董事会
董事会目前为 7 席成员，皆由产业经验丰富及具有业界声望之专业人才组成，为经营管理全方位之考虑，其中独立董事占 3 席，其独立性符合「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」相关规定。董事成员有董事长、一般董事4 席及独立董事3 席，成员具备多元专业背景及领域，能有效承担职责、建立良好董事会治理制度，善尽监督、任命与指导经营团队，强化管理机能，并且负责公司经济面、社会面及环境面的营运状况，致力于利害关系人权益极大化。
本公司于「公司治理实务守则」中明订董事会成员组成应考虑多元化，不限制性别、种族及国籍，除应具备执行职务所必须之知识、技能及素养，为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力包括1.营运判断能力。2.会计及财务分析能力。3.经营管理能力。4.危机处理能力。5.产业知识。6.国际市场观。7.领导能力。8.决策能力等多元化专业背景。于实际执行上，现任7人董事会成员中具本公司员工身份之董事有1位，占比为14%；子公司员工身份之董事有1位，占比为14%；1位为女性，占比14%；2位独立董事，占比29%；1位独立董事任期年资在3年以下；1位独立董事任期年资满5年；1位独立董事任期年资满9年；董事年龄50~60岁5人，61~70岁2人。其中独立董事均符合金管会证期局有关独立董事之规范。
董事会成员
| 职称 | 姓名 | 主要经（学）历 | 目前兼任本公司及其他公司之职务 |
|---|---|---|---|
| 董事长 | 梁华哲 | MSEE, Penn State U., 交通大学电子工程 CEO,Greatlink USA |
BIZLINK TECHNOLOGY INC. 董事 OPTIWORKS, INC. 董事 ビズリンク株式会社 董事 BIZLINK TECHNOLOGY (IRELAND) LTD. 董事 BIZLINK TECHNOLOGY (S.E.A.) SDN. BHD.董事 BIZLINK TECH, INC. 董事 ACCELL CORPORATION 董事 BIZCONN TECHNOLOGY INC. 董事 万联国际企业有限公司 董事 翔光（上海）光通讯器材有限公司 法人/执行董事 翔光光通讯器材（昆山）有限公司 法人/执行董事 贸联电子（昆山）有限公司 监事 敦顺有限公司 董事 |
| 董事 | 郭殷如 | MS Actuarial Georgia State 高雄师范大学物理系 VP, Greatlink USA |
BIZLINK TECHNOLOGY INC. 董事 OPTIWORKS, INC. 董事 ビズリンク株式会社 董事 BIZLINK (BVI) CORP. 董事 贸联国际股份有限公司 董事长 ZELLWOOD INTERNATIONAL CORPORATION 董事 BIZLINK TECHNOLOGY (IRELAND) LTD. 董事 BIZLINK TECH, INC. 董事 ADEL ENTERPRISES CORPORATION 董事 ACCELL CORPORATION 董事 BIZCONN TECHNOLOGY INC. 董事 翔光（上海）光通讯器材有限公司 监事 翔光光通讯器材（昆山）有限公司 监事 华展电子（深圳）有限公司 执行董事 BIZCONN INTERNATIONAL CORPORATION 董事 杰联国际电子（深圳）有限公司 法人/执行董事 贸联电子（昆山）有限公司 法人/执行董事 新视电子（厦门）有限公司 法人/执行董事 翔耀电子（深圳）有限公司 法人/总经理/执行董事 康联精密机电（深圳）有限公司 法人/执行董事 通盈电业（深圳）有限公司 执行董事 |
| 董事 | 邓剑华 | MBA,San Francisco State U. , 交通大学控制工程 Engineering Manager, Greatlink USA |
ビズリンク株式会社 董事 BIZCONN TECHNOLOGY INC.董事 贸联电子（昆山）有限公司 总经理 华展电子（深圳）有限公司 法人/总经理 新视电子（厦门）有限公司 监事 敦顺有限公司 董事 康联精密机电（深圳）有限公司 监事 JO YEH COMPANY LIMITED 董事 佛山市南海城钺电子有限公司 董事 |
| 董事 | 王燕超 | 美国加州州立大学沙加缅度分校机械工程硕士与学士学位 贸联北美工程部经理 贸联深圳厂营运部协理 贸联集团采购部副总 |
贸联集团资深副总经理暨北美区总经理 |
| 独立董事 | 黄志文 | Saint Louis University(USA)财务管理研所, MS-Finance 国票创业投资股份有限公司投资部主管 中华开发工业银行股份有限公司投资部及调查研究处 Sparkle Power Inc. San Jose/Los Angles, USA |
国票创业投资股份有限公司投资部主管 全汉企业股份有限公司董事 晶化生技医药股份有限公司监察人 雷虎生技股份有限公司监察人 |
| 独立董事 | 程嘉君 | 国立政治大学企业管理研究所 实联精密化工总经理 数字联合电信股份有限公司总经理 信息工业策进会高阶主管 |
全汉企业股份有限公司独立董事 骅宏资通股份有限公司独立董事 |
| 独立董事 | 林健正(注1) | 学历： 伊利诺大学博士（材料科学与工程系） 经历： 国立交通大学材料系教授 现职： 国立阳明交通大学材料系教授 |
无 |
注1：2022.6.23股东会通过补选林健正为新的独立董事
董事会重要决议
2023
| 日期 | 重要决议 |
|---|---|
| 2023.10.11 | (1) 通过本公司2023年第3季营运状况及财务报告案. (2) 通过本公司2023年第3季内部稽核业务报告案. (3) 通过本公司背书保证、资金贷与及衍生性金融商品状况报告案. (4) 通过海外第四次及第五次无担保转换公司债相关情形报告案. (5) 通过本公司温室气体盘查及查证时程规划之执行进度报告案. (6) 通过本公司2023年风险管理执行情形报告案. (7) 通过本公司2023年落实禁止内线交易之执行情形报告案. (8) 通过本公司2023年诚信经营运作执行情形报告案. (9) 通过本公司2023年智慧财产管理计画执行情形报告案. (10) 通过本公司2023年第3季合并财务报表案. (11) 通过本公司2024年营运计划及财务预算案. (12) 通过公司治理主管变更案. (13) 通过设置公司资讯安全长案. (14) 通过修订｢子公司监理作业办法」案. (15) 通过修改「内部重大讯息资讯处理及内线交易管理办法」案. (16) 通过子公司EA Cable Assemblies (Hong Kong) Co., Ltd. 投资架构重组案. (17) 通过增订｢董事选任程序」案. (18) 通过增订｢董事会成员接班计画及高阶经理人之选任及接班计画办法」案. (19) 通过增订｢董事选任程序」案. (20) 通过增订｢内部内控制度及内部稽核实施细则｣案. (21) 通过制定2024年稽核计划案. (22) 落实企业永续发展策略，通过以美国总部 BizLink Technology Inc.代表集团加入“联合国全球盟约（UNGC）. (23) 通过本公司及子公司银行额度申请续约及新增额度授权案. (24) 通过本公司对100%直接及间接持有之子公司暨子公司间资金贷与案. |
| 2023.08.25 | (1)通过本公司民国112年（2023年）第2季营运状况及财务报告案. (2)通过本公司民国112年（2023年）第2季内部稽核业务报告案. (3)通过本公司背书保证、资金贷与及衍生性金融商品状况报告案. (4)通过海外第四次及第五次无担保转换公司债相关情形报告案. (5)通过公司改善自行编制财务报告能力计画书进度报告案. (6)通过本公司温室气体盘查及查证时程规划之执行进度报告案. (7)通过本公司民国112年（2023年）第2季合并财务报表案. (8)通过修订「诚信经营作业程序及行为指南」案. (9)通过本公司百分之百持有之子公司BizLink Tech增资案. (10)通过本公司及子公司银行额度申请续约及新增额度，暨子公司额度由本公司保证授权案. (11)通过本公司对100%直接及间接持有之子公司暨子公司间资金贷与案. (12)通过本公司拟申请银行联贷案. (13)通过本公司拟申请银行联贷案本公司100%直接持有之子公司对本公司背书保证新增案. |
| 2023.06.27 | (1)通过订定本年度除权、息基准日相关事宜案. |
| 2023.05.11 | (1)通过本公司民国112年(2023年)第1季营运状况及财务报告案. (2)通过本公司民国112年(2023年)第1季内部稽核业务报告案. (3)通过本公司背书保证、资金贷与及衍生性金融商品状况报告案. (4)通过公司改善自行编制财务报告能力计画书进度报告案. (5)通过本公司温室气体盘查及查证时程规划之执行进度报告案. (6)通过2022年度永续发展执行情形. (7)通过本公司民国112年(2023年)第1季合并财务报表案. (8)通过本公司民国112年盈余转增资发行新股案. (9)通过推举本公司提名委员会委员案. (10)通过推举本公司策略委员会委员案. (11)通过修订「公司治理实务守则」案. (12)通过本公司民国112年增列股东常会召集事由案. (13)通过贸联国际股份有限公司(以下称”讨论贸联国际”)自地委建厂房资本支 出案. (14)通过本公司子公司OptiWorks Inc. (OWUS)增资案. (15)通过本公司及子公司银行额度申请续约及新增额度,暨子公司额度由本 公司保证授权案. (16)通过本公司对100%直接持有之子公司背书保证新增案. (17)通过本公司拟向往来银行申请开户事宜. (18)通过本公司拟就银行联贷案对融资协议作出变更. |
| 2023.04.26 | (1)通过第四次及第五次无担保转换公司债相关情形报告案. (2)通过本公司董监事暨重要职员责任险报告案. (3)通过本公司民国111年度现金增资员工认股经理人名单. |
| 2023.03.30 | (1)通过本公司民国111年(2022年)第4季营运状况及财务报告案. (2)通过本公司民国111年(2022年)第4季内部稽核业务报告案. (3)通过本公司背书保证、资金贷与及衍生性金融商品状况报告案. (4)通过海外第四次及第五次无担保转换公司债相关情形报告案. (5)通过公司改善自行编制财务报告能力计划书进度报告案. (6)通过本公司2022年董事会绩效评估结果案. (7)通过本公司2021-2022年董事会外部专业独立机构绩效评估结果案. (8)通过本公司参加中华公司治理协会 「CG6013(2021)公司治理制度评量」 结果案. (9)通过本公司2022年独立董事任职期间资格报告. (10)通过本公司温室气体盘查及查证时程规划之执行进度报告案. (11)通过本公司民国111年度(2022年度)财务报表及营业报告书. (12)通过民国111年度(2022年度)董事酬劳总额案. (13)通过民国 111年度(2022年度)员工酬劳发放案. (14)通过民国 111年(2022年)盈余分配案. (15)通过民国 111 年度(2022年度)内部控制制度有效性考核及出具内部控制 制度声明书. (16)通过增订集团「内部稽核实施细则」案. (17)通过签证会计师适任性及独立性之评估暨委任案. (18)通过本公司拟成立提名委员会案. (19)通过本公司拟成立策略委员会案. (20)通过本公司章程大纲和章程部份条文修订案. (21)通过本公司民国112年股东常会召集案. (22)通过本公司财务主管调整案. (23)通过因应集团经营管理运筹之需及配合证券交易法第二十二条之二及第 二十五条之规定,经理人更动案. (24)通过本公司之子公司BizLink Tech, Inc.增资案. (25)通过本公司之子公司新视电子(厦门) 有限公司、贸联 电子 (常州)有限公司订定资金贷与他人作业程序. (26)通过本公司对 100%直接及间接持有之子公司暨子公司间资金贷与新增 及变更案. (27)通过本公司及子公司银行额度申请续约及新增额度,暨子公司额度由本 公司保证授权案. (28)通过本公司拟向往来银行申请开户事宜. |
2022
| 日期 | 重要决议 |
|---|---|
| 2022.12.09 | (1)通过本公司之子公司贸联国际股份有限公司申请新增银行额度并由本公司提供保证授权案. (2)通过本公司对子公司资金贷与案. (3)通过修改「内部重大讯息资讯处理及内线交易管理办法」. |
| 2022.11.10 | (1)通过本公司民国111年（2022年）第3季合并财务报表案. (2)通过本公司民国112年度（2023年度）营运计划及财务预算案. (3)通过民国112年度（2023年度)，虚拟股票经理人股数之发放案. (4)通过增订集团「法令规章遵循事项作业」办法案. (5)通过修订集团「内部稽核规程」及「内部控制总则」案. (6)通过制定民国112年度（2023年度）稽核计划案. (7)通过本公司拟办理海外第五次无担保转换公司债案. (8)通过本公司拟办理现金增资发行新股案. (9)通过本公司本次办理现金增资发行新股，提拨新股发行总数之10%供本公司及从属公司员工认购，拟订「员工认购办法」案. (10)通过本公司拟自民国112年2月15日起更换本公司股务代理机构案. (11)通过本公司对子公司及子公司对子公司增资案. (12)通过本公司对100%直接及间接子公司暨子公司间资金贷与案. (13)通过本公司及子公司银行额度申请续约及新增额度，暨子公司额度由本公司保证授权案. (14)通过本公司对100%间接子公司暨子公司间背书保证案. (15)通过本公司拟向往来银行申请开户事宜. (16)通过本公司拟就银行联贷案提供有关账户的抵押. (17)通过BizLink Silitherm S.r.l.拟取得Silitherm Immobiliare S.r.l.之100%股权并签署股份买卖契约. (18)通过拟修订集团「温室气体盘查规范」案. (19)通过拟修订集团行为守则(BizLink Code of Conduct)案. |
| 2022.08.26 | (1)通过本公司民国111年（2022年）第2季合并财务报表案. (2)通过本公司暨本公司100%直接及间接持有之子公司相互间资金贷与新增案. (3)通过本公司及子公司共同银行额度申请续约及增加额度，暨子公司额度由本公司保证授权案. (4)通过本公司100%间接持有之子公司背书保证新增案. (5)通过本公司之子公司修正资金贷与他人作业程序." (6)通过本公司拟向往来银行申请开户事宜. |
| 2022.06.23 | (1)通过本公司稽核主管变更案。 (2)通过本公司会计主管变更案。 |
| 2022.05.13 | (1)通过本公司民国111年（2022年）第1季合并财务报表案。 (2)通过解除董事及其代表人竞业禁止之限制案。 (3)通过修正本公司章程大纲和章程部份条文案。 (4)通过本公司子公司拟办理现金增资案。 (5)通过本公司民国111年股东常会召集之修改议案内容案。 (6)通过本公司与100%直接持有之子公司资金贷与新增案。 (7)通过本公司对子公司保证之银行额度新增及展期授权案。 (8)通过本公司之子公司订定背书保证作业程序案。 (9)通过本公司对100%直接与间接持有子公司背书保证新增案。 |
| 2022.03.25 | (1)通过本公司民国110年度（2021年度）财务报表及营业报告书案。 (2)通过民国110年度（2021年度）董事酬劳总额案。 (3)通过民国110年度（2021年度）员工酬劳发放案。 (4)通过民国110年（2021年）盈余分配案。 (5)通过民国110年度（2021年度）内部控制制度有效性考核及「内部控制制度声明书」案。 (6)通过补选本公司第五届独立董事案一名案。 (7)通过提名并审查本公司独立董事候选人名单案。 (8)通过修订本公司「公司治理实务守则」案。 (9)通过修订本公司「企业社会责任实务守则」案。 (10)通过修订本公司「背书保证作业程序」案。 (11)通过修订本集团「股东会议事规则」案。 (12)通过修订本集团「取得或处分资产处理程序」案。 (13)通过修订本集团「内部重大讯息信息处理及内线交易管理办法」案。 (14)通过修订本公司章程大纲和章程部份条文案。 (15)通过本公司民国111年股东常会召集案。 (16)通过本公司子公司拟办理现金增资案。 (17)通过本公司之子公司订定资金贷与他人作业程序案。 (18)通过本公司100%直接及间接持有之子公司间资金贷与新增案。 (19)通过本公司对100%直接及间接持有子公司暨子公司间背书保证新增案。 (20)通过本公司对子公司保证之银行额度变更授权案。 |
| 2022.01.14 | (1)通过本公司增资Speedy Industrial Supplies Pte Ltd.案。 (2)通过Speedy Industrial Supplies Pte Ltd.增资EA Cable Assemblies GmbH案。 (3)通过本公司对直接持有之子公司之资金贷与案。 (4)通过本公司更换会计师事务所及签证会计师案。 |
2021
| 日期 | 重要决议 |
|---|---|
| 2021.12.24 | (1)通过本公司拟申请并签署银行联贷案。 (2)通过Speedy Industrial Supplies Pte Ltd.增资EA Cable Assemblies GmbH案。 (3)通过本公司银行申请新增额度授权案及申请网络银行授权案。 (4)通过子公司百事联电子(厦门)有限公司取得不动产案。 |
| 2021.11.15 | (1)通过本公司民国110年（2021年）第3季合并财务报表案。 (2)通过本公司民国111年度（2022年度）营运计划及财务预算案。 (3)通过民国111年度（2022年度)，虚拟股票经理人股数之发放案。 (4)通过修订「以选择性公司员工为对象发行之虚拟股票办法」案。 (5)通过制定民国111年度（2022年度）稽核计划案。 (6)通过修订公司治理及永续发展委员会组织规程案。 (7)通过子公司翔耀电子(深圳)有限公司、康联精密机电(深圳)有限公司、华展电子 (深圳)有限公司厂房承租案。 (8)通过本公司拟办理现金增资发行新股参与发行海外存托凭证及拟发行海外第四次无担保转换公司债案。 (9)通过本公司本次办理现金增资发行新股参与发行海外存托凭证，拟保留新股发行总数之10%供本公司及从属公司员工认购，并拟订「员工认购办法」案。 (10)通过BizLink Holding Inc.增资Speedy Industrial Supplies Pte Ltd 案。 (11)通过Speedy Industrial Supplies Pte Ltd 增资 EA Cable Assemblies GmbH 案。 (12)通过本公司直接持有之子公司间资金贷与新增及变更授权案。 (13)通过本公司及子公司共同银行额度申请续约及增加额度，暨子公司额度由本公司保证授权案。 (14)通过本公司之子公司订定资金贷与他人作业程序案。 (15)通过本公司之子公司订定背书保证作业程序案。 |
| 2021.10.01 | (1)通过本公司拟取得 LEONI 集团之工业应用事业群(Industrial Solutions Business Group)案。 (2)通过本公司拟申请银行联贷案。 (3)通过本公司拟转让持有之全部EA Cable Assemblies GmbH股权予Speedy Industrial Supplies Pte. Ltd案。 (4)通过调整薪酬委员会委员林健正教授之聘任日期案。 |
| 2021.08.31 | (1)通过本公司民国110年（2021年）第2季合并财务报表案。 (2)通过重新聘任本公司薪资报酬委员案。 (3)通过重新聘任本公司公司治理委员案。 (4)通过本公司100%直接持有之子公司相互间资金贷与新增案。 (5)通过本公司及子公司共同银行额度申请续约及增加额度，暨子公司额度由本公司保证授权案。 (6)通过本公司100%直接及间接持有子公司间背书保证新增案。 (7)通过本公司之子公司订定资金贷与他人作业程序。 (8)通过本公司之子公司订定背书保证作业程序。 |
| 2021.07.05 | (1)选任本公司董事长案。 |
| 2021.06.16 | (1)通过本公司民国110年股东常会召集之更改开会地点案。 |
| 2021.06.03 | (1)通过本公司民国110年股东常会召集之延期及授权董事长调整开会地点案。 |
| 2021.05.14 | (1)通过本公司民国110年（2021年）第1季合并财务报表案。 |
| 2021.05.04 | (1)通过本公司拟于不超过２千万股额度内，办理国内现金增资发行普通股及/或现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证案。 (2)通过本公司增资BizLink Tech. Inc.案。 (3)通过本公司民国110年股东常会召集之修改议案内容案。 (4)通过本公司与100%直接持有之子公司资金贷与额度到期，申请展期及新增授权案。 (5)通过本公司100%直接持有之子公司相互间资金贷与新增案。 (6)通过本公司100%直接持有之子公司相互间背书保证变更授权案。 (7)通过本公司及子公司共同银行额度申请续约及增加额度，暨子公司额度由本公司保证授权案。 |
| 2021.03.24 | (1)通过民国109年度（2020年度）财务报表及营业报告书。 (2)通过民国109年度（2020年度）董事酬劳总额案。 (3)通过民国109年度（2020年度）员工酬劳发放案。 (4)通过办理员工持股信托案。 (5)通过增订「董事暨功能性委员酬劳管理办法」案。 (6)通过民国109年度（2020年度）盈余分配案。 (7)通过民国109年度（2020年度）内部控制制度有效性考核及「内部控制制度声明书」。 (8)通过本公司董事全面改选案。 (9)通过本公司提名董事(含独立董事)候选人名单案。 (10)通过解除新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。 (11)通过修订「风险管理政策与程序管理办法」案。。 (12)通过修订本集团「财务报告编制管理作业办法」案。 (13)通过修订本集团「股东会议事规则」案。 (14)通过本公司民国110年股东常会召集案。 (15)通过签证会计师适任性及独立性之评估暨委任案。 (16)通过本公司100%直接持有之子公司相互间资金贷与额度到期，申请展期新增授权案。 (17)通过本公司100%直接持有之子公司相互间资金贷与新增案。 (18)通过本公司对子公司保证之额度变更授权案。 |