董事會
董事會目前為 7 席成員，皆由產業經驗豐富及具有業界聲望之專業人才組成，為經營管理全方位之考量，其中獨立董事占 3 席，其獨立性符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。董事成員有董事長、一般董事4 席及獨立董事3 席，成員具備多元專業背景及領域，能有效承擔職責、建立良好董事會治理制度，善盡監督、任命與指導經營團隊，強化管理機能，並且負責公司經濟面、社會面及環境面的營運狀況，致力於利害關係人權益極大化。
本公司於「公司治理實務守則」中明訂董事會成員組成應考量多元化，不限制性別、種族及國籍，除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包括1.營運判斷能力。2.會計及財務分析能力。3.經營管理能力。4.危機處理能力。5.產業知識。6.國際市場觀。7.領導能力。8.決策能力等多元化專業背景。於實際執行上，現任7人董事會成員中具本公司員工身份之董事有1位，占比為14%；子公司員工身份之董事有1位，占比為14%；1位為女性，占比14%；3位獨立董事，占比43%；1位獨立董事任期年資在3年以下；1位獨立董事任期年資滿9年以上；董事年齡50~60歲4人，61~70歲3人。其中獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範。
董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 梁華哲 | MSEE, Penn State U., 交通大學電子工程 CEO,Greatlink USA |
BIZLINK TECHNOLOGY INC. 董事 OPTIWORKS, INC. 董事 ビズリンク株式会社 董事 BIZLINK TECHNOLOGY (IRELAND) LTD. 董事 BIZLINK TECHNOLOGY (S.E.A.) SDN. BHD.董事 BIZLINK TECH, INC. 董事 ACCELL CORPORATION 董事 BIZCONN TECHNOLOGY INC. 董事 萬聯國際企業有限公司 董事 翔光（上海）光通訊器材有限公司 法人/執行董事 翔光光通訊器材（昆山）有限公司 法人/執行董事 貿聯電子（昆山）有限公司 監事 敦順有限公司 董事 |
| 董事 | 郭殷如 | MS Actuarial Georgia State 高雄師範大學物理系 VP, Greatlink USA |
BIZLINK TECHNOLOGY INC. 董事 OPTIWORKS, INC. 董事 ビズリンク株式会社 董事 BIZLINK (BVI) CORP. 董事 貿聯國際股份有限公司 董事長 ZELLWOOD INTERNATIONAL CORPORATION 董事 BIZLINK TECHNOLOGY (IRELAND) LTD. 董事 BIZLINK TECH, INC. 董事 ADEL ENTERPRISES CORPORATION 董事 ACCELL CORPORATION 董事 BIZCONN TECHNOLOGY INC. 董事 翔光（上海）光通訊器材有限公司 監事 翔光光通訊器材（昆山）有限公司 監事 華展電子（深圳）有限公司 執行董事 BIZCONN INTERNATIONAL CORPORATION 董事 傑聯國際電子（深圳）有限公司 法人/執行董事 貿聯電子（昆山）有限公司 法人/執行董事 新視電子（廈門）有限公司 法人/執行董事 翔耀電子（深圳）有限公司 法人/總經理/執行董事 康聯精密機電（深圳）有限公司 法人/執行董事 通盈電業（深圳）有限公司 執行董事 |
| 董事 | 鄧劍華 | MBA,San Francisco State U. , 交通大學控制工程 Engineering Manager, Greatlink USA |
ビズリンク株式会社 董事 BIZCONN TECHNOLOGY INC.董事 貿聯電子（昆山）有限公司 總經理 華展電子（深圳）有限公司 法人/總經理 新視電子（廈門）有限公司 監事 敦順有限公司 董事 康聯精密機電（深圳）有限公司 監事 JO YEH COMPANY LIMITED 董事 佛山市南海城鉞電子有限公司 董事 |
| 董事 | 王燕超 | 美國加州州立大學沙加緬度分校機械工程碩士與學士學位 貿聯北美工程部經理 貿聯深圳廠營運部協理 貿聯集團採購部副總 |
貿聯集團資深副總經理暨北美區總經理 |
| 獨立董事 | 黃志文 | Saint Louis University(USA)財務管理研所, MS-Finance 國票創業投資股份有限公司投資部主管 中華開發工業銀行股份有限公司投資部及調查研究處 Sparkle Power Inc. San Jose/Los Angles, USA |
全漢企業股份有限公司董事 雷虎生技股份有限公司法人監察人代表人 振曜科技股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 程嘉君 | 國立政治大學企業管理研究所 實聯精密化工總經理 數位聯合電信股份有限公司總經理 資訊工業策進會高階主管 |
全漢企業股份有限公司獨立董事 驊宏資通股份有限公司獨立董事 全景軟體資訊公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 林健正 | 伊利諾大學博士（材料科學與工程系） 國立交通大學材料系教授 國立陽明交通大學材料系教授 |
無 |
董事候選人提名制度
依公司章程第27條第3項 (請按此閱讀全文)，董事會得採用符合公開發行公司法令之候選人提名制度。該候選人提名的規則和程序應符合董事會所擬定並經股東會普通決議通過後所隨時製定的政策，該政策應符合法令、章程大綱、章程及公開發行公司法令的規定。
董事會重要決議
2023
| 日期 | 重要決議 |
|---|---|
| 2023.11.10 | (1)通過本公司民國112年（2023年）第3季營運狀況及財務報告案. (2)通過本公司民國112年（2023年）第3季內部稽核業務報告案. (3)通過本公司背書保證、資金貸與及衍生性金融商品狀況報告案. (4)通過海外第四次及第五次無擔保轉換公司債相關情形報告案. (5)通過本公司温室氣體盤查及查證時程規劃之執行進度報告案. (6)通過本公司112年度（2023年）風險管理執行情形報告案. (7)通過本公司112年度（2023年）落實禁止內線交易之執行情形報告案. (8)通過本公司112年度（2023年）誠信經營運作執行情形報告案. (9)通過本公司112年度（2023年）智慧財產管理計畫執行情形報告案. (10)通過本公司民國112年（2023年）第3季合併財務報表案. (11)通過本公司民國113年度（2024年度）營運計劃及財務預算案. (12)通過公司治理主管變更案. (13)通過設置公司資訊安全長案. (14)通過修訂｢子公司監理作業辦法」案. (15)通過修改「內部重大訊息資訊處理及內線交易管理辦法」案. (16)通過子公司EA Cable Assemblies (Hong Kong) Co., Ltd. 投資架構重組案. (17)通過增訂｢董事選任程序」案. (18)通過增訂｢董事會成員接班計畫及高階經理人之選任及接班計畫辦法」案. (19)通過增訂｢董事選任程序」案. (20)通過增訂｢內部內控制度及內部稽核實施細則｣案. (21)通過制定民國113年度(2024年度)稽核計劃案. (22)落實企業永續發展策略，通過以美國總部 BizLink Technology Inc.代表集團加入“聯合國全球盟約（UNGC）. (23)通過本公司及子公司銀行額度申請續約及新增額度授權案. (24)通過本公司對100%直接及間接持有之子公司暨子公司間資金貸與案. |
| 2023.08.25 | (1)通過本公司民國112年（2023年）第2季營運狀況及財務報告案. (2)通過本公司民國112年（2023年）第2季內部稽核業務報告案. (3)通過本公司背書保證、資金貸與及衍生性金融商品狀況報告案. (4)通過海外第四次及第五次無擔保轉換公司債相關情形報告案. (5)通過公司改善自行編製財務報告能力計畫書進度報告案. (6)通過本公司温室氣體盤查及查證時程規劃之執行進度報告案. (7)通過本公司民國112年（2023年）第2季合併財務報表案. (8)通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案. (9)通過本公司百分之百持有之子公司BizLink Tech增資案. (10)通過本公司及子公司銀行額度申請續約及新增額度，暨子公司額度由本公司保證授權案. (11)通過本公司對100%直接及間接持有之子公司暨子公司間資金貸與案. (12)通過本公司申請銀行聯貸案. (13)通過本公司100%直接持有之子公司對本公司背書保證新增案. |
| 2023.06.27 | (1)通過訂定本年度除權、息基準日相關事宜案. |
| 2023.05.11 | (1)通過本公司民國112年(2023年)第1季營運狀況及財務報告案. (2)通過本公司民國112年(2023年)第1季內部稽核業務報告案. (3)通過本公司背書保證、資金貸與及衍生性金融商品狀況報告案. (4)通過公司改善自行編製財務報告能力計畫書進度報告案. (5)通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃之執行進度報告案. (6)通過2022年度永續發展執行情形. (7)通過本公司民國112年(2023年)第1季合併財務報表案. (8)通過本公司民國112年盈餘轉增資發行新股案. (9)通過推舉本公司提名委員會委員案. (10)通過推舉本公司策略委員會委員案. (11)通過修訂「公司治理實務守則」案. (12)通過本公司民國112年增列股東常會召集事由案. (13)通過貿聯國際股份有限公司(以下稱”討論貿聯國際”)自地委建廠房資本支 出案. (14)通過本公司子公司OptiWorks Inc. (OWUS)增資案. (15)通過本公司及子公司銀行額度申請續約及新增額度,暨子公司額度由本 公司保證授權案. (16)通過本公司對100%直接持有之子公司背書保證新增案. (17)通過本公司擬向往來銀行申請開戶事宜. (18)通過本公司擬就銀行聯貸案對融資協議作出變更. |
| 2023.04.26 | (1)通過第四次及第五次無擔保轉換公司債相關情形報告案. (2)通過本公司董監事暨重要職員責任險報告案. (3)通過本公司民國111年度現金增資員工認股經理人名單. |
| 2023.03.30 | (1)通過本公司民國111年(2022年)第4季營運狀況及財務報告案. (2)通過本公司民國111年(2022年)第4季內部稽核業務報告案. (3)通過本公司背書保證、資金貸與及衍生性金融商品狀況報告案. (4)通過海外第四次及第五次無擔保轉換公司債相關情形報告案. (5)通過公司改善自行編製財務報告能力計劃書進度報告案. (6)通過本公司2022年董事會績效評估結果案. (7)通過本公司2021-2022年董事會外部專業獨立機構績效評估結果案. (8)通過本公司參加中華公司治理協會 「CG6013(2021)公司治理制度評量」 結果案. (9)通過本公司2022年獨立董事任職期間資格報告. (10)通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃之執行進度報告案. (11)通過本公司民國111年度(2022年度)財務報表及營業報告書. (12)通過民國111年度(2022年度)董事酬勞總額案. (13)通過民國 111年度(2022年度)員工酬勞發放案. (14)通過民國 111年(2022年)盈餘分配案. (15)通過民國 111 年度(2022年度)內部控制制度有效性考核及出具內部控制 制度聲明書. (16)通過增訂集團「內部稽核實施細則」案. (17)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案. (18)通過本公司擬成立提名委員會案. (19)通過本公司擬成立策略委員會案. (20)通過本公司章程大綱和章程部份條文修訂案. (21)通過本公司民國112年股東常會召集案. (22)通過本公司財務主管調整案. (23)通過因應集團經營管理運籌之需及配合證券交易法第二十二條之二及第 二十五條之規定,經理人更動案. (24)通過本公司之子公司BizLink Tech, Inc.增資案. (25)通過本公司之子公司新視電子(廈門) 有限公司、貿聯 電子 (常州)有限公司訂定資金貸與他人作業程序. (26)通過本公司對 100%直接及間接持有之子公司暨子公司間資金貸與新增 及變更案. (27)通過本公司及子公司銀行額度申請續約及新增額度,暨子公司額度由本 公司保證授權案. (28)通過本公司擬向往來銀行申請開戶事宜. |
2022
| 日期 | 重要決議 |
|---|---|
| 2022.12.09 | (1)通過本公司之子公司貿聯國際股份有限公司申請新增銀行額度並由本公司提供保證授權案. (2)通過本公司對子公司資金貸與案. (3)通過修改「內部重大訊息資訊處理及內線交易管理辦法」. |
| 2022.11.10 | (1)通過本公司民國111年（2022年）第3季合併財務報表案. (2)通過本公司民國112年度（2023年度）營運計劃及財務預算案. (3)通過民國112年度（2023年度)，虛擬股票經理人股數之發放案. (4)通過增訂集團「法令規章遵循事項作業」辦法案. (5)通過修訂集團「內部稽核規程」及「內部控制總則」案. (6)通過制定民國112年度（2023年度）稽核計劃案. (7)通過本公司擬辦理海外第五次無擔保轉換公司債案. (8)通過本公司擬辦理現金增資發行新股案. (9)通過本公司本次辦理現金增資發行新股，提撥新股發行總數之10%供本公司及從屬公司員工認購，擬訂「員工認購辦法」案. (10)通過本公司擬自民國112年2月15日起更換本公司股務代理機構案. (11)通過本公司對子公司及子公司對子公司增資案. (12)通過本公司對100%直接及間接子公司暨子公司間資金貸與案. (13)通過本公司及子公司銀行額度申請續約及新增額度，暨子公司額度由本公司保證授權案. (14)通過本公司對100%間接子公司暨子公司間背書保證案. (15)通過本公司擬向往來銀行申請開戶事宜. (16)通過本公司擬就銀行聯貸案提供有關賬戶的抵押. (17)通過BizLink Silitherm S.r.l.擬取得Silitherm Immobiliare S.r.l.之100%股權並簽署股份買賣契約. (18)通過擬修訂集團「溫室氣體盤查規範」案. (19)通過擬修訂集團行為守則(BizLink Code of Conduct)案. |
| 2022.08.26 | (1)通過本公司民國111年（2022年）第2季合併財務報表案. (2)通過本公司暨本公司100%直接及間接持有之子公司相互間資金貸與新增案. (3)通過本公司及子公司共同銀行額度申請續約及增加額度，暨子公司額度由本公司保證授權案. (4)通過本公司100%間接持有之子公司背書保證新增案. (5)通過本公司之子公司修正資金貸與他人作業程序. (6)通過本公司擬向往來銀行申請開戶事宜. |
| 2022.06.23 | (1)通過本公司稽核主管變更案。 (2)通過本公司會計主管變更案。 |
| 2022.05.13 | (1)通過本公司民國111年（2022年）第1季合併財務報表案。 (2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 (3)通過修正本公司章程大綱和章程部份條文案。 (4)通過本公司子公司擬辦理現金增資案。 (5)通過本公司民國111年股東常會召集之修改議案內容案。 (6)通過本公司與100%直接持有之子公司資金貸與新增案。 (7)通過本公司對子公司保證之銀行額度新增及展期授權案。 (8)通過本公司之子公司訂定背書保證作業程序案。 (9)通過本公司對100%直接與間接持有子公司背書保證新增案。 |
| 2022.03.25 | (1)通過本公司民國110年度（2021年度）財務報表及營業報告書案。 (2)通過民國110年度（2021年度）董事酬勞總額案。 (3)通過民國110年度（2021年度）員工酬勞發放案。 (4)通過民國110年（2021年）盈餘分配案。 (5)通過民國110年度（2021年度）內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。 (6)通過補選本公司第五屆獨立董事案一名案。 (7)通過提名並審查本公司獨立董事候選人名單案。 (8)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (9)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (10)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (11)通過修訂本集團「股東會議事規則」案。 (12)通過修訂本集團「取得或處分資產處理程序」案。 (13)通過修訂本集團「內部重大訊息資訊處理及內線交易管理辦法」案。 (14)通過修訂本公司章程大綱和章程部份條文案。 (15)通過本公司民國111年股東常會召集案。 (16)通過本公司子公司擬辦理現金增資案。 (17)通過本公司之子公司訂定資金貸與他人作業程序案。 (18)通過本公司100%直接及間接持有之子公司間資金貸與新增案。 (19)通過本公司對100%直接及間接持有子公司暨子公司間背書保證新增案。 (20)通過本公司對子公司保證之銀行額度變更授權案。 |
| 2022.01.14 | (1)通過本公司增資Speedy Industrial Supplies Pte Ltd.案。 (2)通過Speedy Industrial Supplies Pte Ltd.增資EA Cable Assemblies GmbH案。 (3)通過本公司對直接持有之子公司之資金貸與案。 (4)通過本公司更換會計師事務所及簽證會計師案。 |
2021
| 日期 | 重要決議 |
|---|---|
| 2021.12.24 | (1)通過本公司擬申請並簽署銀行聯貸案。 (2)通過Speedy Industrial Supplies Pte Ltd.增資EA Cable Assemblies GmbH案。 (3)通過本公司銀行申請新增額度授權案及申請網路銀行授權案。 (4)通過子公司百事聯電子(廈門)有限公司取得不動產案。 |
| 2021.11.15 | (1)通過本公司民國110年（2021年）第3季合併財務報表案。 (2)通過本公司民國111年度（2022年度）營運計劃及財務預算案。 (3)通過民國111年度（2022年度)，虛擬股票經理人股數之發放案。 (4)通過修訂「以選擇性公司員工為對象發行之虛擬股票辦法」案。 (5)通過制定民國111年度（2022年度）稽核計劃案。 (6)通過修訂公司治理及永續發展委員會組織規程案。 (7)通過子公司翔耀電子(深圳)有限公司、康聯精密機電(深圳)有限公司、華展電子 (深圳)有限公司廠房承租案。 (8)通過本公司擬辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證及擬發行海外第四次無擔保轉換公司債案。 (9)通過本公司本次辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證，擬保留新股發行總數之10%供本公司及從屬公司員工認購，並擬訂「員工認購辦法」案。 (10)通過BizLink Holding Inc.增資Speedy Industrial Supplies Pte Ltd 案。 (11)通過Speedy Industrial Supplies Pte Ltd 增資 EA Cable Assemblies GmbH 案。 (12)通過本公司直接持有之子公司間資金貸與新增及變更授權案。 (13)通過本公司及子公司共同銀行額度申請續約及增加額度，暨子公司額度由本公司保證授權案。 (14)通過本公司之子公司訂定資金貸與他人作業程序案。 (15)通過本公司之子公司訂定背書保證作業程序案。 |
| 2021.08.31 | (1)通過本公司民國110年（2021年）第2季合併財務報表案。 (2)通過重新聘任本公司薪資報酬委員案。 (3)通過重新聘任本公司公司治理委員案。 (4)通過本公司100%直接持有之子公司相互間資金貸與新增案。 (5)通過本公司及子公司共同銀行額度申請續約及增加額度，暨子公司額度由本公司保證授權案。 (6)通過本公司100%直接及間接持有子公司間背書保證新增案。 (7)通過本公司之子公司訂定資金貸與他人作業程序。 (8)通過本公司之子公司訂定背書保證作業程序。 |
| 2021.07.05 | (1)選任本公司董事長案。 |
| 2021.06.16 | (1)通過本公司民國110年股東常會召集之更改開會地點案。 |
| 2021.06.03 | (1)通過本公司民國110年股東常會召集之延期及授權董事長調整開會地點案。 |
| 2021.05.14 | (1)通過本公司民國110年（2021年）第1季合併財務報表案。 |
| 2021.05.04 | (1)通過本公司擬於不超過２千萬股額度內，辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。 (2)通過本公司增資BizLink Tech. Inc.案。 (3)通過本公司民國110年股東常會召集之修改議案內容案。 (4)通過本公司與100%直接持有之子公司資金貸與額度到期，申請展期及新增授權案。 (5)通過本公司100%直接持有之子公司相互間資金貸與新增案。 (6)通過本公司100%直接持有之子公司相互間背書保證變更授權案。 (7)通過本公司及子公司共同銀行額度申請續約及增加額度，暨子公司額度由本公司保證授權案。 |
| 2021.03.24 | (1)通過民國109年度（2020年度）財務報表及營業報告書。 (2)通過民國109年度（2020年度）董事酬勞總額案。 (3)通過民國109年度（2020年度）員工酬勞發放案。 (4)通過辦理員工持股信託案。 (5)通過增訂「董事暨功能性委員酬勞管理辦法」案。 (6)通過民國109年度（2020年度）盈餘分配案。 (7)通過民國109年度（2020年度）內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」。 (8)通過本公司董事全面改選案。 (9)通過本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單案。 (10)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (11)通過修訂「風險管理政策與程序管理辦法」案。。 (12)通過修訂本集團「財務報告編製管理作業辦法」案。 (13)通過修訂本集團「股東會議事規則」案。 (14)通過本公司民國110年股東常會召集案。 (15)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。 (16)通過本公司100%直接持有之子公司相互間資金貸與額度到期，申請展期新增授權案。 (17)通過本公司100%直接持有之子公司相互間資金貸與新增案。 (18)通過本公司對子公司保證之額度變更授權案。 |