公司治理

組織結構


各主要部門業務

部門名稱 職位 工作職掌
董事會 董事長 對公司經營業務做成政策性指示及目標方針之訂定,並任命主要經理人對業務之執行推展。
總經理 集團總經理 執行「董事會」之決議,綜理公司一切事務。
業務 副總 是企業中營銷組織架構的重要組成部分,負責拉近產品與消費者的心理距離,為拉近產品與消費者的物理距離奠定基礎。
事業部 事業部主管 掌理公司有關產品工程、採購及生產製造,達成全公司年度生產計劃與目標。
研發 研發主管 研發設計中心負責產品開發設計;工程中心負責產品測試、驗證、維護及品質改善。
投資人關係 副總 掌理公司對外訊息發佈及回應,發展國內外投資法人之關係與建立溝通網絡。彙整市場變化、產業動態,以利管理團隊擬定策略以及決策參考。
財會 財務長 根據公司策略規劃制定和執行公司的會計核算和財務管理制度,準確核算並依規定及時對內外單位提供經營情況和財務狀況,為經營决策和財務管理提供可靠依據,保證資金安全、控制經營成本、提高資金使用效益,促進經營目標的實現。
總管理處 集團總經理 有關資訊、人力資源管理、供應商選取與報價決定之各功能。
採購開發 副總 根據公司業務發展和組織架構,開發整合公司供應商資源,確保生產物料的交期、成本及品質,打造最優於企業的供應鏈,提升企業競争力。
 

經營團隊

梁華哲

董事長

貿聯集團共同創辦人,目前為貿聯控股董事長。1996年創立貿聯任董事長兼總經理,2011年引領集團成功在台灣證券交易所上市,並於上市期間交付總經理職務予現任總經理鄧劍華先生。創立貿聯前曾擔任Greatlink 美國分公司CEO, Cadence以及聯華電子研發工程職務。

梁董事長擁有美國賓州州立大學電機工程碩士學位、交通大學電子工程學士學位。 

鄧劍華

總經理

貿聯集團共同創辦人,目前為貿聯控股總經理、董事暨發言人。曾任職於美國加州灣區美商公司工程經理、貿聯集團子公司連接器製造廠抽線廠總經理以及集團總經理。於2011年貿聯控股上市後,擔任貿聯控股董事。

鄧總經理擁有美國舊金山州立大學企業管理碩士學位、交通大學控制工程學士學位。

陳秀玲

財務長

現任貿聯控股財務長。2010年加入貿聯,會計及財務相關歷練豐富,曾任安侯建業聯合會計師事務所資深經理、中菲行集團副財務長、中橡財務協理。

陳財務長擁有台灣大學會計學研究所碩士學位、政治大學會計學系學士學位。1991年取得中華民國會計師資格。

林家正

副總經理

現為貿聯控股稽核部副總經理,於2004年加入貿聯團隊,先後擔任會計部經理、財務部協理,協助集團拓展銀行融資業務,2009年接管集團稽核部一職至今。曾任職於聯華食品工業股份有限公司會計副理、瑩隆光電股份有限公司財務經理。

林副總經理擁有國立中興大學企管系學士學位。1999年取得國際內部稽核師證照。

郭殷如

董事

貿聯集團共同創辦人,現任董事、子公司總經理。創立貿聯前,在連接線材產業經驗豐富,目前參與公司營運和策略規劃。 

郭董事擁有美國喬治亞大學精算學碩士學位、高雄師範大學物理學士學位。

 

董事會

職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 梁華哲     MSEE, Penn State U.,
交通大學電子工程
CEO,Greatlink USA
BIZLINK TECHNOLOGY INC. 董事
OPTIWORKS, INC. 董事
ビズリンク株式会社 董事
貿聯國際股份有限公司 董事/經理人
BIZLINK TECHNOLOGY (IRELAND) LTD. 董事
BIZLINK TECHNOLOGY (S.E.A.) SDN. BHD.董事
BIZLINK TECH, INC. 董事
ACCELL CORPORATION 董事
BIZCONN TECHNOLOGY INC. 董事
萬聯國際企業有限公司 董事
翔光(上海)光通訊器材有限公司 法人/執行董事
翔光光通訊器材(昆山)有限公司 法人/執行董事
貿聯電子(昆山)有限公司 監事
敦順有限公司 董事
OW HOLDING INC. 董事
董事     郭殷如  MS Actuarial Georgia State
高雄師範大學物理系
VP, Greatlink USA
   
BIZLINK TECHNOLOGY INC. 董事/總經理
OPTIWORKS, INC. 董事
ビズリンク株式会社 董事
BIZLINK (BVI) CORP. 董事
貿聯國際股份有限公司 董事長
ZELLWOOD INTERNATIONAL CORPORATION 董事
BIZLINK TECHNOLOGY (IRELAND) LTD. 董事
BIZLINK TECH, INC. 董事
ADEL ENTERPRISES CORPORATION 董事
ACCELL CORPORATION 董事
BIZCONN TECHNOLOGY INC. 董事
翔光(上海)光通訊器材有限公司 監事
翔光光通訊器材(昆山)有限公司 監事
華展電子(深圳)有限公司 執行董事
BIZCONN INTERNATIONAL CORPORATION 董事
傑聯國際電子(深圳)有限公司 法人/執行董事
貿聯電子(昆山)有限公司 法人/執行董事
新視電子(廈門)有限公司 法人/執行董事
翔耀電子(深圳)有限公司 法人/總經理/執行董事
康聯精密機電(深圳)有限公司 法人/執行董事
通盈電業(深圳)有限公司 執行董事
董事 鄧劍華 MBA,San Francisco State U. ,
交通大學控制工程
Engineering Manager, Greatlink USA
ビズリンク株式会社 董事
貿聯國際股份有限公 董事
BIZCONN TECHNOLOGY INC.董事
貿聯電子(昆山)有限公司 總經理
華展電子(深圳)有限公司 法人/總經理
新視電子(廈門)有限公司 監事
敦順有限公司 董事
康聯精密機電(深圳)有限公司 監事
JO YEH COMPANY LIMITED 董事
佛山市南海城鉞電子有限公司 董事
董事     褘芬投資股份有限公司
法人代表:嚴瑞雄        
成功大學機械與工程學系學士
東台精機股份有限公司總經理
財團法人精密機械研究發展中心董事長
台灣區工具機暨零組件工業同業公會副理事長
賽博爾雷射科技股份有限公司 董事
東台精機股份有限公司 董事長
東捷科技股份有限公司 董事長
獨立董事    陳明村     國立交通大學管理科學研究所
和椿科技股份有限公司董事
精英電腦股份有限公司總經理
和椿自動化(上海有限公司)董事長
山奕電子股份有限公司董事長
瑞紅科技股份有限公司董事
和椿科技股份有限公司監察人
山奕電子股份有限公司董事長
彥陽科技股份有限公司獨立董事
獨立董事   張俊彥 交通大學電子研究所博士、碩士
成功大學電機系學士
國立交通大學教授、電機資訊學院院長
國立交通大學校長
創辦國家毫微米元件實驗室、實驗室主任
美國Bell Labs 高級研究員
德國Stuttgart U.客座教授
中央研究院院士
美國國家工程院院士
國立交通大學終身講座教授
環球晶圓股份有限公司獨立董事
國立交通大學國際半導體產業學院特聘教授
獨立董事 黃志文  Saint Louis University(USA)財務管理研所, MS-Finance
國票創業投資股份有限公司投資部主管
中華開發工業銀行股份有限公司投資部及調查研究處
Sparkle Power Inc. San Jose/Los Angles, USA
國票創業投資股份有限公司投資部主管
全漢企業股份有限公司董事
太奇雲端股份有限公司監察人

董事候選人提名制度

依公司章程第27條第3項 (請按此閱讀全文),董事會得採用符合公開發行公司法令之候選人提名制度。該候選人提名的規則和程序應符合董事會所擬定並經股東會普通決議通過後所隨時製定的政策,該政策應符合法令、章程大綱、章程及公開發行公司法令的規定。

 

董事會重要決議

時間 重要決議
01.12.18 (1)通過本公司將所持有Optiworks Inc.100%股份計1,400股,讓與OW Holding Inc. 並100%取得其增資發行之股份計1,300仟股, 每股面值美金10元,合計美金13,000仟元案。
03.13.18 (1)通過民國106年度(2017年度)財務報表及營業報告書。
(2)通過民國106年(2017年)盈餘分配案。
(3)通過民國106年度(2017年度)內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」。
(4)通過民國106年度(2017年度)董事酬勞總額案。
(5)通過民國106年度(2017年度)員工酬勞發放案。
(6)通過董事全面改選案。
(7)通過提名董事(含獨立董事)候選人名單。
(8)通過修改「公司章程」案。
(9)通過「取得或處份資產處理程序」修訂案。
(10)通過「董事會議事規則管理辦法」修訂案。
(11)通過本公司擬於不超過2千萬股額度內,辦理國內現金增資發行普通股或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。
(12)通過辦理現金增資私募普通股案。
(13)通過民國107年股東常會召集案。
(14)通過授權董事長得以BizLink Holding Inc.之名義向已合作銀行加開帳戶案。
(15)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。
(16)通過訂定本公司105年度限制員工新股註銷減資基準日。
(17)通過本公司對關聯企業之銀行額度變更提供保證授權案。
(18)通過本公司保證BIZLINK (BVI) CORP.之匯豐(台灣)商業銀行綜合額度展期案。
(19)通過本公司保證BIZLINK (BVI) CORP.和貿聯國際股份有限公司之玉山銀行額度展期案。
(20)通過本公司保證BIZLINK (BVI) CORP.之台北富邦商業銀行短期綜合額度及交割前風險(PSR)額度展期授權案。
(21)通過本公司保證英屬維京群島商貿聯資訊有限公司台灣分公司之玉山商業銀行曝險額度新增授權案。
(22)通過本公司100%直接及間接持有子公司間資金貸與額度到期,申請展期授權案。
(23)通過本公司100%直接及間接持有子公司間資金貸與額度到期,申請展期授權案。
(24)通過本公司100%直接及間接持有子公司間申請資金貸與額度授權案。
(25)通過本公司100%直接及間接持有子公司與本公司間資金貸與額度變更授權案。
(26)通過子公司間資金貸與新增案。
05.11.18 (1)通過民國107年(2018年)第1季合併財務報表。
(2)通過本公司董事(含獨立董事)候選人提名名單審核。
(3)通過授權董事長決定股東常會通過後盈餘分配相關發放日期。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(5)通過修訂「從事衍生性商品交易作業規則」案。
(6)通過本公司與本公司100%直接及間接持有子公司間資金貸與額度變更授權案。
(7)通過本公司100%直接及間接持有子公司間申請資金貸予額度授權案。
(8)通過子公司間資金貸與新增案。
06.21.18 (1)選任本公司董事長案。
(2)重新聘任本公司薪資報酬委員。
07.20.18 (1)通過本公司將原資金貸與Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o.之款項,以債轉股方式增加投資。
(2)通過成立公司治理及永續發展委員會。
(3)通過訂定本公司105年度限制員工新股註銷減資基準日 (107年第2季)。
08.10.18 (1)通過民國107年(2018年)第2季合併財務報表。
(2)通過公司治理及永續發展委員會組織規程、聘任委員2名獨立董事及1名董事案。
(3)通過本公司資金貸與子公司Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o.額度延長案。
(4)通過本公司保證BIZLINK (BVI) CORP.之國泰世華商業銀行綜合額度展期暨增加額度案。
(5)通過本公司保證BIZLINK (BVI) CORP.之第一商業銀行短期放款額度及衍生性金融商品額度續約授權案。
(6)通過子公司間資金貸與新增案。
11.09.18 (1)通過本公司民國107年(2018年)第3季合併財務報表案。
(2)通過本公司民國108年度(2019年度)營運計劃及財務預算案。
(3)通過制定民國108年度(2019年度)稽核計劃案。
(4)通過民國108年度(2019年度),虛擬股票經理人股數之發放案。
(5)通過發行本公司民國107年第一次員工認股權案。
(6)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8)通過申請開立保管銀行帳戶案。
(9)通過本公司為BIZLINK (BVI) CORP.提供連帶付款保證案。
(10)通過本公司保證BIZLINK (BVI) CORP.之中國信託商業銀行綜合額度展期案。
(11)通過本公司保證BIZLINK (BVI) CORP. 之花旗(台灣)商業銀行綜合額度變更授權案。
(12)通過本公司保證Bizlink Technology (Xiamen) Ltd., Bizlink Technology (Changzhou) Ltd., Bizlink (Kunshan) Co., Ltd., Xiang Yao Electronics (Shen Zhen) Co., Ltd之匯豐銀行(中國)有限公司額度續約及調整授權案。
(13)通過本公司保證BizLink Technology Inc.之中信美國短期綜合額度展期案。
(14)通過本公司100%直接持有子公司間申請中信美國銀行額度背書保證展期案。
(15)通過本公司100%直接及間接持有子公司間背書保證新增案。
(16)通過子公司間資金貸與新增案。

內部控制

公司重要內規


公司治理相關資訊


內部稽核

貿聯公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會。

內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其範圍包涵公司所有作業及其子公司。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。

內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告執行長及董事會。

本公司內部稽核單位配置專任稽核人員,包括副總及其所屬稽核人員共計3人。

 

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。 

根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。貿聯公司審計委員會符合上述法令規定。審計委員會每年並自我評估其績效及討論未來需特別關注的議題。審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助其執行職務。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

 

委員會成員

姓名 審計委員會

陳明村

獨立董事
主席

張俊彥

獨立董事
委員

黃志文

獨立董事
委員
 

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

(一)本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果,除了每月呈送查核報告外,並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告,若有特殊狀況時,亦會即時向審計委員會委員報告,2017年度內部稽核無特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

日期 溝通重點
2017/3/8 1.本公司2016年第4季內部稽核業務報告
2.2016年度(2016年度)「內部控制制度聲明書」
2017/5/11 本公司2017年第1季內部稽核業務報告
2017/8/12 本公司2017年第2季內部稽核業務報告
2017/11/10 1.本公司2017年第3季內部稽核業務報告
2.制定2018年稽核計劃案

(二)本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好,並於必要時出席審計委員會會議,報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項,若有特殊狀況時,亦會即時向審計委員會委員報告,2017年度財務無特殊狀況。

日期 溝通重點
2017/12/12 1.溝通2017年度查核規劃事項
2.國際財務報告準則(IFRS)第9,15號公告介紹

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黃英記先生
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代理發言人
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