本公司董事會由七位資深專業人士組成，其成員來自多元的專業背景，
為董事會的監督職能貢獻了豐富的產業知識與經驗。

董事會由四席董事與三席獨立董事組成，此結構旨在建立並維持一個強健且全面的
治理體系，以監督並指導管理階層，強化其營運效能。
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此多元化的組成（包含 14% 的女性董事及 43% 的獨立董事），對於指導公司的環境、
社會與經濟策略，並同時最大化利害關係人的權益，扮演著關鍵的角色。
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所有獨立董事均符合金融監督管理委員會及證券期貨局對於公開發行公司獨立董事的
相關規範與嚴格要求。有關董事的詳細簡介、專業資格、工作經驗及委員會成員名單，請參閱本公司年度報告書。

董事會成員

學經歷

- MSEE, Penn State U.,
- 交通大學電子工程
- CEO,Greatlink USA

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其目前兼任其他公司之職務

BIZLINK TECHNOLOGY INC. 董事
OPTIWORKS, INC. 董事
ビズリンク株式会社董事
BIZLINK TECHNOLOGY (IRELAND) LTD. 董事
BIZLINK TECHNOLOGY (S.E.A.) SDN. BHD.董事
BIZLINK TECH, INC. 董事
ACCELL CORPORATION 董事
BIZCONN TECHNOLOGY INC. 董事
萬聯國際企業有限公司董事
翔光（上海）光通訊器材有限公司法人/執行董事
翔光光通訊器材（昆山）有限公司法人/執行董事
貿聯電子（昆山）有限公司監事
敦順有限公司董事

學經歷

- MS Actuarial Georgia State
- 高雄師範大學物理系
- VP, Greatlink USA

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目前兼任其他公司之職務

BIZLINK TECHNOLOGY INC. 董事
OPTIWORKS, INC. 董事
ビズリンク株式会社董事
BIZLINK (BVI) CORP. 董事
貿聯國際股份有限公司董事長
ZELLWOOD INTERNATIONAL CORPORATION 董事
BIZLINK TECHNOLOGY (IRELAND) LTD. 董事
BIZLINK TECH, INC. 董事
ADEL ENTERPRISES CORPORATION 董事
ACCELL CORPORATION 董事
BIZCONN TECHNOLOGY INC. 董事
翔光（上海）光通訊器材有限公司監事
翔光光通訊器材（昆山）有限公司監事
華展電子（深圳）有限公司執行董事
BIZCONN INTERNATIONAL CORPORATION 董事
傑聯國際電子（深圳）有限公司法人/執行董事
貿聯電子（昆山）有限公司法人/執行董事
新視電子（廈門）有限公司法人/執行董事
翔耀電子（深圳）有限公司法人/總經理/執行董事
康聯精密機電（深圳）有限公司法人/執行董事
通盈電業（深圳）有限公司執行董事

學經歷

- MBA,San Francisco State U.
- 交通大學控制工程
- Engineering Manager, Greatlink USA

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目前兼任其他公司之職務

ビズリンク株式会社董事
BIZCONN TECHNOLOGY INC.董事
貿聯電子（昆山）有限公司總經理
華展電子（深圳）有限公司法人/總經理
新視電子（廈門）有限公司監事
敦順有限公司董事
康聯精密機電（深圳）有限公司監事
JO YEH COMPANY LIMITED 董事
佛山市南海城鉞電子有限公司董事

學經歷

- 美國賓州大學華頓商學院
- 遠傳電信財務長兼策略長
- 雲達科技執行副總
- 廣達電腦股份有限公司副總

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目前兼任其他公司之職務

台灣大學創新設計學院兼任教授/越界管理顧問有限公司執行總監

學經歷

- 國立政治大學企業管理研究所
- 實聯精密化工總經理
- 數位聯合電信股份有限公司總經理
- 資訊工業策進會高階主管

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目前兼任其他公司之職務

全漢企業股份有限公司獨立董事
驊宏資通股份有限公司獨立董事
全景軟體資訊公司獨立董事

學經歷

- 伊利諾大學博士（材料科學與工程系）
- 國立交通大學材料系教授
- 國立陽明交通大學材料系教授

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目前兼任其他公司之職務

國立台北科技大學校務顧問

學經歷

- 交通大學電子研究所碩士
- 國立陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授

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目前兼任其他公司之職務

零壹科技董事長 / 零宇投資股份有限公司董事長

董事提名程序

依據本公司之《公司章程》及公開發行公司之相關法規，貿聯已為董事會建立一套正式且透明的候選人提名程序。此機制確保提名規則與程序均由董事會提議並經核准，以保證甄選過程不僅符合法規，亦能符合公司及全體股東之最佳利益。

董事會重大決策

2024 董事會重大決策

委員會

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
審計委員會審議的事項包括：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

根據中華民國法律規定，審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。貿聯公司審計委員會符合上述法令規定。審計委員會每年並自我評估其績效及討論未來需特別關注的議題。審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問，協助其執行職務。

委員會

內部稽核主管 & 簽證會計師 & 公司治理主管

內部稽核

貿聯公司內部稽核為獨立單位，直接隸屬董事會。內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制，並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率；其範圍包涵公司所有作業及其子公司。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂，另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況，並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。

內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查，包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質，並綜合自行檢查結果，報告執行長及董事會。

本公司內部稽核單位配置專任稽核人員，包括稽核主管及其所屬稽核人員共計8人，稽核人員之任免、考評、薪資報酬之評核標準及流程，皆依據公司內部「績效考評相關事宜公告」由稽核主管簽報董事長核定。稽核主管之任免、考評、薪資報酬之評核標準及流程，除公司內部規定外，還需審計委員會與董事會核定。