本公司董事会由七位资深专业人士组成，其成员来自多元的专业背景，为董事会的监督职能贡献了丰富的产业知识与经验。

董事会由四席董事与三席独立董事组成，此结构旨在建立并维持一个强健且全面的治理体系，以监督并指导管理阶层，强化其营运效能。

此多元化的组成（包含 14% 的女性董事及 43% 的独立董事），对于指导公司的环境、社会与经济策略，并同时最大化利害关系人的权益，扮演着关键的角色。所有独立董事均符合金融监督管理委员会及证券期货局对于公开发行公司独立董事的相关规范与严格要求。

有关董事的详细简介、专业资格、工作经验及委员会成员名单，请参阅本公司年度报告书。

董事会成员

学经历

- MSEE, Penn State U.

- 交通大学电子工程

- CEO, Greatlink USA

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目前兼任其他公司职务

BIZLINK TECHNOLOGY INC. 董事
OPTIWORKS, INC. 董事
ビズリンク株式会社董事
BIZLINK TECHNOLOGY (IRELAND) LTD. 董事
BIZLINK TECHNOLOGY (S.E.A.) SDN. BHD. 董事
BIZLINK TECH, INC. 董事
ACCELL CORPORATION 董事
BIZCONN TECHNOLOGY INC. 董事
万联国际企业有限公司董事
翔光（上海）光通讯器材有限公司法人/执行董事
翔光光通讯器材（昆山）有限公司法人/执行董事
贸联电子（昆山）有限公司监事
敦顺有限公司董事

学经历

- MS Actuarial Georgia State
- 高雄师范大学物理系
- VP, Greatlink USA

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目前兼任其他公司职务

BIZLINK TECHNOLOGY INC. 董事
OPTIWORKS, INC. 董事
ビズリンク株式会社董事
BIZLINK TECHNOLOGY (IRELAND) LTD. 董事
BIZLINK TECHNOLOGY (S.E.A.) SDN. BHD. 董事
BIZLINK TECH, INC. 董事
ACCELL CORPORATION 董事
BIZCONN TECHNOLOGY INC. 董事
万联国际企业有限公司董事
翔光（上海）光通讯器材有限公司法人/执行董事
翔光光通讯器材（昆山）有限公司法人/执行董事
贸联电子（昆山）有限公司监事
敦顺有限公司董事

学经历

- MBA,San Francisco State U.
- 交通大学控制工程
- Engineering Manager, Greatlink USA

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目前兼任其他公司职务

ビズリンク株式会社董事
BIZCONN TECHNOLOGY INC. 董事
贸联电子（昆山）有限公司总经理
华展电子（深圳）有限公司法人/总经理
新视电子（厦门）有限公司监事
敦顺有限公司董事
康联精密机电（深圳）有限公司监事
JO YEH COMPANY LIMITED 董事
佛山市南海城钺电子有限公司董事

学经历

- 美国宾州大学沃顿商学院

- 远传电信财务长兼策略长

- 云达科技执行副总

- 广达电脑股份有限公司副总

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目前兼任其他公司职务

台湾大学创新设计学院兼任教授 / 越界管理顾问有限公司执行总监

学经历

- 国立政治大学企业管理研究所

- 实联精密化工总经理

- 数字联合电信股份有限公司总经理

- 信息工业策进会高阶主管

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目前兼任其他公司职务

全汉企业股份有限公司独立董事
骅宏资通股份有限公司独立董事
全景软件信息公司独立董事

学经历

- 伊利诺大学博士（材料科学与工程系）

- 国立交通大学材料系教授

- 国立阳明交通大学材料系教授

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目前兼任其他公司职务

国立台北科技大学校务顾问

学经历

- 交通大学电子研究所硕士

- 国立阳明交通大学经营管理研究所兼任助理教授

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目前兼任其他公司职务

零壹科技董事长 / 零宇投资股份有限公司董事长

董事提名程序

依据本公司之《公司章程》及公开发行公司之相关法规，贸联已为董事会建立一套正式且透明的候选人提名程序。此机制确保提名规则与程序均由董事会提议并经核准，以保证甄选过程不仅符合法规，亦能符合公司及全体股东之最佳利益。

董事会重大决策

2024 董事会重大决策

委员会

审计委员会

审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的质量和诚信度。审计委员会审议的事项包括：财务报表、稽核及会计政策与程序、内部控制制度、重大之资产或衍生性商品交易、重大资金贷与背书或保证、募集或发行有价证券、法规遵循、经理人与董事是否有关系人交易及可能之利益冲突、员工申诉报告、舞弊调查报告、公司风险管理、签证会计师之委任、解任或报酬，以及财务、会计或内部稽核主管之任免等。

根据中华民国法律规定，审计委员会的成员应由全体独立董事组成。贸联公司审计委员会符合上述法令规定。审计委员会每年并自我评估其绩效及讨论未来需特别关注的议题。审计委员会为履行其职责，依其组织章程规定有权进行任何适当的审核及调查，并且与公司内部稽核人员、签证会计师及所有员工间皆有直接联系之管道。审计委员会也有权聘请及监督律师、会计师或其他顾问，协助其执行职务。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率，请参考本公司各年度年报。

委员会

内部稽核主管 & 签证会计师 & 公司治理主管

内部稽核

贸联公司内部稽核为独立单位，直接隶属董事会。内部稽核规程明订内部稽核复核公司作业程序的内部控制，并报告该等控制之设计及例行实务作业是否适当及其效果和效率；其范围包涵公司所有作业及其子公司。稽核工作主要是依据董事会通过的稽核计划执行，该稽核计划乃依据已辨识之风险拟订，另视需要执行项目稽核或复核。综合上述一般性稽核及项目的执行提供管理阶层内部控制功能运作状况，并及时提供管理阶层以便其了解已存在或潜在缺失的另外管道。内部稽核复核各单位所执行的自行检查，包括检查该作业是否执行并复核档以确保执行的质量，并综合自行检查结果，报告执行长及董事会。本公司内部稽核单位配置专任稽核人员，包括主管及其所属稽核人员共计8人。