公司治理
組織結構
各主要部門業務
| 部門名稱 | 職位 | 工作職掌 |
|---|---|---|
| 董事會 | 董事長 | 對公司經營業務做成政策性指示及目標方針之訂定，並任命主要經理人對業務之執行推展。 |
| 總經理 | 集團總經理 | 執行「董事會」之決議，綜理公司一切事務。 |
| 業務 | 副總 | 是企業中營銷組織架構的重要組成部分，負責拉近產品與消費者的心理距離，為拉近產品與消費者的物理距離奠定基礎。 |
| 事業部 | 事業部主管 | 掌理公司有關產品工程、採購及生產製造，達成全公司年度生產計劃與目標。 |
| 研發 | 研發主管 | 研發設計中心負責產品開發設計；工程中心負責產品測試、驗證、維護及品質改善。 |
| 投資人關係 | 副總 | 掌理公司對外訊息發佈及回應，發展國內外投資法人之關係與建立溝通網絡。彙整市場變化、產業動態，以利管理團隊擬定策略以及決策參考。 |
| 財會 | 財務長 | 根據公司策略規劃制定和執行公司的會計核算和財務管理制度，準確核算並依規定及時對內外單位提供經營情況和財務狀況，為經營决策和財務管理提供可靠依據，保證資金安全、控制經營成本、提高資金使用效益，促進經營目標的實現。 |
| 總管理處 | 集團總經理 | 有關資訊、人力資源管理、供應商選取與報價決定之各功能。 |
| 採購開發 | 副總 | 根據公司業務發展和組織架構,開發整合公司供應商資源，確保生產物料的交期、成本及品質，打造最優於企業的供應鏈，提升企業競争力。 |
經營團隊
梁華哲
董事長貿聯集團共同創辦人，目前為貿聯控股董事長。1996年創立貿聯任董事長兼總經理，2011年引領集團成功在台灣證券交易所上市，並於上市期間交付總經理職務予現任總經理鄧劍華先生。創立貿聯前曾擔任Greatlink 美國分公司CEO， Cadence以及聯華電子研發工程職務。
梁董事長擁有美國賓州州立大學電機工程碩士學位、交通大學電子工程學士學位。
鄧劍華
總經理貿聯集團共同創辦人，目前為貿聯控股總經理、董事暨發言人。曾任職於美國加州灣區美商公司工程經理、貿聯集團子公司連接器製造廠抽線廠總經理以及集團總經理。於2011年貿聯控股上市後，擔任貿聯控股董事。
鄧總經理擁有美國舊金山州立大學企業管理碩士學位、交通大學控制工程學士學位。
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郭殷如
執行董事貿聯集團共同創辦人，現任貿聯控股董事，參與及管理貿聯集團營運策略規劃與發展方向，並擔任集團部分子公司總經理。
郭董事擁有美國喬治亞大學精算學碩士學位、高雄師範大學物理學士學位。
Florian Hettich
工業解決方案事業群執行長Florian Hettich 目前擔任貿聯工業解決方案事業群執行長暨執行董事。加入貿聯之前，Hettich 執行長在 2010 年至 2021 年於萊尼 LEONI AG 不同部門中擔任要職，2016 年到 2020 年期間服務於萊尼瑞士據點，於 2021 年返回德國管理工業解決方案事業群，並執行分拆上市及營銷管理。
Hettich 執行長擁有卡爾斯魯爾理工學院工程學碩士學位，以及慕尼黑工業大學工商管理碩士學位。
林明村
運算及運輸事業群資深副總經理現任貿聯運算及運輸事業群資深副總經理。曾擔任台達電子(美洲)副總裁，在 Flex、Sun Microsystems、Cadence 及 Hitachi 擔任過業務開發策略規劃及管理職位。
林副總擁有美國Stony Brook University電機工程碩士學位，以及台灣國立交通大學電子工程學士學位。
Christoph Wolf
電器事業群副總經理現任貿聯電器部門資深副總經理。Wolf 副總自 2009 年起即於任職公司擔任此職位，負責管理部門業務及部門併購入貿聯集團事宜。在 2017 年加入貿聯之前，Wolf 副總於事業策略諮詢公司任職六年，合作客戶皆來自電氣和電子行業，之後則加入 LEONI AG WCS 電器線束事業部。
Wolf 副總擁有德國慕尼黑大學工業管理碩士學位，專攻信息和通信策略管理。
蔡策申
會計部副總經理蔡副總於 2022 年加入貿聯，目前擔任集團會計副總經理，曾擔任台積電財務策略部門經理、中華電信會計副總經理、光寶科技集團經管總監，及台泥大中華區財務長，於 2005 年獲得 CFA 執照。
蔡副總擁有國立台灣大學財務金融碩士及學士學位。
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Terrence Ng
東南亞及印度地區總經理Terrence 擁有英國基爾大學的工商管理碩士學位和馬來西亞東姑阿都拉曼大學的工商管理學位。Terrence 於1999年加入BizLink，目前擔任東南亞及印度地區總經理。在此之前，Terrence 曾在馬來西亞業務中擔任銷售經理和總經理職務，並曾在大宇和Iomega擔任供應鏈管理職務。
Terrence 擁有英國基爾大學的工商管理碩士學位和馬來西亞東姑阿都拉曼大學的工商管理學位。
委員會
審計委員會
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。
審計委員會成員
本公司審計委員擁有金融、信息技術、電信服務、基礎材料與工程等專長：
1. 黃志文獨立董事擔任審計委員會召集人，專長於金融，為財務管理研究所畢業，在中華開發及國票創投服務超過20年，對於在企業組織內產業研究、銀行徵信及授信評等、投資評估、投資後管理及策略併購評估等相關業務具有豐富的實務經驗。
2. 程嘉君獨立董事專精信息技術與電信服務，對公司相關的產業有豐富的經驗及策略規劃專業能力，對產業發展提出前瞻性的精闢見解與分析，對公司新產品發展與新市場佈局規劃能有策略性的指導。
3. 林健正獨立董事專精為金陶、陶瓷與半導材材料，對公司相關的產品所使用材料的製程、特性與微觀結構的分析擁有豐富的經驗，深入瞭解公司新產品的開發、設計與應用並貢獻關鍵性的指導。
| 姓名 | 審計委員會 | 專業資格與經驗 |
|---|---|---|
黃志文獨立董事
|
主席/召集人 |
-學歷: Saint Louis University(USA)財務管理研所, MS-Finance -專長: 金融 -經歷:
|
程嘉君獨立董事
|
委員 | -學歷:國立政治大學企業管理研究所 實聯精密化工總經理 -專長:信息技術、電信服務 -經歷:
|
林健正獨立董事
|
委員 | -學歷：伊利諾大學博士（材料科學與工程系） -專長: 基礎材料與工程相關 -經歷：國立交通大學材料系教授 -現職：國立陽明交通大學材料系教授 |
審計委員會年度出席狀況
2022年委員會會議於1月14日、3月25日、5月13日、6月23日、8月26日、11月10日與12月9日召開，委員的出席狀況如下表。
| 姓名 | 審計委員會 | 應出席次數 | 親自出席次數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
黃志文獨立董事
|
主席/召集人 |
7 | 7 | |
程嘉君獨立董事
|
委員 | 6 | 1 | 妥託出席1次 |
林健正獨立董事
|
委員 | 7 | 7 |
審計委員會年度工作重點
審計委員會各年度會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司該年度年報。審計委員會年度工作重點，請參考下表。
| 日期 | 工作重點 | 工作內容 |
|---|---|---|
| 2022/03/25 | 審閱財務報告 | 通過本公司民國110年（2021年）第4季合併財務報表之審議，送董事會決議。 |
| 2022/05/13 | 審閱財務報告 | 通過本公司民國111年（2022年）第1季合併財務報表之審議，送董事會決議。 |
| 2022/08/13 | 審閱財務報告 | 通過本公司民國111年（2022年）第2季合併財務報表之審議，送董事會決議。 |
| 2022/11/10 | 審閱財務報告 | 通過本公司民國111年（2022年）第3季合併財務報表之審議，送董事會決議。 |
| 2022/01/15 | 考核內部控制制度之有效性 | 通過與內部稽核主管溝通，稽核工作報告無重大內部控制缺失與異常事項，提報董事會。 |
| 2022/03/25 | 考核內部控制制度之有效性 | 通過本公司 110 年度（2021年）內控聲明書之審議，送董事會決議。 |
| 2022/03/25 | 考核內部控制制度之有效性 | 通過與內部稽核主管溝通，稽核工作報告無重大內部控制缺失與異常事項，提報董事會。 |
| 2022/05/13 | 考核內部控制制度之有效性 | 通過與內部稽核主管溝通，稽核工作報告無重大內部控制缺失與異常事項，提報董事會。 |
| 2022/08/13 | 考核內部控制制度之有效性 | 通過與內部稽核主管溝通，稽核工作報告無重大內部控制缺失與異常事項，提報董事會。 |
| 2022/11/10 | 考核內部控制制度之有效性 | 通過與內部稽核主管溝通，稽核工作報告無重大內部控制缺失與異常事項，提報董事會。 |
| 2022/01/15 | 簽證會計師之委任、解任或報酬 | 通過本公司更換會計師事務所及簽證會計師之審議，送董事會決議。 |
| 2022/06/23 | 財務、會計或內部稽核主管之任免 | 通過通過本公司會計主管變更之審議，送董事會決議。通過本公司稽核主管變更之審議，送董事會決議。 |
| 2022/11/10 | 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券 | 通過本公司擬辦理海外第五次無擔保轉換公司債之審議，送董事會決議。通過本公司擬辦理現金增資發行新股之審議，送董事會決議。 |
| 2022/03/25 | 訂定或修定內部控制制度 | 通過修訂本公司「公司治理實務守則」之審議，送董事會決議。通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」之審議，送董事會決議。通過修訂本公司「背書保證作業程序」之審議，送董事會決議。通過修訂本集團「股東會議事規則」之審議，送董事會決議。通過修訂本集團「取得或處分資產處理程序」之審議，送董事會決議。通過修訂本集團「內部重大訊息資訊處理及內線交易管理辦法」之審議，送董事會決議。通過修訂本公司章程大綱和章程部份條文之審議，送董事會決議。 |
| 2022/11/10 | 訂定或修定內部控制制度 | 通過增訂集團「法令規章遵循事項作業」辦法之審議，送董事會決議。通過修訂集團「內部稽核規程」及「內部控制總則」之審議，送董事會決議。 |
| 2022/01/15 | 重大之資金貸與、背書或提供保證 | 通過本公司對直接持有之子公司之資金貸與之審議，送董事會決議。 |
| 2022/03/25 | 重大之資金貸與、背書或提供保證 | 通過本公司對直接持有之子公司之資金貸與之審議，送董事會決議。通過本公司對100%直接及間接持有子公司暨子公司間背書保證新增之審議，送董事會決議。 |
| 2022/05/13 | 重大之資金貸與、背書或提供保證 | 通過本公司對直接持有之子公司之資金貸與之審議，送董事會決議。過本公司對100%直接與間接持有子公司背書保證新增之審議，送董事會決議。 |
| 2022/08/13 | 重大之資金貸與、背書或提供保證 | 通過本公司對直接持有之子公司之資金貸與之審議，送董事會決議。過本公司對100%直接與間接持有子公司背書保證新增之審議，送董事會決議。 |
| 2022/11/10 | 重大之資金貸與、背書或提供保證 | 通過本公司對直接持有之子公司之資金貸與之審議，送董事會決議。過本公司對100%直接與間接持有子公司背書保證新增之審議，送董事會決議。 |
| 2022/12/11 | 重大之資金貸與、背書或提供保證 | 通過本公司對直接持有之子公司之資金貸與之審議，送董事會決議。 |
| 2022/03/25 | 董事會暨各功能性委員會內部年度績效評估 | 通過2021年董事會暨各功能性委員會內部年度績效評估結果之審議，送董事會決議。 |
薪資報酬委員會
鑑於董事及經理人之薪酬制度為公司治理及風險管理重要的一環，本公司於 2011 年 12 月 15 日董事會通過設置薪資報酬委員會並訂定「薪資報酬委員會組織規程」。薪酬委員會之職責為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，以及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。各年度委員會召開情形與委員出席狀況，可參考該年度年報。2022年委員會會議於3月25日與11月10日召開，討論議案內容有:(1)董事酬勞總額。(2)員工酬勞發放。(3)員工持股信託。(4)相關薪酬辦法或提案等，委員的出席狀況如下表。所有報告或提案內容皆送董事會報告或審議通過。
| 姓名 | 薪資報酬委員會 | 應出席次數 | 親自出席次數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
黃志文獨立董事
|
主席/召集人 |
2 | 2 | |
程嘉君獨立董事
|
委員 | 2 | 1 | 妥託出席1次 |
林健正獨立董事
|
委員 | 2 | 2 |
公司治理與永續發展委員會
為健全企業社會責任之管理，於2018年8月10日由董事會決議通過設置「公司治理及永續委員會」，由董事擔任召集人，二位獨立董事擔任成員。委員會下設永續發展功能小組，包括公司治理、經濟、社會、環境等四組，由各部門一級主管擔任小組成員，並訂定「風險管理政策及程序辦法」，依企業社會責任重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，永續發展功能小組每季開會一次,每年定期向董事會報告執行計畫及成果。2022年召開 3 次會議，分別是3月25日、8月26日與11月10日，報告或提案內容包含:(1)設置集團「客戶RBA稽核管理辦法」。(2)設置集團「溫室氣體盤查管理辦法」。(3)温室氣體盤查及查證時程規劃之執行進度報告。(4)永續發展執行情形報告。(5)永温室氣體盤查及查證時程規劃之執行進度報告。(6)風險管理第1至3季執行情形報告。(7)落實禁止內線交易之年度執行情形報告。(8)誠信經營運作年度執行情形報告。(9)智慧財產管理計畫年度執行情形報告。所有報告或提案內容皆送董事會報告或審議通過。
公司董事會每年定期聽取經營團隊的報告(包含ESG 報告),經營階層必須對董事會提擬公司策略,董事會必須評判這些策略成功的可能性,也必須經常檢視策略的進展,並且在需要時敦促經營團隊進行調整。
公司治理與永續發展委員會成員
| 姓名 | 公司治理與永續發展委員會 | 主要專長 | 應出席次數 | 親自出席次數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
鄧劍華董事
|
主席/召集人 |
營運判斷、經營管理、危機處理、領導決策能力 | 3 | 3 | |
黃志文獨立董事
|
委員 | 會計及財務分析能力 | 3 | 3 | |
程嘉君獨立董事
|
委員 | 產業發展前瞻性分析、新產品策略性發展、新市場策略性佈局規劃能力 | 3 | 2 | 委託出席1次 |
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果，除了每月呈送查核報告外，並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，2022年度內部稽核無特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。
獨立董事與稽核主管溝通重點
| 日期 | 會議性質 | 溝通重點 |
|---|---|---|
2022/06/23 |
稽核主管之任免更替 | 稽核主管之任免更替內容 |
審計委員會例行與稽核主管溝通事項
| 日期 | 溝通方式 | 溝通對象 | 溝通事項 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/01/14 | 審計委員會 | 獨立董事 | 本公司民國110年（2021年）11-12月內部稽核業務報告 | 洽悉 |
| 2022/03/25 | 審計委員會 | 獨立董事 | 1.本公司民國111年（2022年）1月內部稽核業務報告 2.民國110年度（2021年度）內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」 |
洽悉 |
| 2022/05/13 | 審計委員會 | 獨立董事 | 本公司民國111年（2022年）2-3月內部稽核業務報告 | 洽悉 |
| 2022/08/26 | 審計委員會 | 獨立董事 | 本公司民國111年（2022年）第2季內部稽核業務報告 | 洽悉 |
| 2021/11/10 | 審計委員會 | 獨立董事 | 1.本公司民國111年（2022年）第3季內部稽核業務報告 2.制定2022年稽核計劃案 3.本公司修正「內部稽核規程」及「內部控制總則」 |
洽悉 |
本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好，每年至少一次出席審計委員會會議，報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，2022年度財務無特殊狀況。
獨立董事與簽證會計師溝通重點
| 日期 | 會議性質 | 溝通重點 |
|---|---|---|
2022/01/15 |
簽證會計師之委任、解任或報酬 | 簽證會計師事務所及簽證會計師之審議 |
審計委員會例行與簽證會計師溝通事項
| 日期 | 溝通方式 | 溝通對象 | 溝通事項 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/03/25 | 審計委員會 | 簽證會計師 | 2021年度查核結果治理單位溝通 | 洽悉 |
| 2022/05/13 | 審計委員會 | 簽證會計師 | 2022年第1季查核結果治理單位溝通 | 洽悉 |
| 2022/08/25 | 審計委員會 | 簽證會計師 | 2022年第2季查核結果治理單位溝通 | 洽悉 |
| 2022/11/08 | 審計委員會 | 簽證會計師 | 2022年第3季查核結果治理單位溝通 | 洽悉 |
內部稽核&公司治理主管
內部稽核
貿聯公司內部稽核為獨立單位，直接隸屬董事會。
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂，另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況，並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。
內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查，包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質，並綜合自行檢查結果，報告執行長及董事會。
本公司內部稽核單位配置專任稽核人員，包括副總及其所屬稽核人員共計3人，其任免、考評、薪資報酬之評核標準及流程，皆依據公司內部「績效考評相關事宜公告」由稽核主管簽報董事長核定。
公司治理主管
貿聯於2020年1月10日董事會決議通過，指定由具備公司治理相關職務達3年以上之策略投資部副總擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，包括依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會會議相關事宜；協助董事就任及持續進修；提供董事執行業務所需資料；以及協助董事遵循法令等。2020年度公司治理主管累計進修時數18小時;往後每年至少執行12小時(含)以上的進修計畫。
2022年度進修情形如下:| 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修 時數 | 時數 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/07/21 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 企業併購股權投資規劃及合資協議實務解析 | 3小時 | 12小時 |
| 2022/08/19 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-企業財務危機預警與類型分析 | 3小時 | |
| 2022/09/02 | 社團法人中華治理協會 | 審計委員會建置與運作 | 3小時 | |
| 2022/09/08 | 中華獨立董事協會 | 董事會審查資產價值的風險與實務運作 | 3小時 |
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