。
投資人關係 副總 掌理公司對外訊息發佈及回應,發展國內外投資法人之關係與建立溝通網絡。彙整市場變化、產業動態,以利管理團隊擬定策略以及決策參考。
財會 財務長 根據公司策略規劃制定和執行公司的會計核算和財務管理制度,準確核算並依規定及時對內外單位提供經營情況和財務狀況,為經營决策和財務管理提供可靠依據,保證資金安全、控制經營成本、提高資金使用效益,促進經營目標的實現。
總管理處 集團總經理 有關資訊、人力資源管理、供應商選取與報價決定之各功能。
採購開發 副總 根據公司業務發展和組織架構,開發整合公司供應商資源,確保生產物料的交期、成本及品質,打造最優於企業的供應鏈,提升企業競争力。
 

經營團隊

梁華哲

董事長

貿聯集團共同創辦人,目前為貿聯控股董事長。1996年創立貿聯任董事長兼總經理,2011年引領集團成功在台灣證券交易所上市,並於上市期間交付總經理職務予現任總經理鄧劍華先生。創立貿聯前曾擔任Greatlink 美國分公司CEO, Cadence以及聯華電子研發工程職務。


梁董事長擁有美國賓州州立大學電機工程碩士學位、交通大學電子工程學士學位。 

鄧劍華

總經理

貿聯集團共同創辦人,目前為貿聯控股總經理、董事暨發言人。曾任職於美國加州灣區美商公司工程經理、貿聯集團子公司連接器製造廠抽線廠總經理以及集團總經理。於2011年貿聯控股上市後,擔任貿聯控股董事。

鄧總經理擁有美國舊金山州立大學企業管理碩士學位、交通大學控制工程學士學位。

郭殷如

執行董事

貿聯集團共同創辦人,現任貿聯控股董事,參與及管理貿聯集團營運策略規劃與發展方向,並擔任集團部份子公司總經理。 

郭董事擁有美國喬治亞大學精算學碩士學位、高雄師範大學物理學士學位。

王毓芳

財務長

於1998年加入BizLink貿聯,歷經北美區財務副總經理及集團執行副總。加入貿聯前曾任職Greatlink美國分公司財務主管,會計及財務相關歷練豐富。

王財務長擁有美國加州州立大學沙加緬度分校會計學理學碩士學位及台灣國立中興大學公共財政與稅收學士學位。

林家正

副總經理

現為貿聯控股稽核部副總經理,於2004年加入貿聯團隊,先後擔任會計部經理、財務部協理,協助集團拓展銀行融資業務,2009年接管集團稽核部一職至今。曾任職於聯華食品工業股份有限公司會計副理、瑩隆光電股份有限公司財務經理。

林副總經理擁有國立中興大學企管系學士學位。1999年取得國際內部稽核師證照。

王燕超

集團資深副總經理暨北美區總經理

於1999年加入BizLink貿聯,目前帶領集團線束事業部(工業用、車用、醫療設備用)以及北美區辦公室。在貿聯期間曾歷經北美工程部經理、深圳廠營運部協理、集團採購部副總等重要職務。

王資深副總擁有美國加州州立大學沙加緬度分校機械工程碩士與學士學位。

 

董事會

董事會目前為 7 席成員,皆由產業經驗豐富及具有業界聲望之專業人才組成,為經營管理全方位之考量,其中獨立董事占 3 席,其獨立性符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。董事成員有董事長、一般董事4 席及獨立董事3 席,成員具備多元專業背景及領域,能有效承擔職責、建立良好董事會治理制度,善盡監督、任命與指導經營團隊,強化管理機能,並且負責公司經濟面、社會面及環境面的營運狀況,致力於利害關係人權益極大化。

董事會成員

職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 梁華哲     MSEE, Penn State U.,
交通大學電子工程
CEO,Greatlink USA
BIZLINK TECHNOLOGY INC. 董事
OPTIWORKS, INC. 董事
ビズリンク株式会社 董事
BIZLINK TECHNOLOGY (IRELAND) LTD. 董事
BIZLINK TECHNOLOGY (S.E.A.) SDN. BHD.董事
BIZLINK TECH, INC. 董事
ACCELL CORPORATION 董事
BIZCONN TECHNOLOGY INC. 董事
萬聯國際企業有限公司 董事
翔光(上海)光通訊器材有限公司 法人/執行董事
翔光光通訊器材(昆山)有限公司 法人/執行董事
貿聯電子(昆山)有限公司 監事
敦順有限公司 董事
董事     郭殷如  MS Actuarial Georgia State
高雄師範大學物理系
VP, Greatlink USA
   
BIZLINK TECHNOLOGY INC. 董事
OPTIWORKS, INC. 董事
ビズリンク株式会社 董事
BIZLINK (BVI) CORP. 董事
貿聯國際股份有限公司 董事長
ZELLWOOD INTERNATIONAL CORPORATION 董事
BIZLINK TECHNOLOGY (IRELAND) LTD. 董事
BIZLINK TECH, INC. 董事
ADEL ENTERPRISES CORPORATION 董事
ACCELL CORPORATION 董事
BIZCONN TECHNOLOGY INC. 董事
翔光(上海)光通訊器材有限公司 監事
翔光光通訊器材(昆山)有限公司 監事
華展電子(深圳)有限公司 執行董事
BIZCONN INTERNATIONAL CORPORATION 董事
傑聯國際電子(深圳)有限公司 法人/執行董事
貿聯電子(昆山)有限公司 法人/執行董事
新視電子(廈門)有限公司 法人/執行董事
翔耀電子(深圳)有限公司 法人/總經理/執行董事
康聯精密機電(深圳)有限公司 法人/執行董事
通盈電業(深圳)有限公司 執行董事
董事 鄧劍華 MBA,San Francisco State U. ,
交通大學控制工程
Engineering Manager, Greatlink USA
ビズリンク株式会社 董事
BIZCONN TECHNOLOGY INC.董事
貿聯電子(昆山)有限公司 總經理
華展電子(深圳)有限公司 法人/總經理
新視電子(廈門)有限公司 監事
敦順有限公司 董事
康聯精密機電(深圳)有限公司 監事
JO YEH COMPANY LIMITED 董事
佛山市南海城鉞電子有限公司 董事
董事     王燕超 美國加州州立大學沙加緬度分校機械工程碩士與學士學位
貿聯北美工程部經理
貿聯深圳廠營運部協理
貿聯集團採購部副總
貿聯集團資深副總經理暨北美區總經理
獨立董事 黃志文  Saint Louis University(USA)財務管理研所, MS-Finance
國票創業投資股份有限公司投資部主管
中華開發工業銀行股份有限公司投資部及調查研究處
Sparkle Power Inc. San Jose/Los Angles, USA
國票創業投資股份有限公司投資部主管
全漢企業股份有限公司董事
晶化生技醫藥股份有限公司監察人
雷虎生技股份有限公司監察人
獨立董事   許進德(註) 國立台灣大學法律系法學組
台灣新北地方檢察署檢察官
德倫聯合律師事務所主持律師
競國實業股份有限公司董事
嘉彰股份公司董事監察人
富比庫股份有限公司監察人
獨立董事 程嘉君  國立政治大學企業管理研究所
實聯精密化工總經理
數位聯合電信股份有限公司總經理
資訊工業策進會高階主管
全漢企業股份有限公司獨立董事
驊宏資通股份有限公司獨立董事

註:本公司獨立董事許進德先生於 110 年 8 月逝世,故目前董事為 6 席。

董事候選人提名制度

依公司章程第27條第3項 (請按此閱讀全文),董事會得採用符合公開發行公司法令之候選人提名制度。該候選人提名的規則和程序應符合董事會所擬定並經股東會普通決議通過後所隨時製定的政策,該政策應符合法令、章程大綱、章程及公開發行公司法令的規定。

 

董事會重要決議

時間 重要決議
2021.08.31 (1)通過本公司民國110年(2021年)第2季合併財務報表案。
(2)通過重新聘任本公司薪資報酬委員案。
(3)通過重新聘任本公司公司治理委員案。
(4)通過本公司100%直接持有之子公司相互間資金貸與新增案。
(5)通過本公司及子公司共同銀行額度申請續約及增加額度,暨子公司額度由本公司保證授權案。
(6)通過本公司100%直接及間接持有子公司間背書保證新增案。
(7)通過本公司之子公司訂定資金貸與他人作業程序。
(8)通過本公司之子公司訂定背書保證作業程序。
2021.07.05 (1)經董事互選通過由梁華哲先生擔任本公司董事長。
2021.05.14 (1)通過本公司民國110年(2021年)第1季合併財務報表案。
2021.05.04 (1)本公司擬於不超過2千萬股額度內,辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。
(2)通過BizLink Holding Inc.增資BizLink Tech. Inc.案。
(3)通過本公司民國110年股東常會召集之修改議案內容案。
(4)通過本公司與100%直接持有之子公司資金貸與額度到期,申請展期及新增授權案。
(5)通過本公司100%直接持有之子公司相互間資金貸與新增案。
(6)通過本公司100%直接持有之子公司相互間背書保證變更授權案。
(7)通過本公司及子公司共同銀行額度申請續約及增加額度,暨子公司額度由本公司保證授權案。
2021.03.24 (1)通過本公司民國109年度(2020年度)財務報表及營業報告書。
(2)通過民國109年度(2020年度)董事酬勞總額案。
(3)通過民國109年度(2020年度)員工酬勞發放案。
(4)通過辦理員工持股信託案。
(5)通過增訂「董事暨功能性委員酬勞管理辦法」案。
(6)通過民國109年(2020年)盈餘分配案。
(7)通過民國109年度(2020年度)內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」。
(8)通過本公司董事全面改選案。
(9)通過本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單案。
(10)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(11)修訂「風險管理政策與程序管理辦法」。
(12)修訂本集團「財務報告編製管理作業辦法」。
(13)修訂本集團「股東會議事規則」。
(14)通過本公司民國110年股東常會召集案。
(15)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。
(16)通過本公司100%直接持有之子公司相互間資金貸與額度到期,申請展期新增授權案。
(17)通過本公司100%直接持有之子公司相互間資金貸與新增案。
(18)通過本公司對子公司保證之額度變更授權案。

委員會

 

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。 

根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。貿聯公司審計委員會符合上述法令規定。審計委員會每年並自我評估其績效及討論未來需特別關注的議題。審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助其執行職務。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

審計委員會成員

姓名 審計委員會

黃志文

獨立董事
主席/召集人
 

許進德

獨立董事
委員(註)

程嘉君

獨立董事
委員

註:本公司獨立董事許進德先生於 110 年 8 月逝世辭任。
 

薪資報酬委員會

鑑於董事及經理人之薪酬制度為公司治理及風險管理重要的一環,本公司於 2011 年 12 月 15 日董事會通過設置薪資報酬委員會並訂定「薪資報酬委員會組織規程」。薪酬委員會之職責為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,以及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。 

薪資報酬委員會成員

姓名 薪資報酬委員會

黃志文

獨立董事
主席/召集人
 

程嘉君

獨立董事
委員

林健正

 
委員
 


公司治理與永續發展委員會

為健全企業社會責任之管理,於2018年8月10日由董事會決議通過設置「公司治理及永續委員會」,由總經理擔任召集人,二位獨立董事擔任成員。委員會下設永續發展功能小組,包括公司治理、經濟、社會、環境等四組,由各部門一級主管擔任小組成員,並訂定「風險管理政策及程序辦法」。公司治理與永續發展委員會定期向董事會報告執行計畫及成果,以推動公司治理及企業永續發展。 

公司治理與永續發展委員會成員

姓名 公司治理與永續發展委員會

鄧劍華

董事
主席/召集人
 

黃志文

獨立董事
委員

程嘉君

獨立董事
委員
 


獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

(一)本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果,除了每月呈送查核報告外,並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告,若有特殊狀況時,亦會即時向審計委員會委員報告,2020年度內部稽核無特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

日期 溝通方式 溝通對象 溝通事項 溝通結果
2020/3/17 審計委員會 獨立董事 1.本公司2019年第4季內部稽核業務報告
2.2019年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」
洽悉
2020/5/15 審計委員會 獨立董事 本公司2020年第1季內部稽核業務報告 洽悉
2020/8/13 審計委員會 獨立董事 本公司2020年第2季內部稽核業務報告 洽悉
2020/11/13 審計委員會 獨立董事 1.本公司2020年第3季內部稽核業務報告
2.制定2021年稽核計劃案
洽悉

(二)本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好,每年至少一次出席審計委員會會議,報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項,若有特殊狀況時,亦會即時向審計委員會委員報告,2020年度財務無特殊狀況。

日期 溝通方式 溝通對象 溝通事項 溝通結果
2020/3/17 審計委員會 簽證會計師 2019年度查核結果治理單位溝通 洽悉
2020/5/15 審計委員會 簽證會計師 2020年第1季查核結果治理單位溝通 洽悉
2020/8/13 審計委員會 簽證會計師 2020年第2季查核結果治理單位溝通 洽悉
2020/11/13 審計委員會 簽證會計師 2020年第3季查核結果治理單位溝通 洽悉

內部控制

內部稽核

貿聯公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會。

內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其範圍包涵公司所有作業及其子公司。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。

內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告執行長及董事會。

本公司內部稽核單位配置專任稽核人員,包括副總及其所屬稽核人員共計3人,其任免、考評、薪資報酬之評核標準及流程,皆依據公司內部「績效考評相關事宜公告」由稽核主管簽報董事長核定。

公司重要內規

公司治理主管簡介及進修情形

貿聯於2020年1月10日董事會決議通過,指定由具備公司治理相關職務達3年以上之策略投資部副總擔任公司治理主管。主要職責為提供董事執行業務所需之資料、蒐集最新法規發展,以協助董事法令遵循相關事宜。2020年度公司治理主管累計進修時數18小時;2021年度預計完成12小時進修。  

 

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